中润资源投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-22

中润资源投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2018年3月6日下午14：30

网络投票具体时间为：2018年3月5日—2018年3月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00-2018年3月6日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明吉

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表共78人，代表股份75,466,634 股，占上市公司总股份的8.1233%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份 66,736,734 股，占上市公司总股份的7.1836% ；通过网络投票的股东76人，代表股份8,729,900股，占上市公司总股份的0.9397%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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（二）审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2、律师姓名： 赵新磊 吴彬

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年3月7日