内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2018-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月8日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《修改〈公司章程〉部分条款》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、李树峰律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年3月9日
证券代码：600262证券简称：北方股份编号：2018-011
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于合营企业特雷克斯
北方采矿机械有限公司
营业期限到期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
经2005年7月16日内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）二届十四次董事审议通过，决定以自有
资金2,500万元，占股比50%，与另一外方公司成立合营企业。
2006年3月份，特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）成立，注册资本5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。目前，北方采矿股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股50%。
按照北方采矿《公司章程》，2017年3月其经营期限到期。鉴于其在大吨位电动轮矿用车的销售及技术上对北方股份的帮助和支持，经2017年4月18日公司六届八次董事会审议通过，同意续延其一年的经营期限，详见2017年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限一年的公告》（编号：2017-013）。
二、北方采矿近三年财务状况
2015年12月31日，北方采矿经审计的总资产为18,007万元，负债为2,126万元，净资产为15,881万元。2015年度，北方采矿实现营业总收入11,862万元，净利润1,518万元，经营活动产生的现金流量净额为6,668万元。
2016年12月31日，北方采矿经审计的总资产为17,847万元，负债为4,101万元，净资产为13,746万元。2016年度，北方采矿实现营业总收入10,041万元，净利润864万元，经营活动产生的现金流量净额为-791万元。
2017年12月31日，北方采矿未经审计的总资产为15,135万元，负债为3,013万元，净资产为12,122万元。2017年度，北方采矿实现营业总收入10,451万元，净利润977万元，经营活动产生的现金流量净额为865万元。
三、后续事项
北方采矿双方股东正在积极协商北方采矿事宜。北方股份将根据相关进程持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年3月9日
