亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-007
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月15日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案
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3、 关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案
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4、 关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 2、3、4 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、井泉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2018年3月15日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-008
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018 年3月9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 3月15日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事9人，其中陈博仁先生、姚智怀先生和梁永明先生通讯表决。
本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举姚祖骧先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：
1）战略委员会委员：姚祖骧、梁永明、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员
2）提名委员会委员：梁永明、韩凤菊、李繁骏 ，其中梁永明为主任委员
3）审计委员会委员：韩凤菊、孙大建、陈淑珍，其中韩凤菊为主任委员
4）薪酬与考核委员会委员：孙大建、韩凤菊、陈淑珍，其中孙大建为主任委员
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、 审议通过《关于聘任总经理的议案》；
根据董事长提名，同意续聘毛智辉先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士、李繁骏先生、杨政谕先生、郭国勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士为财务负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，同意续聘李繁骏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、 审议通过《关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
10、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件：高级管理人员简历
1、 毛智辉
毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于中华大学电机工程系。专业资格：劳工安全卫生管理乙级技术士。
经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。
现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理。
2、 陈淑珍
陈淑珍女士，1967年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名为国立台北商业大学)。
专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010年4月10日取得结业证书；2016年10月11日参加万泰认证有限公司ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、OHSAS18001：2007内审员培训，并取得结业证书。
经历：2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。
现职：2005年6月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副总经理、财务负责人；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。
3、 李繁骏
李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。
经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。
现职：2009年7月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。
4、 杨政谕
杨政谕先生，1968年1月出生，中国台湾，毕业于清华大学动力机械研究所，硕士学历。专业资格：冷冻空调技师。
经历：1998年6月至2012年6月担任亚翔工程股份有限公司特助，1993年7月至1998年5月担任江陆机电副理。
现职：2012年7月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副总经理。
5、 郭国勇
郭国勇先生，1969年9月出生，中国台湾，毕业于台北科技大学能源与冷冻空调工程，硕士学历。专业资格：中级工程师。
经历：1991年3月至2010年3月担任同科科技股份有限公司、工程部、协理。
现职：2010年4月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理、副总经理。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-009
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018 年 3月9日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年3月15日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举吴俊龙先生为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会一致。
审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2018年3月15日
附：监事会主席简历
吴俊龙先生，1965年12月出生，中国台湾，毕业于清云大学土木工程营建管理组。专业资格：2008年重庆市巴渝杯优质工程技术负责人(2009技-2号)；2009年中国地区建筑企业优秀项目经理(证书09-020093412)；高级企业经营管理师认证(A13IBMS-140)；高级项目管理师认证IPMP(A13PMP-3602)；江苏省建筑施工企业主要负责人安全生产A证。
经历： 2007年8月至2007年12月担任亚翔工程股份有限公司协理；2002年8月至2007年7月担任群裕设计咨询（上海）有限公司资深经理、协理；2000年5月至2002年8月担任新企工程股份有限公司副理、项目经理；1997年11月至2000年5月担任中租建设开发股份有限公司襄理、项目经理；1993年11月至1997年8月担任大友为营造股份有限公司组长、科长；1991年4月至1993年8月担任潘冀建筑师事务所造价工程师；1988年8月至1990年2月担任沈祖海建筑师事务所工程师。
现职：2008年9月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会主席；2008年1月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理。
