贵州红星发展股份有限公司
2017年度利润分配投资者说明会
召开情况公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-012
贵州红星发展股份有限公司
2017年度利润分配投资者说明会
召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
公司于2018年3月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案，该预案内容于2018年3月15日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《贵州红星发展股份有限公司章程》的相关规定，为进一步说明公司2017年度利润分配预案的具体情况，公司于2018年3月22日（星期四）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了投资者说明会。
二、公司参加本次说明会的人员
2018年3月22日，公司董事长郭汉光，总经理梁启波，董事长助理、董事会秘书万洋，证券事务代表陈国强参加了本次投资者说明会，在本次说明会上就投资者关心的问题进行了沟通和说明。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：本年度一月红星发展有一天涨停后，红星迫不及待的出来澄清，请问是青岛国资委或者是青岛红星集团的要求还是贵公司的要求？后来又下跌30%，公司却不吭声，请问这是贵公司董秘所说的股价是市场决定的吗？这是很明显的双重标准，请回答。
郭汉光董事长回答：投资者，您好。
关于您所述事宜，公司是应交易所的相关监管要求进行的澄清说明。谢谢。
2、投资者提问：贵公司投资的子公司青岛红星物流年年亏损，每年都在吸上市公司的血，做为小股东是不能忍让的，请问您们有什么具体的办法？
梁启波总经理回答：投资者，您好。
青岛红星物流实业有限责任公司近年持续加强生产经营管理，确保安全生产，严控成本费用支出。同时，红星物流不断根据自身和相关行业情况采取多种方式开发市场，以控制或减少经营性亏损。感谢您的关注！
3、投资者提问：17年硫酸锰涨价为何公司17年锰业务利润比2016年下降呢？对2018年的业务预测为何销售收入增加30%而利润增加1%呢？
梁启波总经理回答：投资者，您好。
公司锰盐产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，高纯硫酸锰产品2017年价格同比有所上涨，但受生产成本上涨等因素影响，锰盐行业总体毛利率有所降低。 关于公司2018年度财务预算主要指标情况，公司综合考虑了主要产品的销售价格和生产成本波动等影响因素而确定。谢谢。
4、投资者提问：请问郭总：公司2018年预算碳酸锶提产20%，电解二氧化锰提产40%，高纯硫酸锰（三元锂电的主要原料）提产97%。等，2018年总计预算营收比2017年增收20%，但利润预算只比2017年增加2%，据我所知，锶盐和锰盐从去年底到现在一直都在涨价，成本却没有涨很多，请谈谈这个方面，公司是怎么考虑的？
郭汉光董事长回答：投资者，您好。
锶盐产品和锰盐产品中部分品种的销售价格有所上涨，但未来市场价格走势也存在波动风险。同时，公司考虑煤炭、锰矿石、天青石等采购价格的上涨因素，而谨慎测算2018年主要财务指标。谢谢。
5、投资者提问：17年硫酸锰涨价为何公司17年锰业务利润比2016年下降呢？对2018年的业务预测为何销售收入增加30%而利润增加1%呢？
郭汉光董事长回答：投资者，您好。
公司锰盐产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，高纯硫酸锰产品2017年价格同比有所上涨，但受生产成本上涨等因素影响，锰盐行业总体毛利率有所降低。关于公司2018年度财务预算主要指标情况，公司综合考虑了主要产品的销售价格和生产成本波动等影响因素而确定。谢谢。
关于本次投资者说明会的具体内容，请见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2018年3月23日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-013
贵州红星发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司于2018年3月22日在公司四楼会议室召开了第四届职工代表大会第六次会议，选举陈波（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事。陈波将与公司2017年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同，自第七届监事会成立之日起行使职权。
陈波不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2018年3月23日
附件：
陈波简历
陈波，男，汉族，1985年出生，大学专科学历，青岛求实职业技术学院工程监理专业，国家二级建造师。2010年11月加入贵州红星发展股份有限公司；2010年11月至2011年11月，公司审计部派驻生产部实习，主要负责项目施工现场监督管理；2011年12月至2016年3月，负责公司工程项目施工现场监督管理，参与公司及子公司工程结算审计；2016年4月至今，负责公司及子公司的工程项目审计管理工作；目前，协助公司招投标管理工作；2017年3月7日至今，公司第六届监事会职工代表监事。
