安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
(上接83版)
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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上述项目的投资总额为79,750.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目“提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目” 拟建地点均为“合肥市高新技术开发区香樟大道与梧桐路交汇口东北角”，随着公司的迅速发展，特别是上市后，公司调整优化生产经营模式，业务规模的增长，以及公司作为交通运输行业公路交通节能与环保技术及装备研发中心、安徽省认定企业技术中心和合肥市桥梁诊断工程技术研究中心进行科技成果转化和产业化推进的需要，科研、检测试验用房日趋紧张，原募集资金投资项目拟建用地已经无法满足公司目前和进一步发展的需要，为优化整合内外部资源，扩充产能，加大研发投入，提升科研水平，推进成果转化公司拟与合肥高新技术产业开发区招商局签订《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司生产、研发基地项目投资协议书》，申请在合肥高新技术产业开发区(以下简称：“高新区”）购买土地，用于建设公司生产、研发的基地，形成一体化产业园区。同时，拟将募集资金投资项目“提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目”的实施地点进行变更，与新的基地同步实施。
六、对上市公司的影响
1、募集资金投资项目实施地点变更实施完成后可解决公司目前发展面临的空间瓶颈，大幅提高公司的生产、研发能力，增加公司持续盈利能力。
2、公司可以通过技术产品转化、知识信息外溢、分支机构延伸等方式，充分利用新建基地，拓展新业务产业，实现相关产业的拓展和传统产业转型升级。
七、存在的风险
1、本协议仅为公司与高新区招商局签署的意向性框架协议，并不能代表投资项目实质性确定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，同时取决于相关土地使用权的取得结果，尚存在不确定性。
2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募集资金投资项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。
3、投资协议书中收入和税收贡献仅作为公司与政府根据市场情况的预估作出的业绩考核协商约定，存在实际经营成果不能达到预估业绩的风险，不构成上市公司对投资者业绩承诺。
4、存在因公司考核指标未达标或因其他原因未按协议时间要求实施而享受不到高新区对公司承诺的相关优惠政策的风险。
八、独立董事、监事会、保荐机构的意见
独立董事意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，先就公司拟签署《投资协议书》及变更部分募集资金投资项目实施地点发表如下意见：
拟签署《投资协议书》符合相关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，符合公司发展战略和发展规划，有利于解决公司目前发展面临的空间瓶颈，与变更部分募集资金投资项目实施地点同步实施，有利于提高公司的生产、研发能力，增加公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高经营效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序。
综上，我们同意公司签署《投资协议书》及变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
监事会意见：
关于拟签署《投资协议书》及变更部分募集资金投资项目实施地点的事项履行了必要的决策程序，符合公司的发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意公司本次签署《投资协议书》及变更部分募集资金投资项目实施地点。
保荐机构的意见：
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018- 013
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月23日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2018年3 月30日召开的第二届监事会第十次会议、2018年3 月30日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。相关内容已于2018年3 月31日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（二）出席登记
股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。
1、登记时间：
本人亲自到公司登记的：2018年4月17日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2018年4月17日17:00前。
2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
3、登记地点及信函邮寄地址
公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道180号1209办公室）
（三）现场会议登记
1、登记时间：2018年4月23日下午13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2、登记地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：黄淼、王诗青
电话：0551-65371668
传真：0551-65371668
邮箱：acdi@acdi.ah.cn
3、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号1209办公室
邮编：230088
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
