重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议
决议公告

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-012

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月3日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年3月9日以书面传签方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司致力于打造动力系统竞争力，提升发动机和变速器的系统集成能力，公司全资子公司重庆小康动力有限公司拟收购控股股东重庆小康控股有限公司持有的泸州容大车辆传动有限公司86.37%的股权。

本次交易定价是以具有执行证券、期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）出具的《重庆小康动力有限公司拟收购项目股权涉及的泸州容大车辆传动有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第081号）（以下简称“《评估报告》”）为基准，经各方友好协商之后确定，交易价格为63,965.22万元。

董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为参考，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对,3票回避。该议案属关联交易，关联董事张兴海、张兴礼、张正萍在表决时进行了回避。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司SF Motors, Inc.增资的议案》

根据公司新能源汽车产业发展战略及业务规划，同意对公司全资子公司SF Motors, Inc.（以下简称“SF Motors”）增资3,000万美元。结合前期公司收购美国汽车公司AM General LLC民用汽车工厂及其相关资产时的投资款11,000万美元。本次增资完成后，SF Motors的资本金为20,000万美元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于对全资子公司SF Motors, Inc.增资的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了更好地响应和执行公司的发展战略，通过战略部署、实施和控制的各个环节，提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，经全面梳理公司业务布局，并根据公司战略发展的实际需要，同意对组织架构进行调整。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其部分配套制度的议案》

为了有力地推进和落实公司全球化发展战略，更有效率地落实董事会的经营决策，提升管理层的整体运营能力、管理能力与执行力，公司对组织机构设置及管理层架构进行调整。根据该等调整，同意对《公司章程》及其部分配套制度中的相关内容进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于修订〈公司章程〉及其部分配套制度的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-013

重庆小康工业集团股份有限公司

关于收购泸州容大车辆传动有限

公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次转让须取得标的公司其他有优先受让权的股东放弃优先受让权。本次交易存在不确定性风险。

●本次关联交易的交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须将该交易提交股东大会审议。

●关联人补偿承诺：转让方承诺，于承诺期内，目标公司泸州容大车辆传动有限公司实现的净利润总额不低于26,000万元（2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000万元）。

盈利承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，转让方承诺其将对受让方进行补偿，具体补偿计算方式为：

补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。

一、关联交易概述

随着汽车产业的消费升级，用户对自动挡产品的需求越来越大，自动挡变速器成为汽车企业所需的关键核心技术，并日渐成为稀缺资源，特别是发动机和变速器有效的一体化集成，有利于打造动力系统的整体竞争力。本次收购标的泸州容大车辆传动有限公司（以下简称“泸州容大”）经过十多年潜心研发，已掌握汽车无级自动变速器（CVT）关键核心技术，拥有行业领先的汽车无级自动变速器总成、关键零部件和电控系统的研发及生产能力。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）致力于打造动力系统竞争力，提升发动机和变速器的系统一体化能力，公司全资子公司重庆小康动力有限公司（以下简称“小康动力”）拟收购控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）持有的泸州容大86.37%的股权。

本次交易定价是以具有执行证券、期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）出具的《泸州容大车辆传动有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第081号）（以下简称“《评估报告》”）为基准，经友好协商之后确定，交易价格为63,965.22万元。

本次交易对方小康控股为本公司控股股东，为本公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次关联交易的交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须将该交易提交股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

1、名称：重庆小康控股有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号

4、法定代表人：颜敏

5、注册资本：贰亿元整

6、成立日期：2010年12月14日

7、营业期限：2011年12月01日至永久

8、经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

9、财务指标：截至2017年9月30日，小康控股总资产为2,969,733.87万元，净资产为527,622.27万元；2017年1-9月，小康控股营业收入为1,525,663.40万元，净利润为41,006.39万元。（以上数据未经审计）

10、与公司关联关系：小康控股为本公司控股股东。

三、交易标的情况介绍

1、名称：泸州容大车辆传动有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：泸州高新区酒谷大道四段

4、法定代表人：王刚

5、注册资本：伍亿肆仟柒佰肆拾捌万伍仟元整

6、成立日期：2016年12月18日

7、营业期限：2016年12月18日至长期

8、经营范围：电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务；机电设备进出口技术进出口业务；销售：润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。）

9、财务指标：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，泸州容大总资产为58,159.14万元，净资产为46,976.07万元；2017年度，泸州容大营业收入为9,393.12万元，净利润为-8,183.83万元。

10、本次交易完成后，公司合并报表范围将会发生变更，相关股权结构如下所示：

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四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价是以具有执行证券、期货业务资格的中京民信出具的《评估报告》为基准。报告主要内容如下：

1、评估基准日及评估结论使用有效期：评估基准日为2017年12月31日， 评估结论的有效使用期为一年，即自2017年12月31日至2018年12月30日。

2、价值类型：投资价值

3、评估方法：采用收益法进行评估，并以其评估结果作为评估结论。

4、评估结论：评估结论在持续经营、在泸州容大车辆传动有限公司及其子公司未来产量等的预测能够实现等假设条件下，泸州容大车辆传动有限公司于评估基准日2017年12月31日股东全部权益账面价值54,665.03万元，评估值74,059.53万元，评估增值19,394.50万元，增值率35.48%。

5、评估增值理由：收益法评估结果考虑了委托人取得被评估企业最终控制权后给企业带来的管理能力的提高、资金压力的减小、生产能力的扩大、市场的大幅拓展等，即管理协同效应、经营协同效应、财务协同效应和其他协同效应的显现，上述因素账面价值中并不包含，故收益法相较于账面价值评估增值。

董事会认为，本次交易定价以具有执行证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为参考，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）交易双方

甲方/转让方：重庆小康控股有限公司

乙方/受让方：重庆小康动力有限公司

（二）交易标的

甲方所持有的泸州容大86.37%的股权。

（三）交易价格

人民币63,965.22万元。

（四）本次股权转让交割的先决条件

本次股权转让的交割应受限于以下条件的满足，或由相应的有权方书面豁免：

1、各方分别取得了有关本次交易的各项内部必要批准，且签署交易文件的各签字人已获得合法有效的授权；

2、本协议已得到适当签署；

3、目标公司其余股东书面确认放弃目标股权优先购买权；

4、于交割日，不存在任何限制、禁止或可能致使本次交易被取消的事件，不存在任何已对或将对公司、受让方及本次交易产生重大不利影响的事件，不存在任何对公司的经营、业务、财务状况或资产产生了或基于合理预测将产生重大不利影响的事件。

（五）价款支付

各方同意，乙方应以其合法拥有的资金向甲方支付本条约定的目标股权转让价款，先决条件被全部满足或被豁免之日起60日内将支付价款。

（六）利润分配及盈利补偿

1、交割完成后公司所有的滚存未分配利润由届时公司全体股东按照其持有公司股权比例共享。

2、各方同意，本协议项下目标公司相关盈利情况的承诺期为2018年度、2019年度及2020年度。

3、甲方承诺，于本协议所述承诺期内，目标公司实现的净利润总额不低于26,000万元（2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000万元）。

4、各方同意，目标公司于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：本次交易完成后，乙方在每个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，目标公司承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。

5、盈利承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，甲方承诺其将对乙方进行补偿，具体补偿计算方式为：

补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。

（七）本协议的生效、变更和解除

1、本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

2、各方同意，本协议可通过以下任一方式解除：

（1）各方协商一致以书面形式解除本协议，并确定解除生效时间。

（2）本协议任何一方严重违反本协议约定的义务、陈述、保证或承诺，并经对方发出书面催告后10日内未采取有效的补救措施，则另一方有权单方解除本协议。

3、本协议被解除后，不影响一方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利。

4、本协议构成各方就本次股权转让达成的全部和唯一的协议，并取代各方之前达成的任何谅解、安排和约定。

5、本协议签署后，除非各方书面同意，本协议的条款不得被修改或补充，且任何一方不得自行终止本协议。

6、本协议的变更和补充应经各方协商一致并以书面形式作出。

7、本协议的变更和补充构成本协议不可分割的一部分。

六、本事项对公司的影响及风险

（一）本次收购有利于优化公司的资产结构和业务架构，有利于公司发动机和自动变速器系统集成并提升公司汽车动力系统的整体竞争实力，公司将形成新业务、创造新的利润增长点，符合公司和全体股东长远利益。

（二）本次交易完成后，公司合并报表范围将扩大。本公司将直接持有泸州容大86.37%股权，间接持有湖南容大98.21%股权。

（三）本次转让须取得泸州容大其他有优先受让权的股东放弃优先受让权。本次交易存在不确定性风险。公司将及时披露本次交易进展情况。敬请投资者注意投资风险。

七、独立董事对本次关联交易事项发表的事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联交易以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该《关于收购泸州容大车辆传动有限公司股份股权的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议，董事会在审议该项议案时关联董事应该回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

本次交易以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，所采用的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。本次关联交易符合公司的经营需要及发展方向，符合公平交易原则，交易定价依据合理、公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

八、中介机构的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司作为公司保荐机构，对上述关联交易的内容及履行的程序等进行了核查，发表意见如下：上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，并以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益。本次关联交易履行了董事会审议程序，独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的有关规定。保荐机构对小康股份上述关联交易无异议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-014

重庆小康工业集团股份有限公司

关于对全资子公司SF Motors, Inc.

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资对象：SF Motors, Inc.

●投资金额：3,000万美元。结合前期公司收购美国汽车公司AM General LLC民用汽车工厂及其相关资产时的投资款11,000万美元。本次增资完成后，SF Motors, Inc.的资本金为20,000万美元。

●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、增资情况概述

为确保重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）新能源汽车业务战略目标的达成，根据公司新能源汽车产业发展战略及业务规划，拟对公司全资子公司SF Motors, Inc.（以下简称“SF Motors”）增资3,000万美元。结合前期公司收购AM General LLC（以下称“AMG”）民用汽车工厂及其相关资产时的投资款11,000万美元。本次增资完成后，SF Motors的资本金为20,000万美元。

关于收购AMG民用汽车工厂相关事宜的具体内容详见《关于收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂及相关资产的公告》（公告编号：2017-056）

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称：SF Motors, Inc.

总股份数：100,000,000股

注册办事处地址：美国特拉华州

截止2017年9月30日，SF Motors的总资产61,963.23万元，净资产7,035.31万元。

本次增资后，SF Motors的资本金为20,000万美元，公司持有其100%股权。

三、增资对上市公司的影响

本次增资是为了加快推进新能源汽车产业布局，满足新能源汽车板块未来发展的需要，有利于增强SF Motors的资本实力，有利于其与境外机构战略合作，有助于实现公司既定的战略目标，从而提升公司竞争力，带动公司整体发展。

本次增资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-015

重庆小康工业集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地响应和执行公司的发展战略，通过战略部署、实施和控制的各个环节，提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，经全面梳理公司业务布局，并根据公司战略发展的实际需要，董事会同意对组织架构进行调整，具体如下：

一、 调整后的组织架构图

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二、调整后各单位的关键职责

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三、本次调整对公司的影响

在企业的内部管理上，在兼顾管理效率与风险控制的前提下，加强各单位职责和流程的标准化，充分响应公司的战略分解，使公司的战略实施在新的组织架构中有效地运转。

四、董事会授权事宜

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意授权公司高管层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

（一）授权公司高管层组织落实本次调整工作，并根据公司经营发展需要具体设立、取消相关单位以及具体调整其成员等事宜。

（二）授权公司高管层根据业务发展需要具体设立、调整下属子公司内部职能部门。

（三）授权公司高管层根据业务发展需要，在事业群/中心/事业部/总部职能部门下设相关部门及其后续相关调整、取消等事宜。

（四）授权高管层根据调整后的组织架构具体运作情况进一步优化和完善组织架构内部运作及管理等事宜。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-016

重庆小康工业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其部分

配套制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其部分配套制度的议案》，为了有力地推进和落实公司全球化发展战略，更有效率地落实董事会的经营决策，提升管理层的整体运营能力、管理能力与执行力，公司拟对组织机构设置及管理层架构进行调整。根据该等调整，公司拟对《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其部分配套制度中的相关内容进行修订，具体情况如下：

一、拟对《公司章程》修订情况

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■

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

二、提请授权办理相关事宜

1、提请股东大会授权公司董事长根据本次《公司章程》对高级管理人员职务的修订，以及公司组织架构调整后相关部门的名称变更，相应修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》等《公司章程》配套制度。

2、董事会同意授权公司董事长根据本次《公司章程》对高级管理人员职务的修订，以及公司组织架构调整后相关部门的名称变更，相应修订《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会委员会议事规则》、《战略决策委员会议事规则》、《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《募集资金管理制度》、《筹资管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《总经理（总裁）工作制度》等《公司章程》配套制度。

3、提请股东大会授权公司经营管理层办理因本次修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜。

本次修订《公司章程》及股东大会授权事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：601127证券简称：小康股份公告编号：2018-017

重庆小康工业集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月26日13点30分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月26日

至2018年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十二次会及第三届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 现场会议登记时间：2018年3月22日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

3、联系人：杨华、马成娟

4、联系电话：023-89851058

5、联系传真：023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第十二次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-018

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年3月3日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年3月9日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议由监事会主席张兴明先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了有力地推进和落实公司全球化发展战略，更有效率地落实董事会的经营决策，提升管理层的整体运营能力、管理能力与执行力，公司拟对管理层架构进行调整。根据该等调整，监事会同意对《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

■

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2018年3月10日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2018-019

重庆小康工业集团股份有限公司

2018年2月份产销快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

随着重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业结构升级，SUV成为公司主要产销车型，销售占比增大。现根据公司业务发展实际情况，将公司2018年2月产销数据披露如下：

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注：本表为产销快报数据，最终数据以2018年审计数据为准。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年3月10日