奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-13号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2018年3月21日发出，会议于2018年3月26日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》，本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意全资子公司漳州蒙发利实业有限公司与公司关联方云享云（北京）科技有限公司共同开展共享按摩椅业务并签署《战略合作协议》，基于公司在按摩椅业界领先的技术、生产能力和云享云在共享按摩椅强劲的业务拓展实力，双方强强联合共同开拓共享按摩椅市场，加速中国公共场所共享按摩椅的渗透与教育。公司将通过共享按摩椅体验数据的采集、分析和引流，加速建设运营按摩产品线上健康商城，打造新零售模式，进而有力地带动公司商用按摩椅及家用按摩椅业务的快速发展。

关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

二、会议以8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》，本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年4月12日（星期四）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知；

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-14号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于公司全资子公司与云享云（北京）科技

有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）与云享云（北京）科技有限公司（以下简称“云享云”）共同开展智能共享按摩椅业务并签署《战略合作协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，公司全资子公司漳州蒙发利创新科技有限公司持有云享云5%的股权，公司董事、高管陈淑美女士兼任云享云董事，云享云为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易在董事会审议过程中，关联董事陈淑美女士已回避表决，其余8名董事均表示同意。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人陈淑美女士将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

一、交易对手及关联关系介绍

云享云是一家专注共享按摩椅投放与运营的高科技公司，2017年11月开始联合全国多个重要机场和高铁进行等候椅改造成共享按摩椅的合作。目前签约数量累计超过5万台，已投入运营数量超过2万台，是全国重点交通枢纽细分场景投放与运营共享按摩椅数量最大的企业。云享云目标2018年底在全国范围内投放超20万台共享按摩椅，形成机场、高铁、汽车客运站等重点交通枢纽网络的全覆盖。

1、基本情况

企业类型：有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)；法定代表人：高连军；注册资本：1,111.11万人民币；成立日期：2017年09月07日；住所：北京市朝阳区三里屯路33号三层3001号；

2、经营范围：技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），股东情况如下：

■

3、截至2018年2月28日云享云总资产9,975.00万元，净资产9,942.00万元；

4、漳州蒙发利创新科技有限公司持有云享云5%的股权，公司董事、高管陈淑美女士兼任云享云董事，云享云为公司关联方。

二、交易的定价政策及定价依据

未来双方签署具体合作协议时，交易定价政策和依据以市场化为原则，将根据公平、公开、合理的市场交易原则，按照届时市场价格和一般商业惯例确定交易价格。

三、交易协议主要内容

1、自双方书面（邮件）认可的产品可批量生产之日起两年內，云享云将向漳州蒙发利采购共享按摩椅数量不少于30万台（2018年内采购数量不低于18万台），具体的定制和交易详细条款双方另行签订协议约定；

2、漳州蒙发利独家享有所铺设运营共享按摩椅产生的流量来建设运营销售按摩美容类产品的在线健康商城的权利；

3、漳州蒙发利享有所铺设运营共享按摩椅产生的运营数据的查询和分析权利；

4、所铺设运营的共享按摩椅可同时使用双方指定的品牌LOGO，双方指定的LOGO可同时存在，具体细节双方在共享按摩椅的生产制造之前书面确定；

5、违约责任：如任何一方违反本协议所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在10个工作日内赔偿守约方因此受到的所有损失；

6、生效条件、生效时间：双方签署本协议并加盖公章或合同专用章，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过之后正式生效。

四、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额324.00万元人民币。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对于该议案的事前认可意见：

我们认为：本次关联交易事项符合公司实际情况且公平、公正、公开，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立董事对于该议案发表独立意见如下：

公司全资子公司此次签订战略协议，符合公司长远发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

六、合同履行对公司的影响

国内按摩椅销售渠道主要聚焦于高端百货、shopping mall，消费者接触途径单一，体验门槛高，从而导致消费者对按摩椅的认知较低。然而随着移动支付的发展与新消费习惯养成，近年来共享消费模式迎来爆发式增长，共享按摩椅在高铁、机场、影院、酒店、KTV等公共场所大量地出现，正逐步地培养起人们对按摩椅的消费意识，按摩椅消费需求正加速引爆。

基于公司在按摩椅业界领先的技术、生产能力和云享云在共享按摩椅强劲的业务拓展实力，双方强强联合共同开拓共享按摩椅市场，加速中国公共场所共享按摩椅的渗透与教育。公司将通过共享按摩椅体验数据的采集、分析和引流，加速建设运营按摩产品线上健康商城，打造新零售模式，进而有力地带动公司商用按摩椅及家用按摩椅业务在中国市场的快速发展。

本协议生效和实施后对公司的经营业绩将产生积极的影响。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主营业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，遵循优势互补的合作理念，该交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、《战略合作协议》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月26日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-15号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于2018年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》，在本次董事会审议过程中，关联董事陈淑美女士已经对该议案回避表决，其余8名董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人陈淑美女士将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司就全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）2018年度与关联方云享云（北京）科技有限公司（以下简称“云享云”）发生必要的关联交易进行了预计，预计2018年度日常关联交易总金额不超过36,000.00万元人民币，具体情况详见下表：

单位：万元

■

（二）2018年初至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方及关联关系

（一）云享云的基本情况

1、基本情况

企业类型：有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)；法定代表人：高连军；注册资本：1,111.11万人民币；成立日期：2017年09月07日；住所：北京市朝阳区三里屯路33号三层3001号；

2、经营范围：技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；

3、截至2018年2月28日云享云总资产9,975.00万元，净资产9,942.00万元。

（二）云享云股东结构及与公司关系

公司全资子公司漳州蒙发利创新科技有限公司持有云享云5%的股权，公司董事、高管陈淑美女士兼任云享云董事，云享云为公司关联方。具体情况如下表：

■

三、履约能力分析

上述关联方云享云经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司全资子公司合作顺利，本次关联交易系公司全资子公司生产经营和持续发展的需要。

四、定价政策及定价依据

未来双方签署具体合作协议时，交易定价政策和依据以市场化为原则，将根据公平、公开、合理的市场交易原则，按照届时市场价格和一般商业惯例确定交易价格。

五、关联交易对公司的影响

公司全资子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；本次关联交易符合公平、公正、公开的原则，遵循优势互补的合作理念，该交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本协议生效和实施后将对公司的经营业绩产生积极的影响。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主营业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）公司独立董事事前认可意见

独立董事认为：本次关联交易事项符合公司实际情况且公平、公正、公开，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-16号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于召开公司2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司董事会定于2018年4月12日(星期四)下午14:30在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月12日(星期四)下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月11日~4月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月11日15:00～2018年4月12日15:00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：2018年4月9日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2018年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

二、本次股东大会审议议案：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》；

2、《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年3月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、议案登记编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2018年4月10日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部

邮编：361008

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：李巧巧、郑家双

电话：0592-3795714 传真：0592-3795724

通讯地址：厦门市前埔路168号

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席于2018年4月12日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

■

委托人名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

委托书的有效期限：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

受委托人签字：

委托日期：______________ 有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-17号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司所属的按摩保健器具行业受国内消费升级、健康需求及共享经济因素驱动迎来良好的发展势头，公司综合技术、产品、品牌渠道优势大力拓展中国市场按摩椅业务。报告期内，公司在中国市场的按摩椅业务（家用按摩椅、商用按摩椅及专用按摩椅）增长显著。

四、其他相关说明

本次有关2018年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月26日