中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-025

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司第七届董事会

第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年3月13日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十二次会议的通知，2018年3月16日，公司第七届董事会第六十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于2018年度融资计划的议案》。

为满足我司业务发展融资需求，提高决策效率，授权董事长自董事会审议通过本项议案之日起至2018年12月31日止，审批我司及下属子公司在2018年度对外融资（包括但不限于银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据、其它非银行单位借款等方式）额度2,696,250万元，融资成本年利率不超过10%。涉及担保及相关监管要求的，按照监管要求履行审批及披露程序。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》。

本议案详细情况于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-026号。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司慈溪中交房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请开发贷6.2亿元暨为其提供担保的议案》。

本议案相关担保详细情况于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-028号。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（南京）地产有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行和北京银行股份有限公司南京高淳支行申请5亿元开发贷款暨为其提供担保的议案》。

本议案相关担保详细情况于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-028号。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-027、28号。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款5.5亿元暨为其提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-028号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-026

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于对全资子公司

宁波中交城市未来置业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

宁波中交城市未来置业有限公司（以下简称“宁波未来置业”）是中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司，为促进宁波未来置业经营发展，为其业务拓展奠定基础，我司拟对宁波未来置业增加投入资本金10000万元。增资后，宁波未来置业注册资本金由15000万元增加至25000万元。我司于2018年3月16日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》，本事项不需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

二、拟增资公司的基本情况

公司名称：宁波中交城市未来置业有限公司

注册资本：15000万元人民币

成立时间：2018年1月

法定代表人：黄勇

注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路88号

经营范围：房地产开发经营、商品房销售、房屋租赁；物业服务；建筑材料、五金水暖、电子产品的批发、零售；机动车停车场配套设备和材料的开发、设计、批发、零售；停车场车位出租与销售；室内外装饰工程、建筑工程的施工；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及出资方式：我公司出资15000万元人民币，持股比例100%。

宁波未来置业目前正在开发宁波奉化区江口街道孙俞村西南侧地块项目，该项目取得时间为2017年12月26日，地块位于浙江省宁波市奉化区江口街道孙俞村西南侧，出让面积23902平方米，容积率1.5，土地用途为创新型产业用地。目前正在进行项目开发前期工作，进展情况正常。

三、增资事项对公司的影响

我司此次对全资子公司宁波未来置业增资，有利于贯彻公司区域发展战略，促进项目公司更快更好发展，增强公司市场竞争能力，对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

四、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，均将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对管理运营过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-027

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于

控股子公司中交（宁波）置业有限公司

转让债权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债权转让概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）拟将其对慈溪中交房地产开发有限公司（以下简称“慈溪公司”）60000万元债权转让给中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”），转让期限2年，年利率在公司年度融资计划额度内，债权转让完成后，将由慈溪公司向中诚信托偿还此60000万元债务。我司于2018年3月16日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》。

本次债权转让事项不需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

二、本次债权转让各方基本情况

（一）转让方：中交（宁波）置业有限公司

成立时间 ：2016年9月。

注册资本：10000 万元人民币。

法定代表人：黄勇。

注册地址：浙江省宁波市。

主营业务：房地产开发。

股东方及持股比例：我公司持股比例70%，温州中梁顺置业有限公司持股比例30%。

宁波公司是我公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）债务人：慈溪中交房地产开发有限公司

成立时间：2017年9月。

注册资本：7000万元人民币。

法定代表人： 黄勇。

注册地址： 浙江省慈溪市。

主营业务：房地产开发经营；商品房销售；物业服务。

股东方及出资方式：我公司控股子公司宁波出资7000万元人民币，持股比例100%。

慈溪公司是我公司合并报表范围内的控股子公司。

慈溪公司正在开发慈溪市白沙街道明月湖B-03地块项目。该地块占地面积58,312平方米，容积率大于1且不大于1.8，土地性质为二类居住用地，土地成交总价101,600万元。进展情况正常。慈溪公司为近期成立公司，暂无最近一年及一期财务指标。

（三）受让方：中诚信托有限责任公司

成立时间：1995年11月。

注册资本：24.57亿元人民币。

法定代表人：牛成立。

注册地址：北京市。

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

中诚信托与我司没有关联关系。

三、《债权转让协议》主要内容

转让方：中交（宁波）置业有限公司

受让方：中诚信托有限责任公司

债务人：慈溪中交房地产开发有限公司

1、标的债权：转让方已向债务人提供借款本金为人民币60000万元，因此对债务人享有借款本金60000万元的合法债权；转让方将其对债务人享有的上述60000万元债权转让给受让方，债务人有义务向受让方偿还标的债权款项。

2、债权的转让：受让方拟受让的标的债权为借款本金60000万元，债权期限为自交割日起2年，债权转让款60000万元。

3、债权的交割：自受让方向转让方支付首笔债权转让价款之日起，转让方将其对标的债权享有的全部权利转让给受让方；受让方自交割日起取得和享有标的债权项下的全部权利，并有权根据本协议规定要求债务人及时偿还标的债务。

4、债权转让的通知：转让方、受让方及债务人共同签署本协议后，即视为转让方向债务人通知其将标的债权转让给受让方的事实，本协议约定的债权转让即对转让方及债务人发生效力。

5、标的债权的担保方式：受让方就具体担保事项与相关担保人签订相应保证合同、房地产抵押合同、股权质押合同，作为本合同的从合同，并负责办理相应的担保、抵押、质押登记手续，债务人、担保人、抵押人、出质人应协助受让方办理相应的登记手续

四、涉及抵押、担保情况

（一）慈溪公司以项目土地【不动产权证号：浙（2017）慈溪市不动产权第0071629号】提供抵押。

（二）宁波公司以持有的慈溪公司100%股权提供质押。

（三）我公司、上海希盟资产经营管理有限公司按持股比例提供连带责任保证担保。

担保情况详见我司于2018年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司担保的公告》，公告编号2018-028号。

四、对公司的影响

本次债权转让融资有利于拓宽公司融资渠道，满足项目公司开发建设对资金的需求，符合公司经营发展的需要；慈溪公司经营正常，具备偿还到期债务的能力，我公司对慈溪公司的经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内。

五、备查

第七届董事会第六十二次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-028

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司

关于为控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司慈溪中交房地产开发有限公司（以下简称“慈溪公司”）向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请开发贷款62000万元，期限3年，该笔贷款由慈溪公司以其项目土地提供抵押，我司控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）以持有的慈溪公司100%股权提供质押。

2、我司控股子公司中房（南京）地产有限公司（以下简称“南京公司”）向北京银行股份有限公司酒仙桥支行和北京银行股份有限公司南京高淳支行申请开发贷款50000万元，期限3年，该笔贷款由南京公司以其项目土地及在建工程提供抵押，我公司提供连带责任保证担保，同时南京公司对我公司提供全额反担保。

3、我司控股子公司宁波公司将其对慈溪公司的60000万元债权转让给中诚信托有限责任公司，转让期限2年，债权转让完成后，将由慈溪公司向中诚信托有限责任公司偿还此60000万元债务。慈溪公司以其项目土地提供抵押,宁波公司以持有的慈溪公司100%股权提供质押，慈溪公司股东方按持股比例提供连带责任保证担保，我公司按间接持股比例70%为其提供42000万元提供连带责任保证担保。

4、我司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款55000万元，期限3年，贷款利率在我司融资计划额度内，我司为其提供连带责任保证担保，同时兆嘉公司向我公司提供全额反担保。

我司曾于2018年2月1日召开股东大会审议通过了对控股子公司担保额度的议案，并授权公司董事会在额度内审议对控股子公司担保事宜。2018年3月16日，我司召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了上述控股子公司借款及为其提供担保事项。本次对上述控股子公司提供担保的金额在股东大会审批额度范围内，无需再提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、慈溪中交房地产开发有限公司

成立时间：2017年9月

注册资本：7000万元人民币

法定代表人： 黄勇。

注册地： 浙江省慈溪市。

经营范围：房地产开发经营。

股权关系：我司持股70%的控股子公司中交（宁波）置业有限公司持有慈溪公司100%股权，慈溪公司是我公司合并报表范围内的子公司。

慈溪公司正在开发慈溪市白沙街道明月湖B-03地块项目，进展正常，由于慈溪公司为近期成立的公司，暂无最近一年财务指标。

2、中房（南京）地产有限公司

成立时间：2017年1月。

注册资本：10,000万元。

法定代表人：赵万军。

注册地址：南京市高淳区。

经营范围：房地产开发、销售；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程信息咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：我司持股70%的控股子公司中房（苏州）地产有限公司持有南京公司100%股权，南京公司是我司合并报表范围内的子公司。

南京公司正在开发南京市高淳区项目，项目进展情况正常，最近一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

3、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

成立时间：2004年6月。

注册资本：10000万元人民币。

法定代表人：石屹松 。

注册地： 长沙市。

经营范围：房地产开发经营。

股权关系：我司持有其39.2%股权，我司全资子公司上海中住置业开发有限公司持有其40.8%股权，中国房地产开发集团有限公司持有其20.0%股权。兆嘉公司是我公司合并报表范围内的控股子公司。

兆嘉公司目前正在开发长沙中交中央公园项目，进展情况正常，最近一年又一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

三、担保合同主要内容

1、我司控股子公司宁波公司为慈溪公司提供担保

担保金额：62000万元。

担保期限：3年。

担保方式：宁波公司以持有的慈溪公司100%股权提供质押。

2、我司为南京公司提供担保

担保金额：50000万元。

担保期限：3年。

担保方式：连带责任保证。

其它股东担保情况：南京公司另一间接参股股东中国路桥工程有限责任公司（参股比例30%）未提供担保，由南京公司对我公司提供全额反担保。

3、我司为慈溪公司提供担保

担保金额：42000万元。

担保期限：2年。

担保方式：连带责任保证。

其它股东担保情况：慈溪公司另一间接参股股东上海希盟资产经营管理有限公司按其持股比例30%为慈溪公司提供18000万元连带责任担保。

4、我司为兆嘉公司提供担保

担保金额：55000万元。

担保期限：3年。

担保方式：连带责任保证。

其它股东担保情况：兆嘉公司另一参股股东中国房地产开发集团有限公司（参股比例20%）未提供担保，由兆嘉公司对我司提供全额反担保。

四、董事会意见

上述担保事项系我司为合并报表范围内控股子公司融资需要所提供的担保，有利于保障项目公司开发建设对资金的需求，符合我司及控股子公司整体利益；被担保公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对上述公司的经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；控股子公司其它股东方按持股比例提供担保或由被担保公司提供全额反担保。故上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。董事会同意提供上述担保。

五、我公司累计担保情况

截至2018年2月28日，我司对外担保情况如下：为控股子公司提供担保余额580,724.5万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的398.19%；为参股公司担保余额24,500万元，占2016年度经审计归属于母公司净资产的16.81%，无逾期担保，无涉诉担保。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年3月16日