苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-009

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2018年3月6日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2018 年3月 9日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议 通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

延长本次非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至 2018 年9月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

详情可查阅2018年3月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。

2、会议以9票同意，0反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2018年3月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三十四次会议需提交股东大会审议的有关议案。

详情可查阅2018年3月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事对关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的事前认可意见；

3、独立董事对关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年3月10日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-010

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年3月6日以电话、邮件形式通知全体监事，于 2018年3月9日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张剑先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议 通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

延长本次非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至 2018 年9月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

本议案尚需经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2018年3月10日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-011

苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期

并延长授权公司董事会全权办理非公开发行

股票相关事宜有效期的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断，经认真审阅第三届董事会第三十四次会议上审议的《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期议案》，发表独立意见如下：

本次延长提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司延长本次非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至2018年9月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

我们同意将《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期议案》提交公司股东大会审议。

独董签字：

唐海燕 黄 雄 石桂峰

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-012

苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期

并延长授权公司董事会全权办理非公开发行

股票相关事宜有效期的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，提前收到了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并听取了有关人员的汇报。经认真审阅相关材料，我们对该议案发表事前认可意见如下：

鉴于本次非公开发行决议有效期和股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，本次延长提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

我们同意将《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

独董签字：

唐海燕 黄 雄 石桂峰

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-013

苏州天沃科技股份有限公司关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长

授权公司董事会全权办理非公开发行股票

相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月17日召开的第三届董事会第十四次会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据相关议案，本次发行决议的有效期为自公司股东大会做出批准本次非公开发行股票的相关决议之日起 12 个月。股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述议案经2017年4月7日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过。

本次非公开发行股票申请于 2018 年1月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2380 号）。鉴于本次非公开发行决议有效期和股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2018年3月9日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股票方案的有效期及延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期。具体为：延长本次非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至 2018 年9月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

关于《延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-014

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年3月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2018年3月9日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年3月26日召开公司2018年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2018年3月26日下午14:00--16:00；

②网络投票时间为：2018年3月25日至2018年3月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月25日15:00至2018年3月26日15:00。

5、会议的召开方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2018年3月21日；

7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

议案1：《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

2、上述提案已经公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，详情可查阅公司于2018年3月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2018年3月22日至2018年3月23日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)

5、登记地点：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

邮政编码：215634

联系人：郑克振

电话：0512-58788351

传真：0512-58788326

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年3月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日15：00，结束时间为2018年3月26日15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2018年3月26日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2018年第一次临时股东大会。

■

日期：______年___月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2018年3月26日14:00召开的2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

年 月 日