上海电影股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-007
上海电影股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到董事会秘书张晖先生递交的书面辞呈。张晖先生因工作变化，向公司董事会辞去其所担任的第二届董事会董事、战略委员会委员及董事会秘书职务。
由于张晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，张晖先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张晖先生辞职后将不再担任公司的任何职务。
张晖先生在公司任职期间，尽职勤勉，恪尽职守，对公司的上市申报和规范治理做出了重要贡献。公司董事会对张晖先生所作的工作表示衷心感谢！
上海电影股份有限公司董事会
2018年3月 31日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-008
上海电影股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴运先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年3月30日起至2021年3月29日止。
独立董事发表了同意的独立意见。意见认为：1、公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。2、公司董事会秘书候选人戴运先生不存在《公司法》第147条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。全体独立董事一致同意聘任戴运先生为公司董事会秘书。
戴运先生的基本情况如下：
戴运，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司投资总监、战略发展部总监，自2018年1月起任本公司副总经理。
戴运先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将戴运先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并已获得通过。
公司董事会秘书联系方式：
1、联系电话：（021）33391188
2、传 真：（021）33391188
3、电子邮箱：sygf@sh-sfc.com
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2018-009
上海电影股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年3月30日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议在公司以通讯表决的形式召开。本次会议出席的董事共7名，占全体8名董事人数的87.5%。其中，董事张晖先生因工作原因无法亲自参与表决，已委托授权董事马伟根先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议通知和材料于2018年3月25日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任戴运先生为公司新任董事会秘书，任期三年，自2018年3月30日至2021年3月29日止。独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-007）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-008）。
经表决，8票赞成，占董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2．审议通过《关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的议案》
同意公司放弃参股企业重庆越界影业股份有限公司的股票优先收购权。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
经表决，8票赞成，占董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1.独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
2.独立董事关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的事前认可
3.独立董事关于公司拟放弃重庆越界股票定增优先收购权的独立意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-010
上海电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行
●委托理财金额：共计人民币15,000万元
●委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品
●委托理财期限：2018 年3月30日—2018年9月19日
一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年9月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。详见公司于 2017 年 9 月 26 日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
2018年3月30日，公司与中信银行上海张江支行签署进行结构性存款协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理。主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19554期人民币结构性理财产品
2、收益类型：保本浮动收益、封闭式
3、购买金额：15,000 万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：4.6%-5.1%
6、产品风险评级：PR1 级（谨慎型、绿色级别）
7、产品成立日：2018年3月30日
8、产品到期日：2018年9月19日
9、公司与中信银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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五、截至2018年3月30日本协议生效，公司的结构性存款余额为 15,000万元。
六、备查文件
1、中信银行理财产品说明书
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018 年3月31日
