北京首旅酒店（集团）股份有限公司

（上接69版）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月26日

至2018年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次公司股东大会审议的议案由2018年3月28日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2、 特别决议议案：15

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对11和12项关联交易回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第13项关联交易回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月24日（星期二）上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。

3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

4、联系人：李欣、牛佳

5、联系电话：010-66014466-3846

6、传真：010-66063036

7、邮编：100031

六、 其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2018-013

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2018年3月28日上午11时在民族饭店会议室召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决，均以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过如下18项议案：

1. 审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所对公司2017年度审计工作

的总结报告》。

3. 审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

监事会对2017年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见:

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2017年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4. 审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

5. 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

6. 审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》。

监事会认为董事会提出的利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定,符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,符合公司酒店主业发展趋势,同意将预案提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。

监事会对董事会编制的2017年年度报告发表了无异议的审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们认为公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

8. 审议通过了《2017年12月31日宝利投资有限公司100%股东权益减

值测试报告及专项审核报告的议案》。

9. 审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》。

10. 审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。

11. 审议通过了《公司2018年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

12. 审议通过了《公司2018年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

13. 审议通过了《公司2018年度借款额度申请的议案》。

14. 审议通过了《2018年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

15. 审议通过了《2018年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额

度的关联交易议案》。

16. 审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2017年度日常关联交

易情况及2018年度预计日常关联交易的议案》。

17. 审议通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方2017年度日常关联

交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案》

18. 审议通过了《公司关于会计政策和会计估计变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策和会计估计变更，符合企业会计准则要求，变更后的会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，对公司以往年度的损益不具有重要影响。

以上1，5、6、7、11、12、13、14、15、16、17项议案将提交公司股东大

会审议通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年3月30日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2018-014

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于2017年度业绩及2017年度利润分配预案

召开现场说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2017年4月4日（星期三）10：00—11：00

●会议召开方式：现场

●会议地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层西华厅

一、 说明会类型

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）于2018年3月30日公告了公司2017年度业绩报告及2017年度利润分配预案。为全面做好公司2017年度业绩与利润分配预案的详细说明，充分与投资者沟通交流，本公司将于2018年4月4日上午10：00—11：00在北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层西华厅举办“首旅酒店关于2017年度业绩及2017年度利润分配预案的现场说明会”，欢迎广大投资者积极参加。

二、说明会召开时间、公司参会人员

1、 时间：2018年4月4日（星期三）10：00至11：00

2、 公司参加人员：本公司副总经理兼财务总监李向荣女士，副总经理、董

事会秘书段中鹏先生等。

三、投资者参会注意事项

拟参加本次交流会的投资者的交通、食宿请自理，参会时请携带身份证原件。

四、联系方式

联系人：李欣 牛佳

咨询电话：010-66014466转3846 010-66014466转3841。

五、公司常设投资者接待日的说明

为加强公司与投资者的交流互动，公司固定每周三（节假日及公司业绩报告披露日前30天内除外）下午4：00-5：00为投资者接待日，接待地点为北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室，欢迎广大投资者现场咨询交流。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2018年3月30日