京东方科技集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-024
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-024
京东方科技集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2018年3月30日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年3月30日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月29日下午3:00至2018年3月30下午3:00中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共99人，代表股份（有效表决股数）12,253,464,562股，占公司股份总数的35.2127%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共21人（代表股东67人），代表股份（有效表决股数）5,227,156,098股，占公司股份总数的15.0203%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人19人，代表股份数量5,163,456,796股，占公司股份总数的14.8382%；B股股东及股东代理人2人，代表股份数量63,699,302股，占公司股份总数的0.1831%。
参加网络投票表决的股东78人，代表股份7,026,308,464股，占公司股份总数的20.1915%。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的议案；
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案；
3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。
其中，议案1涉及关联交易，关联股东渝资光电持有公司7.62%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（四）项规定的关联关系情形，系公司的关联法人，公司本次与渝资光电共同投资构成关联交易，该股东已回避表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
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（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案1曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：谢春梅律师、韩洪敬律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-025
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-025
京东方科技集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第九次会议于2018年3月25日以电子邮件方式发出通知，2018年3月30日以通讯方式召开。
公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
关于选举杨向东先生为公司第八届监事会主席的议案
公司监事会于于2018年3月1日收到公司监事会主席陈鸣先生递交的辞职申请，陈鸣先生因个人年龄原因申请辞去公司监事会主席及监事之职，致使公司监事会出现人数空缺。2018年3月8日，公司召开第八届监事会第八次会议，同意提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人，具体情况详见公司2018年3月9日于巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，2018年第一次临时股东大会审议通过上述监事候选人事项后，监事会选举杨向东先生为公司第八届监事会主席，任期为公司第八届监事会剩余任期。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司监 事 会
2018年3月30日
