内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2018-005

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

●本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年3月21日上午9：00时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2018年3月6日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。上述报告具体内容详2017年3月21日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会2017年度履职报告》。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度社会责任报告》

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2017年度利润分配方案的议案。

公司决定按公司总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利4.55元人民币（含税），股利分配总额为1,480,573,185元，占本公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,925,369,613.37元的30.06%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

截至2017年度期末母公司累计可供股东分配的利润为17,614,073,778.89元，经本次利润分配后，16,133,500,593.89元未分配利润结转下次分配。

公司法定盈余公积金累计额已超过公司注册资本的百分之五十以上，根据公司法的规定，公司拟不再提取。

B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

该议案尚需股东大会审议批准。

（九）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2018年度资本支出的议案。

根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况，2018年公司将稳步开展重要拟建项目准备工作，并着力推进在建项目的各项工作。项目具体情况及2018年度资本支出计划如下：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度资本支出计划

■

该议案尚需股东大会审议批准。

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年年度业绩公告》议案。并在境内外公布前述报告。

（十一）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于对2017年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《公司对2017年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

（十二）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司对2017年度持续性关连交易进行确认的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

（十三）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了对新增日常关联交易/持续性关连交易上限进行预计的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对新增日常关联交易/持续性关连交易上限进行预计的公告》。

（十四）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的关联交易公告》。

（十五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2018年度审计机构的议案。

公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度境内审计机构，同意继续聘用德勤?关黄陈方会计师行为公司2018年度境外审计机构。

上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案。

公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构。

上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。

（十八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。

（十九）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司使用闲置资金委托理财的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用闲置资金委托理财的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（二十）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司会计政策变更的公告》。

（二十一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司秘书的议案。

同意赵欣女士于2018年4月23日起独立担任公司秘书，公司将不再聘请联席公司秘书。

（二十二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司召开2017年年度股东大会的议案。

该议案的具体内容如下：公司董事会将召集召开2017年年度股东大会并审议以下议案：

1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案；

2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；

3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案；

5. 审议关于公司2017年度利润分配方案的议案；

6. 审议关于公司2018年资本支出的议案

7. 审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案；

8. 审议关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案；

9. 审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；

10. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

11. 审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案。

2017年年度股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发布召集公告。

备案文件：1、第七届董事会第十一次会议决议

2、独立董事事前认可声明及独立意见

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十一日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2018-006

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于对2017年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，是公司及公司关联方日常经营所需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司中小股东利益。

2017年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等几方面。公司第六届董事会第七次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了关于对公司2015-2017年度日常关联交易进行预计的议案，并于公司第六届董事会第十五次会议、第二十三次会议、第七届董事会第六次会议及公司2015年年度股东大会及2017年第一次临时股东大会对2017年度日常关联交易预计进行了调整。

2017年度公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易实际发生额为404,843万元，比预计总计少125,517万元。2017年度日常关联交易实际发生额与预计额之间的差异情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（一）销售产品、商品

2017年公司向内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司销售电力、材料等，预计发生金额为1,500万元，实际发生金额为862万元。实际发生额小于预计是本期材料需求量下降所致。

2017年公司向鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司销售柴油，预计发生金额为300万元，实际未发生。未发生主要是煤矿限产而导致需求量下降所致。

2017年公司向北京京能电力股份有限公司销售煤、煤矸石、柴油等，预计发生金额为30,000万元，实际发生金额为26,834万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足，导致用煤量减少所致。

（二）提供劳务

2017年公司预计向内蒙古伊泰集团及其分子公司提供搬家倒面、设备租赁等服务，预计发生金额为8,870万元，实际发生额为2,841万元，主要是预期的部分搬家倒面没有发生所致。

2017年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及维管、物流服务，预计发生金额为32,000万元，实际发生额为9,253万元。主要是发运量较计划减少所致。

（三）购买商品

2017年内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司向公司提供催化剂等化工材料、煤炭、信息产品，预计发生金额为425,500万元，实际发生金额350,102万元。实际发生额小于预计为催化剂等化工材料需求较原计划有所减少，伊泰集团公司红庆河煤矿的实际产量没有达到预期等原因所致。

（四）接受劳务

2017年鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司向公司提供设备维修服务，预计发生金额为2,100万元，实际未发生。未发生的原因主要是提供维修服务的需求减少所致。

（下转170版）