星光农机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-017

星光农机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“星光农机”）第三届董事会第四次会议的通知于2018年3月28日以邮件、电话等形式发出，于2018年4月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事钱菊平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司本次募集资金投资项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营所需。同意募投项目应付未付金额和铺底流动资金继续存放于上述募集资金专户，用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。同意授权相关人员待所有应付未付金额和铺底流动资金支付完毕后，将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于发起设立产业投资基金的议案

根据公司投资战略发展规划的需要，为整合上下游及高端制造产业资源，布局高端制造产业链。同意与北京纵横金鼎投资管理有限公司签署《基金合作协议》，共同发起设立“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-018

星光农机股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于2018年3月28日以邮件、电话等形式发出，于2018年4月2日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营所需。

公司本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于发起设立产业投资基金的议案

根据公司投资战略发展规划的需要，为整合上下游及高端制造产业资源，布局高端制造产业链。同意与北京纵横金鼎投资管理有限公司签署《基金合作协议》，共同发起设立“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2018年4月3日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-019

星光农机股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）将募投项目结项并拟将节余募集资金人民币138,070,904.60元永久补充流动资金。

●公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股发行价格为11.23元，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。

上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储，2015年4月17日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行及保荐机构中航证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限责任公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用及节余情况

截止2018年4月1日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币310,739,112.51元，募集资金专用账户余额人民币204,661,370.36元（含应付未付金额、铺底流动资金、利息和理财收益）。其中，根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后，募投项目应付未付的项目建设尾款及质保金总额人民币3,500,465.76元，预留铺底流动资金人民币63,090,000.00元，利息与理财收益人民币17,936,382.87元，实际节余人民币138,070,904.60元,募投项目实际投资总额为人民币377,329,578.27元。公司募投项目募集资金投资使用资金具体情况如下：

单位：万元

■

注1：已使用的募集资金总额含2015年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金200,312,251.54元，不包含尚未支付的建设尾款及质保金等，不包含利息和理财收益；

注2：募投项目应付未付金额为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。

四、募集资金节余的主要原因

1、在项目实施过程中，受国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；

2、在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了项目支出；

3、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金使用计划

公司本次募集资金投资项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营所需，其中：

（一）项目节余募集资金138,070,904.60元永久补充流动资金，转入公司自有资金账户中。

（二）募投项目应付未付金额和铺底流动资金继续存放于上述募集资金专户，用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。

（三）公司董事会授权相关人员待所有应付未付金额和铺底流动资金支付完毕后，将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构对本次永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

1、公司募集资金投资项目已实施完毕，将项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

2、公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

1、星光农机年产2万台多功能高效联合收割机项目已建设完成，其计划对该募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司所处市场环境和公司经营需要，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情况；

2、本次节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利水平；

3、本次节余募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定；

4、本次节余募集资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。

综上，保荐机构同意星光农机年产2万台多功能高效联合收割机项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交星光农机股东大会审议。

八、备查文件

1、《星光农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2、《星光农机股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

3、《星光农机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4、《中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-020

星光农机股份有限公司

关于发起设立产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北京纵横金鼎投资管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）签署《基金合作协议》（以下简称“《合作协议》”），拟合作发起“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”或“基金”）。

●基金总规模为人民币1亿元，公司出资额不超过人民币1亿元；作为基金的有限合伙人，公司承担的投资风险敞口不超过出资额。

●本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

●风险提示：《合作协议》为公司与纵横金鼎就发起设立产业基金达成的初步意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；截至本公告日，产业基金尚未完成募集资金，故存在不能成功设立的风险。

●截至本公告日，产业基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司投资战略发展规划的需要，为整合上下游及高端制造产业资源，布局高端制造产业链。公司于2018年4月2日与纵横金鼎签署《合作协议》，拟共同发起设立“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

该产业基金基于公司战略需求，聚焦于高端智能制造软硬件设备、自动化智能流水生产线及农业机械产业链的投资，以提升公司的产品质量及丰富程度，增强公司多维度竞争力，拓展公司业务范围，布局高端智能制造产业链。该产业基金总规模为1亿元人民币，分期设立，公司作为产业基金的有限合伙人出资视每期基金投资项目情况而定，公司出资额不超过该基金总规模，资金来源为公司自有资金。

（二）审议情况

本次公司投资金额视每期基金投资项目情况而定，总规模为1亿元人民币，，公司投资额不超过基金总规模。该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况

企业名称：北京纵横金鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：911101013973687349

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼A601

法定代表人：何富昌

注册资本:333.33万元

成立日期：2014年06月09日

股东情况：北京同创金鼎投资管理有限公司持股45.9005%，鲁刚持股44.1004%，曹春园持股9.9991%。

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

基金业协会登记情况：纵横金鼎已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，登记编号P1009988。

纵横金鼎与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

三、投资标的情况及签署意向协议相关内容

（一）基金名称：宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）

（二）基金目标募集规模：人民币1亿元

（三）组织形式：有限合伙制

（四）主要投资方向：围绕公司的战略发展方向，聚焦于高端制造软硬件设备、自动化智能流水生产线及农业机械产业链。在基金确定的投资方向范围内，基金将根据投资对象的资产、营收、利润、人员、管理、品牌等相关情况，对投资对象进行评估，依据稳健原则，寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资，优先投资公司推荐的项目。

（五）投资安排：基金分期设立，公司作为产业基金的有限合伙人，具体出资视每期基金投资项目资金需要情况而定。

（六）存续期限：7年，其中投资管理期原则上为5年，退出期原则上为2年。经双方协商一致，基金存续期限可以延长。

（七）管理模式：产业基金的普通合伙人纵横金鼎为基金管理人，对外代表本合伙企业，并执行合伙事务。基金设立投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与退出及其他重大事项做出决策。投资与退出决策委员会成员由2人组成，公司委派1人，纵横金鼎委派1人。投资与退出委员会所做出的所有决策需全体委员会成员以书面形式一致通过。未经投资与退出委员会以书面形式作出决议的，任何合伙人均不得代表基金进行任何投资行为（临时购买银行理财、国债、货币基金及其他固定收益类投资产品等做临时投资的除外）。

（八）产业基金的退出机制包括：包括公开上市或挂牌、企业回购、经营回收、股权置换和并购退出等，退出优先服务于上市公司战略，将根据实际情况选择不同的方式退出。

（九）分配原则：基金管理人对所管理的基金或资产将按实缴出资总金额的1.5%/年的标准计提管理费以负担其日常管理的各项费用开支，即公司应按其自身对基金的实缴出资额的1.5%/年支付管理费，且公司上述管理费应于管理人拟计提每期基金管理费前30日内足额支付至基金账户，由基金向管理人支付。在扣除应付未付的基金管理费、基金托管费及其他运营成本和合伙费用后，对于剩余的基金投资收益超过年化单利8%的部分，管理人将共收取20%的业绩报酬。本条所述管理费及业绩报酬经双方协商一致可进行调整，若进行调整，则基金具体分配方案以双方签署的正式基金合伙协议及其补充协议为准。

（十）其他事项：公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员，持有5%以上的股东，公司董事、监事或高级管理人员不参与产业基金份额认购、不在产业基金中任职；公司投资该产业基金不会导致同业竞争和关联交易，同时不会产生对外担保；公司与产业基金不存在关联关系及其他利益关系。产业基金也未直接或间接持有上市公司股份、无增持公司股份的计划、未与公司存在相关利益安排、未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

四、投资目的和对公司的影响

本次设立的高端制造产业投资基金将积极地整合拓展行业产业链，聚焦于高端制造行业优秀企业，有利于深入挖掘高端制造行业产业链潜在的投资机会，协助公司更好地实现发展战略布局。该基金将作为公司在高端制造领域布局和整合的平台，为公司的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力。

本次发起设立基金符合公司的投资战略，有利于公司拓展投资渠道、适时发掘优质潜在合作标的，不断开拓业务范围。纵横金鼎作为专业投资管理公司，有专业的投资管理团队，有利于公司借助专业投资机构的专业技能和管理经验实现公司投资战略，符合全体股东的利益。

五、本次对外投资存在的风险

高端制造产业投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，而且高端制造产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、并购标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对并购标的和交易方案做出充分有效的投前论证及投后管理，将面临并购失败及基金亏损的风险。

本次签署的《合作协议》为公司与相关方就发起设立产业基金达成的初步意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；截至本公告日，产业基金尚未完成募集资金，故存在不能成功设立的风险。如产业基金完成设立，后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。

截至本公告日，产业基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。

后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-021

星光农机股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月18日14点00分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月18日

至2018年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，相关内容已于2018年4月3日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2018年4月13日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系人：周国强、王黎明

电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

邮箱：xgnj@xg1688.com

3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部

邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2018年4月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。