天邦食品股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-013

天邦食品股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为136,405,529股，占公司股本总额的17.64% ；

2、本次申请解除股份限售的股东人数为6名；

3、本次限售股份起始日期为2017年3月16日，限售期为12个月，可上市流通日为2018年3月16日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司2016年度非公开发行限售股。具体情况如下：

经天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第四次会议、2015年年度股东大会逐项审议通过非公开发行方案的相关议案。

1、核准时间：2017年1月16日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2017]58号文核准）。

2、股份登记时间：公司于2017年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该次非公开发行股份的新增股份登记申请，发行新股数量为136,405,529股。

3、锁定期安排：本次发行新增股份限售期为12个月，上市流通时间为2018年3月16日，如遇非交易日则顺延到交易日。

二、非公开发行股份完成至今股本变动情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由636,679,870股变更为773,085,399股。本次限售股形成后至今，公司没有因分配、公积金转增导致股本数量变化情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

作为本次非公开发行对象的六名投资者均承诺：本次非公开发行认购的股份

自发行结束之日起12个月内不得转让。截至本公告日，六名投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018年3月16日；

2、本次限售股份可上市流通数量为136,405,529股，占公司股本总额的17.64% ；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名；

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

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5、本次解除限售前后股本结构

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五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日