广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-019

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年3月27日向公司全体董事发出，并于2018年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署产业并购基金补充协议的议案》。

审议通过公司与深圳道格资本管理有限公司签订的《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》。

具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于签署产业并购基金补充协议的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年3月29日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-019

广东柏堡龙股份有限公司

关于签署产业并购基金补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）为更好地实现公司延伸产业链、并多样化细分行业产品的战略规划和布局，服务于公司“全球时尚设计生态圈”的发展战略，全面提升上市公司综合竞争力，公司于2017年6月20日与深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）签署了《关于设立产业并购基金之合作框架协议》（以下简称《合伙框架协议》），并经公司第三届董事会第二十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

产业并购基金于2017年4月6日注册登记成立并取得《营业执照》，统一社会信用代码为91440300MA5EFBWP9T，名称为深圳柏堡龙道格投资合伙企业（有限合伙）。

根据公司的战略发展规划并结合产业并购基金的投资进展，经产业并购基金全体合伙人协商，公司与道格资本于2018年3月28日签署了《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》，并经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于签署产业并购基金补充协议的议案》。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、补充协议的主要内容

经全体合伙人协商，就深圳柏堡龙道格投资合伙企业（有限合伙）的出资份额等事宜作出修改并达成本补充协议，主要内容如下：

《合作框架协议》第2.3条修改为：并购基金的总规模（即母基金和子基金的募集资金总额）不少于6亿元（大写：陆亿元）人民币。

《合作框架协议》第3.1条修改为：双方作为母基金的出资人，母基金设立时的出资方式采取认缴制；其中，柏堡龙认缴出资1.2亿元（大写：壹亿贰仟万元）人民币，道格资本认缴出资4.8亿元（大写：肆亿捌仟万元）人民币。上述认缴出资额由双方根据签署的母基金合伙协议约定的缴付期限进行实缴出资。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次签订补充协议主要根据公司的发展规划作出补充调整，对公司的战略发展有着积极的影响。

关于产业并购基金的后续进展，公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定持续披露，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、被查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

2、《关于设立产业并购基金之合作框架协议之补充协议》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年3月29日