鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十次董事会决议公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-06

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年3月9日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年3月7日以书面方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

同意公司董事赵子坤先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司参与投资美国公司TCR2 Therapeutics的议案》

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与投资美国公司TCR2 Therapeutics，本轮投资价格为每股2美元，投资金额为500万美元。同意齐鲁投资有限公司根据DRAGON RIDER LIMITED对TCR2 Therapeutics的投资金额对DRAGON RIDER LIMITED进行增资。详见公司临2018-08号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件的相关规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司临2018-09号公告。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》：

定于2018年3月27日下午14时在公司410会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》、《关于改选公司监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见公司临2018-10号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

附：侯振凯先生个人简历

侯振凯，男，1982年2月出生，硕士研究生，律师，历任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。

证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2018-07

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于董事辞职及提名董事

候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月9日收到公司董事赵子坤先生的书面辞职申请，赵子坤先生因工作原因申请辞去公司董事职务。赵子坤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此其辞职报告自送达董事会时即时生效。

公司及公司董事会对赵子坤先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。公司于2018年3月9日召开九届二十次董事会，同意提名侯振凯先生（简历详见公司临2018-06号公告）为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2018-08

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司进行海外投资的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：美国公司TCR2 Therapeutics

●投资金额：500万美元

● 特别风险提示：本次境外投资仍需通过山东省发改委的备案核准，本次投资可能存在在拟投项目融资期限内未获核准的风险。

2018年3月9日，公司九届二十次董事会审议通过了《关于全资子公司参与投资美国公司TCR2 Therapeutics的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与美国公司TCR2 Therapeutics增资。投资价格为每股2美元，投资金额为500万美元。以TCR2 Therapeutics公司本轮募集资金1.25亿美元计算，DRAGON RIDER LIMITED投资后持有TCR2 Therapeutics公司的股权比例为1.99%。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2018年3月9日，公司董事会召开九届二十次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司参与投资美国公司TCR2 Therapeutics的议案》。

三、投资标的基本情况

TCR2 Therapeutics公司于2015年10月创立于美国马萨诸塞州剑桥市，是一家专注于肿瘤免疫治疗领域的早期研发创业公司。目前公司总股本为58,118,186股，董事长为Ansbert Gadick博士, 首席执行官为Garry Menzel博士。

1、主要产品、技术情况

美国TCR2 Therapeutics公司致力于T细胞肿瘤免疫治疗的全新策略研发，整合了传统TCR-T和CAR-T各自的优点，创造性地设计出TRuC-T这一新型T细胞肿瘤免疫疗法。首款在研产品TC-210（临床前药物代码）是以间皮素为靶点的治疗卵巢癌等实体恶性肿瘤的T细胞肿瘤免疫疗法，预计TC-210将于2018年下半年进入美国一期临床试验。

2、主要财务指标

作为一个研发型的创业公司，TCR2 Therapeutics公司2015年创立至今没有营业收入。公司主要支出用于研发费用、人员工资和管理费用。2015-2017年的实际支出分别为120万美元、1028万美元、1321万美元。其中2016、2017年的研发支出分别为684万美元及947万美元。（以上数据未经审计）

3、本次增资情况

TCR2 Therapeutics公司曾于2016年5月完成A轮融资为4450万美元，完成融资后公司总股本58,118,186股。TCR2 Therapeutics公司本轮计划以每股2美元的价格合计融资1.25亿美元，山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与TCR2 Therapeutics公司本轮融资计划,投资金额为500万美元。以本轮募集资金1.25亿美元计算，DRAGON RIDER LIMITED投资后持有TCR2 Therapeutics公司的股权比例为1.99%。

四、本次投资架构安排

山东高新投拟以齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（ SPV） DRAGON RIDER LIMITED作为本次海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资本为73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。DRAGON RIDER LIMITED成立于2016年5月，注册地为开曼群岛，实收资本3100万美元，为齐鲁投资的全资子公司。

DRAGON RIDER LIMITED参与投资TCR2 Therapeutics公司，投资金额为500万美元。由齐鲁投资根据DRAGON RIDER LIMITED对TCR2 Therapeutics公司的投资金额对DRAGON RIDER LIMITED进行增资。

投资架构如下图：

■

五、该项投资对上市公司的影响

对TCR2 Therapeutics公司的投资，将使公司海外资产配置进一步扩大。同时公司布局肿瘤免疫治疗方向投资，有利于提升公司在境外创业投资领域业内影响力，并带动公司在境内相关医疗产业的投资布局。

六、风险提示

1、本次境外投资仍需通过山东省发改委的备案核准，可能存在在拟投项目融资期限内未获核准的风险。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届二十次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-09

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

一、修改说明

《公司章程》第八十二条中“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制”。

二、《公司章程》修订对照表

■

本章程修正案已经公司九届董事会第二十次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2018-10

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月27日14 点00 分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月27日

至2018年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：因议案1仅改选1名董事、议案2仅改选1名监事，采取累积投票与非累积投票结果无差别，因此本次改选董事、改选监事不再进行累积投票。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会第二十次会议审议通过，并于2018年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2018年3月23日8：30-17：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2018年3月23日下午17时。

六、 其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编：250101

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年3月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2018-11

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2018年3月9日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年3月7日以书面方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、会议审议并全票通过了《关于改选公司监事的议案》：

公司监事会主席杨公民先生因退休不再担任公司监事会主席职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意推选郭守贵先生（简历附后）担任第九届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：郭守贵先生简历

郭守贵，男，1965年1月出生，工商管理硕士，历任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2018年3月10日

证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2018-12

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于监事会主席退休辞职及

提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月9日收到公司监事会主席杨公民先生的书面辞职申请，杨公民先生因退休申请辞去公司监事会主席职务。杨公民先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，因此其辞职报告自送达监事会时即时生效。

公司及公司监事会对杨公民先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。公司于2018年3月9日以通讯方式召开九届九次监事会，同意提名郭守贵先生（简历详见公司临2018-11号公告）为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2018年3月10日

证券代码： 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2018-13

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于改选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会职工监事陈强先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。陈强先生担任公司职工监事职务期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司对陈强先生在任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月9日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《关于改选职工监事的议案》，同意选举李梦洋女士为第九届监事会职工监事（简历附后），与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2018年3月10日

附件：李梦洋女士简历

李梦洋，女，1987年5月出生，研究生学历，中级会计师，注册国际投资分析师（CIIA），曾任山东省国际信托股份有限公司华南区域总部高级职员，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。