中航工业机电系统股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2018-03-27
来源：上海证券报
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-015
中航工业机电系统股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2018年3月26日收到公司独立董事刘骏民先生的书面辞职报告，刘骏民先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，刘骏民先生的辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，刘骏民先生的辞职报告，在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，刘骏民先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在2个月内完成独立董事补选。
公司对刘骏民先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2018年3月26日
