成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-009

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2018年3月5日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度经营工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司本年度实现净利润106,942,602.52元，加上年初未分配利润166,434,005.33元，减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金10,694,260.25元，截止2017年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为262,682,347.60元，资本公积余额为71,028,790.27元。

公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2017年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2017年12月31日公司总股本431,021,374股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），送红股3股（含税），共计派发现金股利34,481,709.92元，送红股129,306,412股；分配后的未分配利润余额为98,894,225.68元留存至下一年度，本次资本公积不实施转增，余额71,028,790.27元留存至下一年度。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2018年度财务报告审计机构，审计费用按45万元/年执行；续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含分、子公司）2018年度内部控制审计机构，审计费用按20万元/年执行。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（八）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（九）审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案涉及关联交易，关联董事王仁果先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

（十）审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（十二）审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。

详见同日披露的《关于钢构公司核销应收账款的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（十四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈成都泰合健康科技集团股份有限公司证券投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为优化现有组织架构，充分利用有限资源，进一步提升管理效率，降低成本，全面促进经营管理效益提升，故对现有组织架构进行调整。公司组织架构调整、优化后，共设置7个中心/部门。具体如下：董事会办公室、审计监察中心、总裁办公室、人事行政中心、财务中心、投资发展中心、技术中心。详见下图：

■

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（十七）审议通过《关于选举副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会磋商，推选李小平先生（简历见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（十八）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于叶静女士已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，公司2017年第二次临时股东大会增补李小平先生为公司第十一届董事会董事。根据相关规定，增补李小平先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（十九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

附件：

李小平，男，1971年7月出生，本科。近5年一直任职于成都泰合健康科技集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁、成都中医药大学华神药业有限责任公司董事长。曾任成都中医药大学华神药业有限责任公司区域总监、副总经理、总经理。

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-010

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2018年3月5日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司本年度实现净利润106,942,602.52元，加上年初未分配利润166,434,005.33元，减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金10,694,260.25元，截止2017年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为262,682,347.60元，资本公积余额为71,028,790.27元。

公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2017年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2017年12月31日公司总股本431,021,374股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），送红股3股（含税），共计派发现金股利34,481,709.92元，送红股129,306,412股；分配后的未分配利润余额为98,894,225.68元留存至下一年度，本次资本公积不实施转增，余额71,028,790.27元留存至下一年度。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司已经建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的运行，公司董事会关于 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

（六）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备6,446.72万元。

监事会认为，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

（七）审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。

根椐《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司拟对控股子公司四川华神钢构有限责任公司应收四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司工程款8,509,982.07元进行核销。

监事会认为，公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-011

成都泰合健康科技集团股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”、“公司”）预计2018年度与广安思源农村商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易，每日最高余额控制在8亿元人民币以内。

2018年3月5日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王仁果先生回避表决。该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

2017年度，公司与思源银行发生日常存取款关联交易，日最高存款余额为22,026.48万元，年末存款余额为21,243.27万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

■

*上表在关联人的银行存款2017年实际发生额占同类业务的比例，以在关联人的银行存款年末余额21,243.27万元除以公司全部银行存款年末余额获得。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：广安思源农村商业银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：广安区渠江北路19号

法定代表人：唐伦

注册资本：5亿元人民币

成立日期：1996年7月5日

统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截止2017年12月31日，思源银行的总资产858030.48万元，净资产56023.39万元；2017年度实现营业收入40891.85万元，净利润5210.95万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份，成为思源银行的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司预计2018年度将与思源银行发生日常的存取款、协定存款、代发工资等业务的关联交易，每日最高余额控制在8亿元人民币以内。

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：

1、存款业务：存款利率以中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率为基础上浮，按照双方协议价格执行。

2、代发工资免收代发工资手续费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。

2、关联交易对上市公司的影响

为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司预计的2018年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-012

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据南充市高坪区市政道路规划改扩建的实际需求和当地财政一般公共预算支出计划安排情况，南充市高坪区人民政府决定采用政府和社会资本合作模式暨BOT（建设—运营—移交）的PPP模式实施“南充市高坪区江东大道标美路建设项目”（以下简称：“本项目”），并授权南充市高坪区城乡规划建设局作为本项目的实施机构，立足现有资源、积极引入社会资本参与市政基础设施建设，减轻政府财政压力，提高公共产品服务的质量和供给效率。

2017年12月11日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司钢构公司与南充鹏来兴达投资开发有限责任公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立PPP项目公司的议案》。同日，南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司（以下简称“项目公司”）完成工商设立登记，取得营业执照。

为顺利推进本项目，四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）和南充鹏来兴达投资开发有限责任公司（以下简称“鹏来兴达”）、中国十七冶集团有限公司（以下简称：“十七冶”）根据平等互利的原则，经过友好协商，各方达成一致，于2018年3月5日签订《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》，拟对项目公司增加投资项目资本金总额人民币9423.24万元，其中，钢构公司拟增加投资项目资本金人民币8009.754万元，占拟增加投资项目资本金总额的85%。

（二）2018年3月5日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》，该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）本次共同对项目公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

（一）中国十七冶集团有限公司

统一社会信用代码：91340500150501353B(3-12)

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：安徽省马鞍山市花山区雨山东路88号

法定代表人：喻世功

注册资本：贰拾亿伍仟万圆整

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；工程设计建筑行业甲级；冶炼工程施工总承包特级；冶金行业设计甲级；机电安装工程、市政公用工程、公路工程施工总承包壹级；化工石油工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包叁级；矿山工程施工总承包叁级；钢结构工程(可承担各类钢结构工程,包括网架、轻型钢结构工程的制作与安装)、炉窑工程、冶炼机电设备安装工程专业承包壹级；管道工程、预拌商品混凝土（可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土）专业承包贰级。经建设行业主管部门批准的地基与基础工程、消防工程、环保工程施工。机械设备、电气、管道、工业炉窑大中型检修。安装、修理、改造锅炉（1级、参数不限）；压力管道安装；桥式、门式、塔式起重机和轻小型起重设备安装、维修；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外）；工程测量，工程管理，劳动服务，技术开发，检试验，非标设备制造，机械加工，施工图设计；工程技术、工程造价、工程管理咨询和技能培训；承包境外工程和境内国际招标工程及上述工程所需设备、材料、零配件的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目实施企业资格（A级）；房地产开发；建筑工程设计。以下经营范围限下属分公司经营：爆破器材使用；施工机械设备及备品、备件销售；施工机械设备、施工周转材料、库房、料场租赁；预制构件生产销售；冷轧螺纹钢筋、冷拔丝、冷轧螺纹设备制造、安装；代办运输装卸、普通货运、仓储；采购供应销售建材、木材、钢材、煤炭、冶金炉料（国家有专项规定的除外）；生产、销售、安装PVC塑料门窗、彩色压型板、轻钢铝合金门窗、金属构件；电控设备制造及电缆桥架制作，电气仪表、部件、机电小产品、金属加工，电控设备安装；制造超硬材料和制品及辅助材料，加工石材。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

股权结构：

■

十七冶实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。十七冶与公司不存在关联关系。

（二）南充鹏来兴达投资开发有限责任公司

统一社会信用代码：91511300795849103R

类型：其他有限责任公司

住所：南充市高坪区凌云山景区游客中心

法定代表人：何林

注册资本：伍亿叁仟贰佰万元人民币

经营范围：高坪区凌云山景区范围内土地整理、开发、投资、建设，农村环境改造工程，基础设施建设，旅游资源开发，旅游营销策划；生产、销售：旅游产品；农产品种植、销售；酒店管理服务；园林绿化，园艺作物种植及观赏服务；会议及展览服务；苗木销售；养生功法宣传服务；健康信息咨询管理服务；保健知识宣传；药品、医疗器械、化妆品及保健品研发、生产、销售及知识推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

鹏来兴达实际控制人为南充市政府国有资产监督管理委员会。鹏来兴达与公司不存在关联关系。

三、拟增资项目公司的基本情况

（一）项目公司基本信息情况

公司名称：南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司

注册地址：四川省南充市高坪区凌云山景区（游客中心）

注册资本：人民币3000万元

经营范围：市政道路工程、园林绿化工程、架线和管道工程、隧道和桥梁工程、水利水电工程、建筑工程、建筑装修装饰、土石方工程、钢结构工程、机电安装工程、农村环境改造工程基础设施建设的投资、设计、建设管理与维护，停车场的投资、建设、运营、维护，路牌、路标安装、广告代理，旅游资源开发、旅游营销策划。（以上涉及投资的项目，仅限自有资金投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

■

（二）增资方式

三方按持股比例以现金方式共同对项目公司增加投资项目资本金总额人民币9423.24万元，其中钢构公司按持股比例85%增加投资项目资本金人民币8009.754万元，资金来源为自筹资金。

（三）增资前后的股权结构无变化

项目公司注册资本保持不变，仍为人民币3000万元，股权结构关系亦不变，鹏来兴达持股10%、钢构公司持股85%、十七冶持股5%。

（四）2017年12月11日，项目公司完成工商设立登记，取得营业执照，依据PPP项目主合同约定正常推进项目实施阶段工作。截止2017年12月31日，项目公司的总资产37,923,140元，净资产28,499,900元；2017年度实现营业收入0元，净利润-100元。（未经审计）

四、增资协议的主要内容

鹏来兴达和华神钢构、十七冶，于2018年3月5日签订《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》，拟对项目公司增加投资项目资本金总额人民币9423.24万元。《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》主要内容如下：

（一）本项目项目资本金需求情况

本项目动态总投资估算暂定金额为人民币￥62116.19万元（大写：人民币陆亿贰仟壹佰壹拾陆万壹仟玖佰元整）（最终投资总额以最终审计部门审计的金额为准）。项目总投资的20%为项目资本金，暂定为￥12423.24万元（含项目公司注册资本金￥3000.00万元）；剩余暂定￥49692.95万元的全部缺口资金，由项目公司以项目公司的名义融资筹措。

（二）项目公司项目资本金增资情况

增加项目资本金人民币9423.24万元，鹏来兴达、钢构公司、十七冶分别增资人民币942.324万元、人民币8009.754万元、人民币471.162万元，分别占增加项目资本金总额的10%、85%、5%。

（三）增资到位方式及时间

1、鹏来兴达上级补助资金按照国家相关资金管理办法执行，鹏来兴达在收到上级补助资金后7日内划转到项目公司账户；

2、钢构公司、十七冶两方均自筹资金在本协议生效后，按本项目工程进度时间逐步到位，避免影响工程推进正常的资金支付。

（四）合同生效条件

自各方法定代表人或授权代表签字盖章且经成都泰合健康科技集团股份有限公司股东大会审议通过之日生效。

五、增加投资的目的和影响

本次在项目公司注册完成后，对项目资本金的增资是按照本项目PPP主合同约定，完成占项目总投资20%比例的项目资本金出资，标志着项目实施阶段工作的全面启动。目前项目公司经营管理按照PPP主合同约定正常推进，作为南充市高坪区第一个PPP项目，有利于钢构公司在市场渠道的拓展，并有利于在PPP领域的进一步深耕和发展。

六、存在的风险

此次增资完成后，项目公司将按照PPP主合同约定开展项目实施全面工作，在项目建设及运行过程中，可能面临政策变动风险，市场变化风险，经营管理风险等，钢构公司将同合作方建立起行之有效的内部控制，风险防控机制，以利项目的顺利实施及项目公司的稳健发展。

七、备查文件

（一）第十一届董事会第十二次会议决议；

（二）《南充市高坪区江东大道标美路建设项目股东增资协议》。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-013

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月5日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备6,446.72万元，明细如下：

■

1、坏账准备：公司应收款项包括应收账款、其他应收款和预付账款。按其性质与金额分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。在资产负债表日公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。本期计提坏账准备包括：

① 公司向中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所预付的“冻干滴眼用重组人表皮生长因子”新药技术转让费，因该项目是否能形成预期研发成果存在不确定性，本期对其全额计提坏账准备16,000,000元；

② 各公司按照期末实际账龄冲回坏账准备4,116,068.29元。

2、存货跌价准备： 存货包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等，公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本次计提的存货跌价准备主要为子公司成都华神生物技术有限责任公司原材料、在产品、委托加工物资减值所致。

3、固定资产减值准备：公司期末对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

4、公司期末对长期股权投资进行全面检查，按长期股权投资账面价值与可收回金额孰低原则，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。本次计提的长期股权投资减值准备是由于子公司成都华神生物技术有限责任公司连续亏损且资不抵债，存在减值迹象，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 45,000,000元，子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司对此项长期股权投资计提减值准备5,000,000元。

本年度计提资产减值准备的金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东净利润14,467,189.45元。

本次计提长期股权投资减值准备将减少公司2017年度净利润50,000,000元，该减值准备在合并层面冲销不影响2017年度合并报表净利润。

三、董事会意见

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、 资产价值及经营成果，决策程序合法合规，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-014

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于钢构公司核销应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月5日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次应收账款核销概况

为真实反映公司财务状况，根椐《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司拟对控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）应收四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司（以下简称“阿坝牦牛公司”）工程款8,509,982.07元进行核销。

该债权是2002年阿坝牦牛公司以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构产生的应收工程款。华神钢构公司账面已确认债权本金8,992,920.00元（截止2010年末该款账龄已为5年以上，对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备），2016年12月6日，四川省红原县人民法院出具（2012）红原民破字第1-4号《民事裁定书》，批准阿坝牦牛公司破产重整管理人提交的《重整计划草案》，根据该《重整计划草案》华神钢构可获清偿比例为总债权额的3.01%，约482,937.93元。2017年4月10日，华神钢构收到清偿款482,937.93元，至此，阿坝牦牛公司破产重整完成，华神钢构其余工程款已无法收回。

二、本次应收账款核销对公司的影响

本次核销的应收账款合计8,509,982.07元，公司已根椐相关法律法规及《企业会计准则》的规定，对核销的应收账款全额计提了坏账准备。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司2017年利润，不涉及关联方。

三、董事会意见

公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度核销上述应收账款，依据充分，能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、监事会意见

公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

五、独立董事意见

本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款， 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-015

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更，是成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行2017年财政部修订或制定的《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等会计准则。

2、本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年3月31日至今，财政部先后修订及新发布了企业会计准则（以下简称“新准则”），包括：《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。其中，《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行，《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行，其余新准则要求境内外上市公司自2018年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订或制定，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照修订版准则16号、22号、23号、37号和新发布的准则42号的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1、根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。上述会计政策的变更不会对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2、根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司2017年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项，故本次变更对公司无影响。

3、公司将于2018年起执行新《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以上会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议

3、独立董事意见

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-016

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月5日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。现将有关情况公告如下：

一、理财投资概述

1、投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。

2、投资额度：包括将投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于投资的金额不超过人民币30,000万元，在该额度内，用于投资的金额可循环使用。

3、投资方式：使用独立的自营帐户，进行固定收益类投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）及深圳证券交易所认定的其他投资方式。

4、投资期限：一年。

二、理财投资的资金来源

本次理财投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。

三、审批程序

本次理财投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

四、理财投资对公司的影响

公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，在不影响主营业务经营及发展的情况下，探索更为丰富的盈利和投资模式，预期为公司能够带来相关收益。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

五、理财投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行理财投资操作。公司制定了《证券投资管理办法》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，能有效防范风险。

六、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行稳健性理财投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司提升整体业绩水平。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理办法》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、《证券投资管理办法》；

3、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-017

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一八年三月五日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年3月27日14:30开始

（2）网络投票时间：2018年3月26日至2018年3月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月27日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月26日15:00至2018年3月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年3月20日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》；

4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》；

7、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；

8、审议《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》；

9、审议《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。

（二）听取《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

（三）议案说明

上述议案经第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，详见2018年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决且不接受其他股东委托投票。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、出席现场会议股东请于2018年3月22日、23日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

3、联系人：池大红

4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：泰合投票

3、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月26日下午3:00，结束时间为2018年3月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月五日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

■

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018年3月 日