上海梅林正广和股份有限公司
(上接82版)
自然人张贤东、廖夫茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保。
7、江苏省苏食肉品有限公司
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)
光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币5,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准）
四、董事会意见
公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交七届四十六次董事会审议的《关于为子公司提供担保的议案》，符合公司生产经营的需要，同意将上述提案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，其中为控股子公司提供的担保按股权比例承担或由相关方提供了反担保，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本日，公司对子公司担保额合计为人民币675,200万元，占公司2016年经审计合并净资产的比例21.11%。本公司无对外逾期担保
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-019
上海梅林正广和股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）114,994,331股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币8.82元。截至2014年12月31日，上海梅林实际非公开发行人民币普通股（A股）114,994,331股，募集资金总额人民币996,749,999.42元（已扣除保荐及承销费用人民币17,500,000.00元），已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年12月8日汇入上海梅林募集资金监管账户。扣除其他发行费用人民币2,393,529.33元后，实际募集资金净额为人民币994,356,470.09元。
上述资金已于2014年12月8日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626号验资报告。
截至2017年12月31日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
■
截至2017年12月31日，上海梅林下属子公司上海爱森肉食品有限公司尚有未使用的募集资金1,660,872.30元，已于2018年2月13日归还至上海梅林募集资金专户上海农商银行营业部专户。
二、前次募集资金使用情况
截至2017年12月31日，上海梅林累计使用募集资金人民币908,643,397.54元，其中募投项目实际使用金额为424,536,927.45元，补充流动资金284,106,470.09元，暂时补充流动资金200,000,000.00元（尚未归还）。
（《前次募集资金使用情况对照表（参考格式）见附表一》）
三、前次募集资金变更情况
上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资18,272万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2015年12月22日，项目实际投资金额为729,244.00元，同时由于项目变更，2015年12月30日对方企业已归还前期项目投入资金729,244.00元。
2015年8月11日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资本拟定为36,000万元，上海梅林以现金出资18,360万元，占比51%。由于原项目承诺投资金额18,272万元，变更后现项目实际投资金额18,360万元，增加募投项目资金88万元。本次变更募集资金投资项目已经发行人第七届董事会第六次会议（2015年第四次临时股东大会）审议通过。
上海梅林2015年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至2017年12月31日， 上海梅林不存在募集资金投资先期投入项目转让及置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
截至2017年12月31日，上海梅林不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
前次募集资金投资项目最近3年实现效益见附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2017年12月31日，上海梅林不存在前次发行涉及资产认购股份的相关资产运行情况
七、闲置募集资金的使用
1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：
（1）2014年12月25日第六届董事会临时会议和2015年1月13日上海梅林2015年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币3亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年1月6日全部归还至募集资金专项账户。
（2）2015年6月1日第七届董事会第四次会议和2015年6月24日上海梅林2014年度股东大会，审议通过了使用人民币2亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年6月24日全部归还至募集资金专项账户。
（3）2017年10月30日，上海梅林第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币2亿元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，并获得独立董事同意。上述议案已于2017年10月30日提交上海梅林第七届监事会第十九次会议通过。上海梅林于2017年11月17日将上述2亿元闲置募集资金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需。
2、截至2017年12月31日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为人民币2亿元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2017年12月31日，上海梅林不存在结余募集资金使用情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
截至2017年12月31日，上海梅林本期不存在募集资金使用的其他情况。
十、上网公告附件：
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
附件：2. 变更募集资金投资项目情况表
附件：3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1
上海梅林正广和股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本年度投入募集资金总额26,365.62万元，其中，上海梅林于2017年11月17日将20,000.00万元闲置募集资金补充日常流动资金，用于日常经营所需。
附件2
上海梅林正广和股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附件 3
上海梅林正广和股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2018-020
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月27日 13点30分
召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
公司独立董事作2017年度工作述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各提案详见本公司于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）和《第七届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-014）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2018年4月24日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路
（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司地址：上海市恒丰路601号上海邮电大厦
邮编：200070
联系人： 王巍
联系电话： 0086－021－22257017
传真：0086－021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
