保利房地产（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利地产公告编号：2018-020

保利房地产（集团）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年3月29日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席1人，董事张振高、彭碧宏、张万顺、刘平、邢怡、张礼卿、谭劲松、朱征夫因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于延长发行公司债券决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、崔满长

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 保利房地产（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

2018年3月30日