上海浦东路桥建设股份有限公司2017年年度报告摘要
(上接49版)
本担保事项履行的内部决策程序：2018年3月6日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦兴工程公司、杨高投资公司及浦诚投资公司提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起壹年。
二、被担保人基本情况
1、浦兴工程公司
浦兴工程公司为公司全资子公司，成立于2015年8月，现注册资本为人民币60,167.0615万元，经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。
截止2017年12月31日, 浦兴工程公司总资产为198,687.31万元，负债为132,700.96 万元，所有者权益为65,986.35万元，资产负债率为66.79%。2017年1月-12月净利润为7,002.70万元。
2、杨高投资公司
杨高投资公司为公司全资子公司，成立于2016年10月，注册资本为人民币40,000万元，经营范围为基础设施建设投资，工程项目管理，实业投资。
截止2017年12月31日，杨高投资公司总资产为54,995.84万元，负债为15,030.69万元，所有者权益为39,965.15万元，资产负债率为27.33%。2017年1月-12月净利润为-35.48万元。
3、浦诚投资公司
浦诚投资公司成立于2017年2月，注册资本为人民币33,400万元，公司持有浦诚投资公司85.50%股权。浦诚投资公司的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。
截止2017年12月31日，浦诚投资公司总资产为21,518.79万元，负债为105.31万元，所有者权益为21,413.48万元，资产负债率为0.49%。2017年1月-12月净利润为-39.42万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币40,000万
元；为杨高投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元；
担保方式：连带责任保证；
担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起贰年；
担保事项：包括开具保函、借款等；
是否有反担保：无。
四、董事会意见
公司第六届董事会第三十八次会议于2018年3月6日在上海浦东银城中路8号14楼召开，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦兴工程公司、杨高投资公司、浦诚投资公司提供担保，担保金额合计不超过人民币8亿元。
独立董事发表独立意见认为：浦兴工程公司主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，杨高投资公司和浦诚投资公司是公司为进行杨高路项目、浙江山水六旗PPP项目建设运营而出资设立的项目公司，为上述三家子公司提供担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证项目建设运营的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司对外担保余额为人民币29,003.2629万元，均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为5.25%；控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一八年三月八日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2018-011
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月28日 14点 30分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月28日
至2018年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年3月6日召开的第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见2018年3月8日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案5、议案13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-219、209
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2018年3月23日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第三十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-012
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上市公司不会对关联方形成依赖。
上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司监事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司董事，浦建集团与上海同济检测技术有限公司构成关联关系。
相关议案还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2018年2月23日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。
2、2018年3月6日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
3、2018年3月6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联董事张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：
2017年3月1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对2017年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。相关公告于2017年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、2017年度浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：
■
注1：上表中第2项，预计浦建集团2017年向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元；
注2：上表中第3项，预计浦建集团2017年向关联人上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000元；
注3：上表中第4项，预计浦建集团2017年向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币1,000万元。
2、2017年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易实际情况：
2017年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约150,000万元，该类项目的招投标结果可能形成关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能形成的关联交易总额不超过人民币150,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海浦东环保发展有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性, 公司在确认有关项目中标时将及时另行公告。
截至2017年12月31日，浦建集团通过公开招标形成的关联交易情况如下：
■
注1：上海心圆房地产开发有限公司为上海市浦东新区房地产(集团)有限公司之全资子公司。
（三）预计浦建集团自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日止发生日常关联交易情况：
1、预计浦建集团通过非公开招标方式发生关联交易情况：
■
注1：上表中第2项，预计浦建集团向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元。
注2：上表中第3项，预计浦建集团向关联人上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币130万元。
2、预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：
预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致关联交易的进展情况，在确认有关项目中标时及时另行公告。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦建集团为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：一九九七年十一月十四日
注册资本：人民币399,881万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号
法定代表人：葛海沪
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
2、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
关联关系：本公司全资子公司
成立时间：一九九三年八月十一日
注册资本：人民币16,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢112室
法定代表人：邵宇平
经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。
2017年主要财务指标(经审计)：
（单位：人民币万元）
■
3、公司名称：上海浦东环保发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一一年一月二十六日
注册资本： 人民币16,200 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧
法定代表人：王鸿
经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
4、公司名称：上海浦城热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九八年六月十一日
注册资本：人民币65,000万元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区御桥路869、889号
法定代表人：陆建浩
经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
5、公司名称：上海黎明资源再利用有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一一年三月二十四日
注册资本：人民币30,862万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区金海路3288号4幢208A室
法定代表人：华银锋
经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，污水处理及净化再利用（取得许可证后方可从事经营活动），新能源发电及电能、热能的综合利用，市政环保处理设施的建设（除专项审批）。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
6、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一〇年一月二十七日
注册资本：人民币40,950万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：常熟市经济开发区长春路103号
法定代表人：徐霖
经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
7、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间： 一九九三年十月二十二日
注册资本：人民币39,853万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所： 浦东新区华夏东路1539号
法定代表人：徐建君
经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外）,仓储（除危险品），附设分支机构。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
8、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间： 一九九四年十二月三十一日
注册资本：人民币73,707.8583万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 上海市浦东新区凌白路1600号
法定代表人：蒋大超
经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
9、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九五年十二月二十九日
注册资本：人民币4,166万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区惠南镇城西路200号5楼66室
法定代表人：邵宇平
经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工等。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
10、公司名称：上海同济检测技术有限公司
关联关系：公司监事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司董事
成立时间：一九九九年十二月二十九日
注册资本：人民币1,200万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市杨浦区阜新路281号
法定代表人：高国武
经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
11、公司名称：上海迎昕投资有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一五年五月六日
注册资本：人民币500万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区浦东大道2752号206室
法定代表人：唐兆海
经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事金融业务）房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
12、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
关联关系：浦发集团子公司
成立日期：一九九八年三月九日
注册资本：100,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：王鸿
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2017年主要财务指标 （经审计）：
（单位：人民币万元）
■
13、公司名称：上海心圆房地产开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一〇年一月二十八日
注册资本： 人民币20,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区爱博路175号204室
法定代表人：林黎明
经营范围：房地产开发、经营，物业管理。
2017年主要财务指标 （未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
16、公司名称：上海鉴韵置业有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一二年十一月三十日
注册资本：人民币 2,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1889室
法定代表人：徐军
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销
售，以上相关业务的咨询服务（除经纪）。
2017年主要财务指标 （未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
17、上海合庆建设开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一七年一月六日
注册资本：人民币 150,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢
法定代表人：邵宇平
经营范围：房地产开发，物业管理，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，绿化养护，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，收费停车场经营。
2017年主要财务指标 （未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
（二）关联方履约能力分析。
本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一八年三月八日
