新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-013

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议的书面通知已于2018年3月16日发出，会议于2018年3月29日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事4名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事1名，是王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《公司2017年度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年度报告摘要》（公告2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2．审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2018】第0429号），2017年度公司（母公司利润表）实现净利润为88,981,874.16.元，公司年末资本公积余额为 23,754,831.89元。按10%提取法定盈余公积8,898,187.42元后，可分配利润为80,083,686.74元，加上以往未分配利润395,806,980.21元，母公司期末累计可供分配利润为475,890,666.95元。

鉴于公司2017年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：

以截止2017 年 12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金0.30元人民币（含税），共计派发股利12,672,806.40元，公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3．审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告2018-016）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过了《2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

6．审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7．审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

8．审议通过了《2018年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告2018-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

11. 审议通过了《2017年度社会责任报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 审议通过了《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告2018-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 审议《公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15．审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意于2018年 4 月 23 日（星期一）召开公司2017年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号2018-020）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月29日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-014

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月29日13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2017年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2017年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

《公司2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年度报告摘要》（公告2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。

根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，一致认为：

报告期内，公司发生控股股东占用公司资金的事项，公司资金的内部控制运行机制部分失效，并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。

在公司内部控制评价报告基准日，除上述缺陷外，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能基本得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告2018-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2018年3月29日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-016

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2012〕1143号），并经深圳证券交易所同意，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,833.80万股，发行价为每股人民币21.73元，共计募集资金39,848.47万元，坐扣承销和保荐费用2,063.73万元后的募集资金为37,784.74万元，已由主承销商招商证券于2012年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.14万元后，公司本次募集资金净额为37,392.60万元，其中：计入股本1,833.80万元，计入资本公积（股本溢价）35,558.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2012年9月15日出具《验资报告》（天健验〔2012〕3-47号），及2013年3月22日出具更正事项说明（天健审〔2013〕3-166号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金31,987.53万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,975.39万元；2017年度实际使用募集资金7,561.52万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.06万元；累计已使用募集资金39,549.05万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,156.45万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2012年9月14日分别与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司步行街支行（原“阿克苏市农村信用合作联社广场信用社”，下同）和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）变更部分募集资金专项账户情况

2013年9月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为了便于公司经营管理，决定撤销公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设新的募集资金专用账户，原募集资金专用账户余额全部转入新开专项账户，原专项账户进行销户，销户后结算的利息一并转入新开专项账户，并与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构招商证券及时签署新的《募集资金三方监管协议》并公告。本次部分募集资金专项账户变更未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。

(三) 募集资金专户存储情况

根据监管协议，公司在银行开设了4个募集资金专项账户：

■

截至2017年12月31日，公司在银行开设了4个募集资金专项账户已经清零，全部办理了注销手续。公司与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司步行街支行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构招商证券就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。

《公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-046）详见2017年12月23日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

新疆浩源天然气股份有限公司

2018年3月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年年度

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：人民币万元

■

说明：1、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：公司承诺投资项目达到预期建设目标后的结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金总计1,527.09万元。

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-017

新疆浩源天然气股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为提升新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）的治理水平，进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，结合中证中小投资者服务中心提出的合理化建议， 公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十一次会议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款》的议案，具体修订情况如下：

修订对照表

■■

以上公司《章程》的条款修订后，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相同条款内容也一并做修订。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

2018年3月29日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-018

新疆浩源天然气股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月29日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，具体情况如下：

一、委托理财事项概述

1. 目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买保本型的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 委托理财金额

本次委托理财金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计净资产的50%。

3. 委托理财品种

本次委托理财资金用于投资安全性高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期保本型理财产品，如银行保本理财、结构化理财、国债逆回购、货币基金等。

4. 委托理财的期限

公司本次委托理财的期限为2018年1月1日起至12月31日止。

5. 委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理财所使用金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计净资产的50%, 在董事会审批范围内，被委托方与公司不存在关联关系，本事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会。

三、对公司的影响

1. 公司运用自有闲置资金理财，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对委托理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生对公司此次委托理财事项发表独立意见如下：

公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买短期保本型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害股东利益的行为。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月29日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-019

新疆浩源天然气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案，现将具体事项公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1. 修改日期：《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用于 2017年度及以后期间的财务报表。

2. 修改原因：2017 年 4 月 28 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。

3. 修改前采用的会计政策：财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4. 修改后采用的会计政策：本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：

1. 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。本年列示持续经营净利润74,778,452.07元，列示终止经营净利润0.00元；上年列示持续经营净利润78,660,986.69元，列示终止经营净利润0.00元。

2. 自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”。比较数据不调整。本年其他收益为340,012.16元。

3. 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本年资产处置收益为807,343.46 元；上年营业外收入减少208,067.47元，营业外支出减少107,402.33元， 资产处置收益增加 100,665.14元。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月29日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-020

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年度股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，会议由公司第三届董事会第十一次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2018 年 4 月 23 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间为：2018 年 4 月 22 日至 4 月 23 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4 月23日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15:00至4月23 日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日： 2018年4月17日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）会议股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1．审议《公司2017年度报告及摘要》的议案；

2．审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；

3．审议《2017年度董事会工作报告》的议案；

4．审议《2017年度监事会工作报告》的议案；

5．审议《2017年度财务决算报告》的议案；

6．审议《2018年度财务预算报告》的议案；

7. 审议《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案；

8. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

公司现任独立董事赵志勇先生、王京伟先生将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2017 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。以上股东大会审议的1—7项为普通决议案，第8项为特别决议案。

以上议案公司已经于 2018 年3 月29 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容刊登于2018 年3 月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请全体股东查阅。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2018年 4 月 20 日（星期五）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（hy002700@163.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 参会登记时间：2018年 4月 20日（星期五）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：hy002700@163.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1．《公司第三届董事会第十一次会议决议》

2. 《公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2017年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

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本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2018年 月 日

附件三：

股东参会登记表

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