唐山港集团股份有限公司
（二）根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报“资产处置收益”。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。公司调减2017年度营业外收入78,870.80 元，调减2016年度营业外收入147,254.05 元；调减2017年度营业外支出21,921.53 元，调减2016年度营业外支出183,829.91 元；调增2017年度资产处置收益56,949.27元，调增2016年度资产处置收益-36,575.86元。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事对该事项发表如下独立意见，认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、唐山港集团股份有限公司五届二十二次董事会会议决议；
2、唐山港集团股份有限公司五届十九次监事会会议决议；
3、唐山港集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和其他独立意见。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2018-006
唐山港集团股份有限公司
关于公司使用自有资金进行结构性
存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用自有资金进行结构性存款概述
为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现存量资金的管理增值，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况，公司拟使用部分存量自有资金开展结构性存款业务。
2018年3月29日公司召开五届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有资金进行结构性存款，授权公司董事长行使该项决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。
本次事项不属于关联交易事项，不属于重大资产重组事项。
二、公司使用自有资金进行结构性存款的详细情况
1、投资品种
为控制风险，公司拟购买的结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有资金进行结构性存款，并在上述额度内滚动使用。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款的投资期限不超过十二个月。
4、实施方式
在额度范围内，公司提请董事会授权公司董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
三、风险控制措施
（一）投资风险
结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、相关影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司以自有资金进行结构性存款，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资效益，助力公司业绩增长。
五、独立董事意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）自有资金进行结构性存款，并在上述额度内滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款的投资期限不超过十二个月。
六、监事会意见
监事会认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）自有资金进行结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：601000证券简称：唐山港 公告编号：2018-007
唐山港集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：听取公司2017年度独立董事述职报告（非表决事项）。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年3月29日召开的五届二十二次董事会、五届十九次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2018年3月31日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2018年4月19日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：00）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：高磊
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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(上接37版)
