浙江海越股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-034
浙江海越股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于日前收到公司董事、总经理史禹铭先生，董事许明先生，董事涂建平先生提交的申请辞去公司董事职务的报告。
因工作原因，史禹铭先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会相关职务，史禹铭先生辞去董事职务后，仍在公司担任总经理职务。
因工作原因，许明先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会审计委员会相关职务。
因工作原因，涂建平先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会提名委员会相关职务。
史禹铭先生、许明先生、涂建平先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，史禹铭先生、许明先生、涂建平先生董事辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，史禹铭先生、许明先生、涂建平先生仍将继续履行董事职责。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会谨对史禹铭先生、许明先生、涂建平先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-035
浙江海越股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于日前收到公司监事蔡斯先生提交的书面辞职报告。
因工作原因，蔡斯先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
蔡斯先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，蔡斯先生辞职的生效时间应为公司补选监事的当日，在补选出的监事就任前，蔡斯先生仍将继续履行监事职责。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会谨对监事蔡斯先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-036
浙江海越股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司监事蔡斯先生已提出书面辞职，申请辞去公司第八届监事会监事职务。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举焦政永先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同，并将按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司
二〇一八年三月三十日
附件：焦政永先生简历
焦政永，男，1987年2月出生，籍贯山东青州，本科学历。历任海航基础股份有限公司人力资源室经理、综合管理部副总经理等职务，现任浙江海越股份有限公司人资行政部总经理。
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-037
浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年3月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年3月28日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
《关于补选公司董事的议案》
因工作原因，史禹铭先生、许明先生和涂建平先生拟不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核同意，补选李同双先生、宋济青先生、邱国良先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。
表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。
本议案将通过临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
附件一：李同双先生简历
李同双，男，1975年6月出生，籍贯山东惠民，硕士研究生学历。历任海南海航地产控股有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官，海航基础设施投资集团股份有限公司董事长兼首席执行官，香港国际建设投资管理集团有限公司董事会主席, 海航实业集团股份有限公司董事会副主席，海航现代物流集团有限公司运营总裁等职。
附件二：宋济青先生简历
宋济青，男，1966年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。
附件三：邱国良先生简历
邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职。
证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2018-038
浙江海越股份有限公司关于
2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年4月9日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江海越科技有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年3月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.31%股份的股东浙江海越科技有限公司，在2018年3月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于补选公司董事的议案》。公司董事、总经理史禹铭先生，董事许明先生和董事涂建平先生拟不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核，同意补选李同双先生、宋济青先生、邱国良先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满。
该议案已经公司2018年3月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，决议内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月9日 9点00分
召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月9日
至2018年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2018年3月24日、2018年3月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海越股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-039
浙江海越股份有限公司关于公司参股子公司
华睿盛银投资情况的澄清说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在上证E互动平台（http://sns.sseinfo.com）上就投资者于2018年3月21日提出的“董秘您好，请问我们公司间接持有万兴科技多少股份”问题予以了回复。回复内容如下：“您好，海越股份持有浙江华睿盛银投资公司22%的股份，而浙江华睿盛银投资公司持有万兴科技10.88%的股票，谢谢！”2018年3月29日公司股价于午间涨停，截止收盘，公司股价上涨10.05%，收盘价格9.20元/股。根据上海证券交易所相关规定,现就相关事项澄清说明如下:
公司直接持有浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）22%股权，公司对其不享有控制权,公司对参股公司华睿盛银采用长期股权投资-权益法核算。截止2017年6月30日，投资成本1566万，当年投资收益103.29万。
公司持股华睿盛银22%，华睿盛银持股万兴科技股份有限公司(以下简称“万兴科技”) 10.88%，按此推算公司持有万兴科技2.39%的股份。公司对华睿盛银的投资采用长期股权投资-权益法核算，华睿盛银在万兴科技上市后将此投资计入可供出售金融资产，股票增值将计入其他综合收益。故2018年万兴科技的股价波动，将导致公司其他综合收益变动，对当期利润不会有直接影响。
万兴科技于2018年1月18日上市，目前华睿盛银持有万兴科技股票限售期为2018年1月18日至2019年1月19日，在此期间华睿盛银无法减持万兴科技股票。因此万兴科技股价短期波动不会影响上市公司经营业绩，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
