香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-004

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月14日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）以电子邮件、专人送达的方式向全体董事发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知，2018年3月1日公司以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名，楼永良董事因工作原因未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席会议并行使表决权；杨旭岑董事因工作原因未能出席本次会议，委托潘昵琥董事长代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、公司2017年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2017年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2017年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2017年度利润分配预案

本公司（母公司）2017年度实现净利润28,476,895.73元，按10%提取法定盈余公积2,847,689.57元，加上以前年度未分配利润321,870,108.86元，2017年度实际可供股东分配利润347,499,315.02元。报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元。

公司2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司主营类金融业务，类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性，资金需求量大。目前公司正处于战略转型升级重要阶段，典当、投资、租赁业务的开拓发展需要资金的支持。随着低风险履约担保业务、微联合贷款业务的增加，担保业务保证金在逐年增大。公司目前资金十分紧张，业务拓展缺乏资源保障。为促进公司未来可持续发展，2017年度拟不实施现金分红。

留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于公司日常经营活动。

独立董事对公司2017年利润分配预案发表了独立意见：公司目前正处于战略转型升级重要阶段，资金需求巨大。公司2017年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中公司利润分配的原则和现金分红条件相关条款。具有合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案提交公司董事会、股东大会审议。

五、关于计提2017年度资产减值准备的议案

根据公司计提资产减值准备相关规定，2017年度公司计提资产减值准备4899.58万元，其中贷款类资产减值准备3455.24万元、应收款项类减值准备1444.34万元。

同意9票，反对0票，弃权0票

董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，符合会计谨慎性原则，同意计提本次资产减值准备事项。

独立董事意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司经营活动的实际情况计提各项资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。

六、公司2017年年度报告及年报摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2018年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：2018-006）

潘昵琥、邱樟海、芮滨、杨旭岑4位关联董事回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

提交董事会审议前，公司2018年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、董事会预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

八、关于公司2018年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2018-007）

同意公司向浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、香溢融通（浙江）投资有限公司等8家控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过18.5亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案(详见公司临时公告：2018-008）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于为香溢担保公司2018年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告：2018-009）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，为公司控股子公司香溢担保2018年工程保函担保业务提供最高额40亿元保证担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于香溢担保公司增加注册资本的议案（详见公司临时公告：2018-010）

同意公司向浙江香溢担保有限公司增资,本次增资由公司和杭州上城区投资控股集团有限公司（以下简称：上城投资）按原持股比例增资，合计增资20000万元人民币，其中公司增资18000万元，上城投资增资2000万元。（若上城投资未能同比例增资，由公司增资20000万元）。增资完成后，香溢担保注册资本将由20000万元增加到40000万元。董事会授权经营层全权办理增资事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案(详见公司临时公告：2018-011）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供20亿元担保。

同意9票，反对0票，弃权0票

十三、关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于支付中汇会计师事务所2017年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度年报审计费用、内部控制审计费用共计80万元。

同意9票，反对0票，弃权0票

十五、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案

聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2018年度财务审计报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修订公司章程的议案(详见公司临时公告：2018-012）

公司章程（修订稿）详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、公司2017年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、公司2017年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、公司董事会预算与审计委员会2017年度履职情况汇总报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况汇总报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、公司董事会战略与投资委员会2017年度履职情况汇总报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于召开公司2017年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2018-013）

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、四、六、八、九、十、十二、十三、十五、十六项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时，会议听取了公司独立董事2017年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)、关于公司2017年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-005

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2018年2月14日发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知，于2018年3月1日以现场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事 5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

监事会认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；公司建立了较为健全的、且随业务拓展不断建立完善的内部控制制度，并持续、有效执行。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司2017年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

(三)最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金投入。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均符合有关法律法规和公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年财务报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

本公司（母公司）2017年度实现净利润28,476,895.73元，按10%提取法定盈余公积2,847,689.57元，加上以前年度未分配利润321,870,108.86元，2017年度实际可供股东分配利润347,499,315.02元。报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元。

公司2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审核通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

监事会意见：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律、法规的规定，计提依据充分。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审核通过《公司2017年年度报告及摘要》

根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2017年年度报告》发表审核意见如下：

1、《公司2017年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2、《公司2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2017年年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2017年年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审核通过《公司2017年度内部控制评价报告》

报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，监事会认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司2017年度的内部控制情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

同意将上述第一、二、三、四、六项议案提交公司2017年度股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-006

香溢融通控股集团股份有限公司

关于公司2018年度日常关联

交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●是否需提交股东大会审议：否

●公司2018年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2018年3月1日，公司召开第九届董事会第五次会议。本次会议应到董事9名，实到董事7名，杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托潘昵琥董事长代为出席并行使表决权；楼永良董事因工作原因未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。

经审议，与会5名非关联董事一致同意公司2018年日常关联交易计划，关联董事潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，有利于公司的经营和发展。同意将2018年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第五次会议审议。

公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。同意将2018年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第五次会议审议。

公司2018年度日常关联交易计划总额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议表决。

（二）预计公司2018年日常关联交易金额与2017年度执行情况：

单位：万元

■

注：报告期服装销售关联交易发生额微小，预期未来该交易将持续不再发生。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）与上市公司存在控制关系的关联方

1、中国烟草总公司浙江省公司

注册地址：杭州市

法定代表人：邱萍

注册资本：人民币6786万元

主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。

关联关系：公司实际控制人

2、浙江烟草投资管理有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：潘昵琥

注册资本：人民币440714.6778万元

主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。

关联关系：公司第一大股东

（二）与上市公司不存在控制关系的关联方

浙江中烟工业有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：许明忠

注册资本：人民币97600万元

主营业务：烟草生产销售（凭有效《烟草专卖生产企业许可证》经营）；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。

关联关系：公司股东的控股股东

（三）关联方履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，公司并不因此类交易而对关联方存在依赖。

上诉关联交易对公司2018年经营活动有积极影响。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-007

香溢融通控股集团股份有限公司

2018年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

浙江香溢元泰典当有限责任公司 （发下简称：元泰典当）

浙江香溢德旗典当有限责任公司（以下简称：德旗典当）

上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））

香溢融通（上海）投资有限公司（以下简称：香溢投资（上海））

宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

宁波香溢进出口有限公司（以下简称：香溢进出口）

● 2018年预计担保金额: 2018年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过18.5亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、 担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，2018年度公司拟对控股子公司（含孙公司）向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。具体计划安排：

（一）担保计划安排

■

1、2018年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过18.5亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。

2、公司可根据实际需要，在担保总额18.5亿元范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

3、本次担保计划经公司2017年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（二）本担保计划的内部决策程序

2018年3月1日，公司召开第九届董事第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度担保计划的议案》。本次担保计划尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

二、 被担保公司基本情况

1、被担保公司基本情况

■

2、被担保单位截止2018年12月31日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

■

三、 董事会意见

公司董事会认为：上述担保事宜充分考虑了控股子公司及控股子公司下属公司日常经营发展的实际需求，有利于公司良性发展，符合公司整体利益。被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元，实际使用担保余额183,516.85万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保39,698.25万元（不含本次担保计划），实际担保额余额合计为223,215.10万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的110.74%。无其它担保、无逾期担保。

本次年度担保计划需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-008

香溢融通控股集团股份有限公司

关于公司控股子公司

浙江香溢担保有限公司

2018年度担保业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月1日，公司召开第九届董事会第五次会议。本次会议应到董事9名，实到董事7名，杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托潘昵琥董事长代为出席并行使表决权；楼永良董事因工作原因未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。

会议经审议，与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）2018年度担保业务计划。

香溢担保2018年度担保业务计划如下：

一、全年担保额：

1、2018年末担保余额不超过80亿元。

2、本次担保计划经公司2017年年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

二、担保业务范围与品种

1、融资担保。为中小企业客户、“三农”提供贷款担保，业务产品包括项目经理贷、创投贷、余额贷等。

2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括投标保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。

3、微联合贷款担保业务。即与金融机构等合作的互联网金融消费领域担保业务。

4、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

三、目标市场与担保对象

香溢担保公司展业范围为中小型企业、“三农”、互联网金融消费领域。

融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。

履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。

微联合贷款担保业务是采用大数据，并经过互联网银行风险评估体系确定自然人客户。

鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在75%左右，工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

四、担保业务对上市公司的影响

开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，推进公司普惠金融战略，同时也有利于进一步完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。

公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格规范业务操作规程，促进担保业务持续健康发展。

本次香溢担保公司2018年度担保业务计划需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-009

香溢融通控股集团股份有限公司

关于为公司控股子公司香溢担保

2018年度工程保函担保业务

提供最高额保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）

● 2018年预计担保金额: 40亿元

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2018年3月1日，公司召开第九届董事第五次会议，审议通过了《关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，同意为香溢担保2018年度工程保函担保业务提供最高额40亿元保证担保。

工程保函担保业务是公司通过控股子公司香溢担保重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。

几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行的保函担保授信，并开展了保函合作业务。

银行为工程保函担保业务授信，都需要上市公司提供连带责任担保的前提要求。2018年度，公司已就香溢担保公司工程保函担保业务向多家银行提供最高额保证担保23.2亿元。

工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，促进了类金融业务的健康发展。为争取更多银行对香溢担保履约担保业务更多的授信，进一步做大低风险的非融资担保业务，拟对香溢担保公司工程保函担保业务实行年度最高额保证额度40亿元的专项授权。

上述专项授权需提交股东大会审议通过，有效期自2017年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

二、被担保人基本情况

浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资本：20000万元，法定代表人：邱樟海，经营范围：经营融资性担保业务、非融资性担保业务等。

2017年12月31日，总资产27,730.25万元，净资产24,189.15万元，资产负债率12.77%；2017年实现营业收入3,411.22万元，净利润834.35万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额40亿元保证担保。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元（不含本次担保），实际使用担保余额183,516.85万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保39,698.25万元，实际担保额余额合计为223,215.10万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的110.74%。无其它担保、无逾期担保。

本次年度最高额保证担保计划需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-010

香溢融通控股集团股份有限公司

关于对公司控股子公司

浙江香溢担保有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）

●投资金额：18000-20000万元人民币

●特别风险提示: 因经济发展周期和国家宏观政策的影响，市场及客户基本面可能存在变化，该业务经营存在一定风险，投资收益存在不确定性。

一、 对外投资概述

（一）增资的基本情况及增资方案

为加快推进公司担保业务规划，推进担保业务特色化、专业化方向发展，公司决定对香溢担保进行增资。香溢担保由公司和杭州上城区投资控股集团有限公司（以下简称：上城投资）共同设立，注册资本20000万元人民币，其中公司持有90%比例、上城投资持有10%比例。

本次增资拟由公司和上城投资按持股比例出资，其中公司出资18000万元人民币，上城投资出资2000万元人民币，合计增资20000万元人民币。增资完成后，香溢担保注册资本变更为40000万元人民币，公司和上城投资持股比例不变。

若上城投资未能同比例增资，则由公司独立增资20000万元人民币，增资完成后，香溢担保注册资本为40000万元人民币，其中公司持有95%比例、上城投资持有5%比例。

（二）董事会审议情况

2018年3月1日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于香溢担保公司增加注册资本的议案》：同意公司向浙江香溢担保有限公司增资,本次增资由公司和上城投资按原持股比例增资，合计增资20000万元人民币，其中公司增资18000万元，上城投资增资2000万元。（若上城投资未能同比例增资，由公司增资20000万元）。增资完成后，香溢担保注册资本将由20000万元增加到40000万元。董事会授权经营层全权办理增资事宜。

本次香溢担保增资事宜未超过公司董事会权限，无需提交公司股东大会批准。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、公司名称：浙江香溢担保有限公司

2、注册地址：杭州市

3、注册资本：20000万元人民币

4、法定代表人：邱樟海

5、经营范围：经营融资性担保业务、非融资性担保业务等

6、与上市公司关系：香溢担保为公司控股子公司，公司持有90%股份，杭州上城区投资控股集团有限公司持有10%股份。

7、经营状况：2017年12月31日，该公司总资产27,730.25万元，净资产24,189.15万元，资产负债率12.77%；2017年实现营业收入3,411.22万元，净利润834.35万元。

三、 本次增资对上市公司的影响

香溢担保近年来一直保持良好的发展势头，盈利水平逐步增强，市场需求巨大。增加注册资本，是香溢担保业务规模逐步扩大的需要，有助于快速解决香溢担保资金匮乏难题，提升香溢担保资本实力，有助于推进担保业务的专业化、特色化发展，更好地落实公司担保业务发展战略。

四、 本次增资的风险分析

尽管工程履约担保、互联网消费贷担保市场需求大、未来发展空间广阔，但宏观经济走势等市场风险、操作风险、法律风险、行业竞争风险客观存在，优质项目、资金、渠道、人才等激烈竞争不可避免，给此项投资收益带来不确定性。对此，公司将持续贯彻担保业务的发展战略，努力提升风险识别、风险控制能力，增强风险业务处置能力；实行动态的风险管理；利用多种资源、多种方式、多种渠道化解、转化风险业务，吸引、留住优秀人才，推进类金融业务的健康发展。

公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-011

香溢融通控股集团股份有限公司

关于为公司下属租赁公司

2018年度保理融资及商业贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：浙江香溢租赁有限责任公司

● 2018年预计担保金额: 20亿元

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2018年3月1日，公司召开第九届董事第五次会议，会议经审议，一致通过《关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》。同意为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供20亿元担保额度。

融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2018年，公司拟继续拓展融资租赁业务领域和展业区域，进一步提升融资租赁业务。业务规模的扩大离不开资金的支持，公司下属租赁公司将努力拓展融资渠道，加强与银行的对接，积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品，向银行争取更多的贷款和保理融资。

银行为租赁公司提供保理融资，需要集团公司提供连带责任担保。由此，2018年度拟为公司所控股的租赁公司向银行贷款和保理融资提供20亿元的担保额度。

二、被担保人基本情况

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市，注册资本：3.2亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：融资租赁业务：融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

2017年12月31日，总资产82,023.69万元，净资产39,328.78万元，资产负债率52.05%；2017年实现营业收入8,285.43万元，净利润3,496.76万元，

三、董事会意见

公司董事会认为: 该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供20亿元担保额度。

上述担保额度经2017年度股东大会表决通过后生效，有效期自2017年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。

股东大会批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元，实际使用担保余额183,516.85万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保39,698.25万元（不含本次担保计划），实际担保额余额合计为223,215.10万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的110.74%。无其它担保、无逾期担保。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-012

香溢融通控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，黑体部分为修改或增减部分，具体如下：

■

以上内容需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公董事会

2018年3月3日

证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：2018-013

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月27日9点 00分

召开地点：宁波香溢大酒店（宁波市海曙区西河街158号）二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月27日

至2018年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交股东大会的相关议案已经2018年3月1日召开的公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司刊登于 2017年 3 月 3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、 登记时间：

2018年3月21日至26日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以3月26日前（含3月26日）公司收到为准。

3、 登记地点：

浙江省宁波市西河街158号香溢融通七楼董事会秘书办公室。

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、 其他事项

联 系 人：林蔚晴

联系电话：0574-87315310

传 真：0574-87294676

邮 编：315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年3月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。