能科节能技术股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-022

能科节能技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日收到公司董事、财务负责人兰立鹏先生提交的辞职报告。

因个人原因，兰立鹏先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略发展委员会委员、公司财务负责人职务。辞职后，兰立鹏先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，兰立鹏先生辞职不会使董事会成员人数低于法定最低人数，因此兰立鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会谨对兰立鹏先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年3月31日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-023

能科节能技术股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月30日收到公司监事董亚军先生提交的书面辞职报告。

因工作调整原因，董亚军先生申请辞去公司监事职务，辞任监事后，仍将在公司担任其他职务。

董亚军先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董亚军先生辞职生效时间为公司补选监事的当日。在补选的监事就任前，董亚军先生仍将继续履行监事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事补选工作。

公司监事会谨对监事董亚军先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

监事会

2018年3月31日