浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-009号
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议已于2018年3月20日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2018年3月26日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由钱木水先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中沈剑巢先生、金自学先生、任少波先生、章勇坚先生以通讯方式参与表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于全资子公司浙江景岳堂药业有限公司拟设立子公司的议案》
同意全资子公司浙江景岳堂药业有限公司出资1,000万元在绍兴市柯桥区钱清镇设立其全资子公司“浙江景岳堂生物科技有限公司”。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟设立子公司的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司柯桥支行申请贷款1,500万元，用于补充公司生产经营流动资金，期限1年。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-010号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司拟设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）拟出资设立其全资子公司浙江景岳堂生物科技有限公司（名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元。
2、2018年3月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江景岳堂药业有限公司设立子公司的议案》，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
统一社会信用代码：9133062175397255X4
名 称：浙江景岳堂药业有限公司
类 型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住 所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
法定代表人：钱木水
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2003年09月04日
营业期限：2003年09月04日至长期
经营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
企业名称：浙江景岳堂生物科技有限公司
注册地址：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
公司类型：有限责任公司
注册资本：壹仟万元整
经营范围：生物技术产品（不含药品）的研发、技术咨询、技术转让；生产、销售：食品、保健食品、生物技术产品（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：景岳堂药业100%持股
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是公司为拓展大健康产业，并有效利用现有生产和销售网络优势在食品、保健食品领域的产业布局，有利于公司扩大经营业务，在未来形成公司新的业绩增长点，从而进一步提升公司整体竞争力，加强抗风险能力。
本次对外投资使用的是公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资存在着资源整合、市场变化、行业竞争等方面的风险，对此公司将加强内部管理，不断完善子公司的治理机制，并组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相关风险。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-011号
浙江华通医药股份有限公司
关于拟向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。为满足公司发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司柯桥支行申请贷款1,500万元，用于补充公司生产经营流动资金，贷款期限1年。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款事项的相关法律文件。
本次贷款额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营需要，符合公司及全体股东的整体利益。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年3月27日
