深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-014
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议于 2018 年 3月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司于 2018年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》，同意公司以支付现金方式以人民币5,940万元收购陈远星、李国伟2人合计持有的福建闽东建工投资有限公司66%股权（以下简称“闽东建工”）。收购完成后，公司将持有闽东建工66%的股权，成为其控股股东。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的公告》（公告编号：2018-002）。
根据闽东建工的股东会决定，闽东建工拟将注册资本由30,168万元人民币减资至9,000万元人民币，实收资本由15,000万元人民币减资至9,000万元人民币。本次减资不影响本次交易价格，亦对本次交易事项不构成实质影响。
根据上述决议，公司拟决定现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为11,880万元人民币。
本议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-015
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940万元收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权。具体内容详见公司于2018年 1 月 9日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的公告》（公告编号：2018-002）。
根据福建闽东建工投资有限公司（以下简称“闽东建工”）股东会决定，闽东建工拟将注册资本由30,168万元人民币减资至9,000万元人民币，实收资本由15,000万元人民币减资至9,000万元人民币。本次减资不影响本次交易价格，亦对本次交易事项不构成实质影响。
根据上述决议，公司拟决定现金收购闽东建工66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为11,880万元人民币。本次对外投资的资金全部为公司自有资金并以现金方式支付。
2、审批程序
本次对外投资已经公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第二十五次临时会议审议表决通过，本次交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司对外投资的独立意见》。
二、闽东建工的基本情况
1、截至本公告日闽东建工概况
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2、本次交易后闽东建工的股权结构
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三、对公司的影响
本次对外投资有利于进一步增强闽东建工的持续经营能力和综合实力，本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营成果和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事关于公司对外投资的独立意见。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日
