中粮生物化学（安徽）股份有限公司

(上接74版)

10、股权结构：中粮生化出资人民币2000万元，持有其100%的股权。

三、 债转股主要内容

宿州生化注册资本2,000万元，近几年经营规模逐步扩大。为增强宿州生化资本实力，促进其更快发展，中粮生化拟将180,000,000元债权转作为股权投资，使其注册资本由2,000万元增加至20,000万元，上述债转股完成后，中粮生化持有宿州生化100%股权。

四、 债转股对上市公司的影响

公司本次对宿州生化实施以债转股形式增资，可改善宿州生化的资产负债结构，增强其资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力和抗风险能力，促进宿州生化的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

五、 备查文件

1、中粮生化七届六次董事会会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2018年3月23日

股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2018-036

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，为进一步完善本公司章程内容，确保《公司章程》相关条款符合相关法律、法规及部门规章的规定，公司拟修订公司章程，本次修订具体情况如下:

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中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-037

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于聘任高级管理人员并指定其代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司于2018年3月23日召开第七届董事会第六次会议审议通过，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘喜春先生（简历详见附件）为公司副总经理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间，公司董事会决定指定公司副总经理潘喜春先生代行董事会秘书职责，同时公司会尽快召开董事会聘任董事会秘书。

公司独立董事对本次聘任公司高管人员事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任潘喜春先生为副总经理。

潘喜春先生联系方式如下：

电话：0552-4926909

传真：0552-4926758

电子邮箱：zlshahstock@163.com

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日

附件：潘喜春先生简历

潘喜春先生，1973年出生，研究生学历。曾任中粮生物化工事业部总经理助理、中粮生物化工事业部副总经理，现任中粮生化总公司总经理助理。

潘喜春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-038

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开 2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）14:30

网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为2018年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月13日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2018年4月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

9、公司将于2018年4月16日（星期一）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

（1）《公司2017年度董事会工作报告》

（2）《公司2017年度监事会工作报告》

（3）《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》

（4）《公司2017年度利润分配预案》

（5）《公司2017年年度报告全文及摘要》

（6）《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

（7）《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

（8）《关于修订公司章程部分条款的议案》

2、本次股东大会所审议议案（1）-（7）均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案（8）需以特别决议，由出席会议股东所持表决票的2/3以上通过。

3、本次股东大会议案由公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将就2017年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2018年4月16日9:00－11:30、13:00－17:00

3、登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮生化 董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

联系人：索铁

联系电话：0552-4926909

传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlshahstock@163.com

2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360930；

2、投票简称为：中粮投票；

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日