江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-031

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月28日收到公司董事涂子沛先生的辞呈，涂子沛先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，因涂子沛先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，涂子沛先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。涂子沛先生在辞去公司董事职务后，不再在公司担任其他职务。

公司董事会谨向涂子沛先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-032

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十六次会议于2018年3月26日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月30日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。出席和授权出席董事共计11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案

鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对1家子公司提供担保额度总额不超过35,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

预计融资担保情况表

单位：万元

■

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的公告》）。

二、关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟对境外全资子公司于境外发行债券（以下简称“本次发行”）方案的发行规模进行调整，发行方案其他条款不变。

本次方案主要调整内容如下：

1、调整前的发行规模：

本次发行规模不超过3亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、调整后的发行规模：

本次发行规模不超过5亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

公司将继续为本次发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

（详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》）。

三、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2018年第三次临时股东大会提案的议案

公司将于2018年4月12日（星期四）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第三次临时股东大会，增加审议上述两项议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加公司2018年第三次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-033

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对1家全资子公司提供担保额度总额不超过35,000万元，担保额度使用期限不超过12个月。本次预计对全资子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对全资子公司提供担保的具体事宜。本次预计对全资子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

公司于2018年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况表

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

1、公司名称：慈溪中琅置业有限公司

公司成立日期：2017年11月17日

公司注册地点：浙江省慈溪市掌起镇集贸市场B#楼1-15号

公司法定代表人：唐晓东

公司注册资本：1,000万人民币

公司主营业务：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营销策划。

股东情况：宁波中璟置业有限公司100%持股，公司间接持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司全资子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司全资子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，同意公司本次为全资子公司贷款提供担保预计。

五、公司担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,992,525万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为220.72 %，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2018-034

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司境外全资子公司

于境外发行债券调整发行规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第五次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告》（公告编号：2017-115）（公告内容详见2017年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟对境外全资子公司于境外发行债券（以下简称“本次发行”）方案的发行规模进行调整，发行方案其他条款不变。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十六次会议审议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次方案主要调整内容如下：

1、调整前的发行规模：

本次发行规模不超过3亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、调整后的发行规模：

本次发行规模不超过5亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

公司将继续为本次发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-035

江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2018年第三次临时股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于2018年3月30日向公司董事会书面提出在 2018年第三次临时股东大会增加提案《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案》、《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案》。上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的公告》、《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》）。

经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2018年4月12日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司 2018年第三次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-036

江苏中南建设集团股份有限公司

关于增加2018年第三次临时股东大会

临时议案暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于2018年3月30日向公司董事会书面提出在 2018年第三次临时股东大会增加提案《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案》和《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案》。上述两项议案已经公司第七届董事会第十六次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的公告》、《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》。）

经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2018年4月12日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2018年第三次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2018年第三次临时股东大会通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第十五次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间： 2018年4月12日（星期四）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018 年4月11日下午15:00）至投票结束时间（ 2018 年4月12日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年4月3日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

2、关于发行购房尾款资产支持票据的议案

3、关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案

4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案

具体内容详见公司2018年3月27日和2018年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2018年4月4日至4月12日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、会议联系方式：

联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

6、注意事项：

（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设七届董事会十五次会议决议公告；

2、中南建设七届董事会十六次会议决议公告；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 本次股东大会提案表决意见

■

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

委托人持有股份性质：

委托人签名（或盖章）

日期： 年 月 日

回 执

截止2018年4月3日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。