天域生态环境股份有限公司

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经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（主要从事农业基础设施建设项目的投资、融资、建设；农业机械设备租赁、农资购销；农产品集贸市场和物流仓储项目开发；农业园区及农业旅游建设项目开发；农业、农产品广告开发和经营管理；农产品检测、农机维修、农村劳动力就业培训经营；冷链物流运输。）

股东结构：桐梓县财政局100%控股

三、投资标的基本情况

公司名称：桐梓县天域农产品实业有限公司

公司住所：桐梓县高新区桐楚大道末端（北方向，临近元田村）

法定代表人：王铁桥

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：农产品的生产、收购、加工、运输、销售和技术服务。

（以上内容以工商行政管理部门核定为准）

股东结构：

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董事会：由3名董事组成，其中桐梓农业委派1名董事，公司委派2名董事，其中董事长由公司推荐，董事会选举产生。董事会会议需全体董事出席方可举行，董事会对所议事项必须经全体董事1/2以上通过。

天域农产品不设监事会，设监事1名，由桐梓农业推荐。

四、对外投资合同的主要内容

（一）公司与桐梓农业应当自天域农产品成立后30个工作日内将第一期出资额1,000万元以现金方式足额存入天域农产品在银行开设的账户，后期注册资金按照章程规定的时间或者协议约定的期限，由各股东分期分批进行缴纳。

（二）任何一方未按合同规定依期如数缴纳出资额，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的万分之二作为违约金。如逾期三个月仍未缴纳，其他方有权解除合同并要求违约方承担年利率24%的违约金。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司旨在拓展公司农林产业板块业务，提升公司综合实力和竞争优势，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

六、对外投资的风险分析

（一）本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

（二）公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进子公司健康、稳定地发展。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年03月31日

证券代码：603717证券简称：天域生态公告编号：2018-031

天域生态环境股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14 点 00分

召开地点：上海市崇明区三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年03月31日刊登在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、 特别决议议案：6、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢五层

（三）登记时间：2018年05月14日（上午9:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、 其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：周薇、王张瑜

电话：021-25251800

传真：021-25251800

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-032

天域生态环境股份有限公司

关于召开2017年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间：2018年04月20日（星期五）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月31日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布了《2017年年度报告》及《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司总股本172,711,600股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.47%，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至241,796,240股。由于公司所属行业对资金需求量较大，且公司仍处于稳步发展阶段，盈利状况较好，该利润分配方案符合公司发展现状，留存未分配利润将用于公司未来经营发展。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为了使广大投资者能够更加全面、深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开“2017年度业绩说明会暨现金分红说明会”，就公司年度业绩、未来发展、现金分红等投资者普遍关注的问题与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2018年04月20日（星期五）下午15:00-16:00

（二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

三、参加人员

公司董事长、总经理罗卫国先生；副总经理、董事会秘书周薇女士；财务总监谷向春先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2018年04月13日12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者也可在2018年04月20日（星期五）下午15:00-16:00登陆“上证e互动”网络平台（http:sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会暨现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：周薇

联系电话：021-25251800

传真：021-25251800

邮箱：IR@tysthj.com

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018年03月31日