浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-038
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前次使用募集资金购买理财产品及赎回情况
公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司（以下简称“盛厚公”）与成都炎龙科技有限公司使用部分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：
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公司与招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、本次使用募集资金购买理财产品的情况
盛厚公于近日使用部分闲置募集资金继续购买了招商银行股份有限公司上海分行的相关理财产品，详细情况如下：
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三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为55,000.00万元。
六、备查文件
《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2018-039
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由副董事长孙文秋先生主持。大会采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事长沈培今先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案
11.01议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.10议案名称：公司与浙江云峰莫干山营销有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.11议案名称：公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.12议案名称：公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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11.13议案名称：公司与英格瓷（浙江）锆业有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案11.03、11.08涉及关联交易，关联股东沈德堂现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事已回避表决；议案11.12、11.13涉及关联交易，关联股东沈德堂过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司、英格瓷（浙江）锆业有限公司董事已回避表决。关联股东沈德堂所持表决权股份数量为1,417,177股。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2017年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：程祺、阮曼曼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江瀚叶股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
浙江瀚叶股份有限公司
2018年3月8日
