南威软件股份有限公司

（上接181版）

5、经营范围：通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、财务状况：截至2017年12月31日（经审计），福建省应急公司的资产总额为22,591.76万元，负债总额为6,098.44万元，资产净额为16,493.32万元，营业收入为1,693.26万元，净利润为228.72万元。

7、与公司关系：福建省应急公司系公司的参股子公司。

（三）福建神威系统集成有限责任公司

1、公司名称：福建神威系统集成有限责任公司

2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件园A区17#楼102室

3、法定代表人：蒋红明

4、注册资本：5,000万人民币

5、经营范围：轨道交通机电各系统、机电一体化系统、自动化智能化应用系统、银行软件应用系统和其他计算机应用系统的研发设计、集成、安装、运行维护及承接服务外包业务及相关设备的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得相关部门批准或许可后方可经营）

6、财务状况：截至2017年12月31日（经审计），福建神威资产总额为9,148.08万元，负债总额为6,237.88万元，资产净额为2,910.20万元，营业收入为3.32万元，净利润为-709.20万元。

7、与公司关系：福建神威系公司的参股子公司。

三、 担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。本次为子公司提供担保的期限为12个月。

四、董事会意见

公司董事会认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，为满足子公司的业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准，担保期限为12个月。本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为，公司为子公司银行授信提供的担保与其日常经营相关，公司严格遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，严格控制对外担保风险，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为子公司的担保总额为8,100万元（不含本次担保），前次担保已履行相应的决策程序。除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保。上述担保总额占公司2017年度经审计净资产的比例为8.02%，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-044

南威软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更涉及以前年度的追溯调整，追溯调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不影响公司的损益、总资产、净资产。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第十九次及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体如下：

一、本次会计政策变更概述

2017年12月25日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。此项会计政策的变更采用追溯调整法。公司调减2017年度“营业外收入”273.42元，调减2016年度“营业外收入”99.25元；调减2017年“营业外支出”100,530.03元，调减2016年度“营业外支出”0.00元；调减2017年度“资产处置收益”100,256.61元，调增2016年“资产处置收益”99.25元。

（二）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司无重大影响，对公司2016年度、2017年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

公司根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对公司原会计政策及相关会计科目的核算进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-045

南威软件股份有限公司

关于使用配股募集资金置换预先已投入募投

项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）于2018年3月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为6,046.34万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2382号）核准，公司本次配股共募集资金人民币660,875,336元，扣除各项发行费用9,716,100.85元后，实际募集资金净额为人民币651,159,235.15元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次配股发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2018〕验字H-002号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次配股募集资金将用于以下募投项目，具体运用情况如下：

单位：万元

■

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2018年3月26日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款合计人民币6,046.34万元，具体项目运用情况如下：

单位：人民币万元

■

四、本次置换的董事会审议情况

公司于2018年3月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金6,046.34万元置换前期已预先投入的自筹资金。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具鉴证报告情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司募集资金投资项目实际使用资金已经会计师事务所审核并出具了专项鉴证报告，保荐机构进行了核查并出具了核查意见，本次以募集资金置换先期投入的自筹资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司本次募集资金使用的置换行为真实、合规，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金6,046.34万元置换预先己投入募投项目的等额自筹资金。

（三）监事会意见

公司于2018年3月29日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司本次募集资金的置换符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金6,046.34万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：

1、南威软件本次使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

2、南威软件本次使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、保荐机构将持续关注公司使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

国金证券股份有限公司同意南威软件本次使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-046

南威软件股份有限公司

关于使用部分配股募集资金向全资子公司增资

实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司。

●增资情况说明：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金36,250.48万元对智慧丰泽（一期）PPP项目建设的募投项目实施主体智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司进行增资。本次增资的募集资金将存储于募集资金监管专户，专项用于智慧丰泽（一期）PPP项目的建设。

●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分配股募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金36,250.48万元对“智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司”增资，以用于实施募投项目“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”。现将相关情况公告如下：

一、配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2382号）核准，公司向截至股权登记日2018年3月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本407,097,800股），按照每10股配售2.99803股的比例配售A股股份。截至2018年3月21日止，公司实际完成配售人民币普通股（A股）120,159,152股（其中：向无限售条件的股东配售118,797,802 股；向有限售条件的股东配售1,361,350股），每股面值人民币1元，配股价格为每股人民币5.50元，共募集资金人民币660,875,336.00元，扣除各项发行费用（含税）人民币9,716,100.85元后，募集资金净额为人民币651,159,235.15元。上述募集资金到账情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具闽华兴所〔2018〕验字H-002号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。

二、本次配股发行承诺募集资金使用情况

根据公司于2018年3月8日刊登的《配股说明书》，本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

■

本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。

三、本次增资基本情况

本次增资拟投资于配股募投项目之“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”，该项目总投资金额为45,000.00万元，计划使用募集资金44,551.48万元，实际到位募集资金43,680.02万元，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式补足。“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”的建设分为两部分，其中“智慧城市综合管理与服务平台研发”的投资额为5,000.00万元，计划使用募集资金4,551.48万元；“以PPP等模式参与智慧城市建设与运营”的投资主体为公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司，计划使用募集资金40,000万元投入项目建设。本次拟使用募集资金36,250.48万元向智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司增资，用于上述募投项目的建设。

智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司在获得上述增资后，将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定存放和使用该部分募集资金。

四、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：9,062.62万人民币

4、经营范围：新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务（不含网吧及互联网金融服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术服务；数字内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、项目简介：智慧丰泽（一期）项目是丰泽区委、区政府立足丰泽区作为泉州市中心城市核心区的区情实际，以打造新型智慧城市为出发点，贯彻落实党中央、国务院《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、省政府《关于数字福建智慧城市建设的指导意见》、市政府《泉州市推进智慧城市建设三年行动方案》的具体举措。项目建设目标是：力争通过智慧丰泽（一期）项目建设，将丰泽区打造成为省、市领先的品质城区，进而成为全省、全国智慧城市的标杆城区。

智慧丰泽（一期）项目总投资4.53亿元，采用PPP模式建设（建设期1年、运营期9年）。项目核心建设内容是“141工程”，即：建设一个面向智慧丰泽应用基础运行环境的云计算中心；推进平安丰泽、智慧社区、智慧政务、智慧教育四大核心领域应用；打造一个智慧园区综合管理服务平台。

五、本次增资的目的和影响

本次对全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司的增资是基于相关募投项目实际建设的需要，符合募集资金的使用计划，有助于增强实施主体的资本实力，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向及原有募投项目规划，有利于优化公司的业务布局。本次增资不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司已开立募集资金专用账户，公司、子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、专户银行及保荐机构将共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户管理和使用。公司及子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司章程等有关规定规范使用募集资金。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-047

南威软件股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月20日14点30分

召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月20日

至2018年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告详见2018年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年4月19日16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

3、登记时间

2018年4月19日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00

4、登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：张女士

（2）联系电话：0595-68288889

（3）传真号码：0595-68288887

（4）电子邮箱：ir@linewell.com

（5）邮政编码：362000

（6）联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-048

南威软件股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日收到公司董事、副总经理张鹏程先生的书面辞呈，张鹏程先生因工作繁忙，申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相关委员职务、副总经理职务。张鹏程先生在辞去上述职务后，仍将担任公司子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）总经理、浙江易政信息技术有限公司（以下简称“浙江易政”）总经理。

张鹏程先生于2004年加入公司，多年来忠诚勤勉、恪尽职守，表现出优秀的工作能力和良好的职业素养。张鹏程先生作为福建南威及浙江易政主要负责人，全面负责两家公司的经营管理工作。自2017年福建南威以增资扩股方式引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限公司后，福建南威的业务快速发展，同时浙江易政正处于市场全面开拓与推进时期，为专注提升两家子公司的核心竞争力和整体盈利能力，经慎重考虑后，张鹏程先生向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张鹏程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于最低人数，不会影响董事会的正常运作。董事会对张鹏程先生在担任公司董事、副总经理期间所做的努力和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日