江苏传艺科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-011

江苏传艺科技股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技，证券代码：002866）自2018 年 3 月 13 日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展各项审计、评估等工作。

为保证公平信息批露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018 年4月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年4月2日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-012

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月2日下午16:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月28日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，公司拟部分变更募集资金用途。

《关于部分变更募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

为了增加公司笔记本电脑键盘等产品的生产和销售规模，提高公司的收入规模，从而增加公司的竞争力。决定实施轻薄型键盘生产项目，总投资 12,000.00万元，使用募集资金10,354.12万元，项目建设期12个月，试产期6个月。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》

为了增加公司手机盖板等产品的生产和销售规模，提高公司的收入，从而增加公司的竞争力，决定实施3D玻璃面板生产项目，总投资 15,000.00 万元，使用募集资金 12,000.00万元，项目建设期12个月，试产期6个月。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

经审议，同意授权董事长在《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于

实施轻薄型键盘生产项目的议案》得到股东大会审议通过后，在江苏银行股份有限公司扬州分行开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。同时同意授权董事长与开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》

经审议，同意授权董事长在《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》得到股东大会审议通过后，在中国银行东莞常平支行营业部开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。同时同意授权董事长与开户银行、保荐机构、传艺科技（东莞）有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于内部审计负责人辞职及聘用的议案》

公司内部审计负责人柳佳佳女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。公司聘任龚加兵先生担任公司内部审计负责人，任期至第二届董事会届满为止（附简历）。

公司所聘任内部审计负责人具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《江苏传艺科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-013

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月2日下午17:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月28日以电子邮件发出。本次会议由监事会主席刘园先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

监事会经核查认为，公司董事会审核的《关于部分变更募集资金用途的议案》程序上符合法律、法规和中国证监会的规定，部分变更募集资金用途，更有利于提高募集资金使用效率，更利于公司的长远发展，更好的回报投资者。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

为了增加公司笔记本电脑键盘等产品的生产和销售规模，提高公司的收入规模，从而增加公司的竞争力。决定实施轻薄型键盘生产项目，总投资12,000.00 万元，使用募集资金10,354.12万元，项目建设期12个月，试产期6个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》

为了增加公司手机盖板等产品的生产和销售规模，提高公司的收入，从而增加公司的竞争力，决定实施3D玻璃面板生产项目，总投资15,000.00 万元，使用募集资金 12,000.00万元，项目建设期12个月，试产期6个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江苏传艺科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018年4月2日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-014

江苏传艺科技股份有限公司

关于部分变更募集资金

用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于2018年4月2日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更部分资金用途。本次变更部分募集资金用途事项需提交公司2018年第一次临时股东大会会议通过，现将相关事项公告如下：

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]402 号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]260 号）同意，传艺科技向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，发行价格为每股13.40元/股，募集资金总额为人民币48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》。上述募集资金存放于传艺科技开立的募集资金专用账户管理。

（二）本次拟变更的部分募集资金投资项目概况

1、原募投项目计划投资情况

根据《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。如有资金剩余，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务或补充流动资金。

2、拟变更的原募投项目的实际投资情况

截至2018年4月2日，公司尚未使用的募集资金为31,499.52万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：尚未使用的募集资金金额中包含已入账的相关银行存款利息收入及理财产品收益金额，以及尚未到期的理财产品金额和大额定期存单金额。

根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议结果，拟对募集资金用途进行变更如下：

公司在广东省东莞市常平镇北环路美泰工业区新设立的全资子公司传艺科技（东莞）有限公司（以下简称“传艺东莞”），公司拟在传艺东莞投资建设“3D玻璃面板生产项目”。同时，公司拟在江苏省高邮经济开发区投资建设“轻薄型键盘生产项目”。公司拟将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金22,354.12万元变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇，拟使用募集资金12,000.00万元；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路，拟使用募集资金10,354.12万元。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。公司本次部分变更募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易。

根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

在完成此次项目变更之后，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司分别与专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、原募投项目计划投资情况

根据《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。如有资金剩余，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务或补充流动资金。

（二）终止原募投项目的原因

原募投项目“FPC生产项目”计划新建生产厂房及生产、生活辅助配套设施，购置先进的全自动生产线多条用于生产FPC，该项目总投资35,800.00万元，拟使用募集资金投入29,800.00万元，截至2018年4月2日已使用募集资金投入7,737.67万元。原募投项目“FPC生产项目”已投入建成的厂房将用于变更后的“轻薄型键盘生产项目”使用。

FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。但鉴于目前FPC市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，其不能带来良好的收益，不能给股东很好的回报。

三、 新募投项目情况说明

（一）项目基本情况

（1）轻薄型键盘生产项目

项目名称：轻薄型键盘生产项目

实施地点：江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路

计划投资总金额：12,000.00万元

实施主体：传艺科技

建设期：建设期12个月，试产6个月

经济效益分析：本项目建设期为 12 个月，项目全部建成后将实现年产1,600万台的轻薄型键盘。在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目投资回收期为 4.97年。

项目备案及环评情况：本项目已获得扬州高邮市发展改革委企业投资建设固定资产投资项目备案（邮发设备【2018】74号）。尚需进行相关项目环境影响评价。

（2）项目名称：3D玻璃面板生产项目

实施地点：广东省东莞市

计划投资总金额：15,000.00万元

实施主体：传艺科技（东莞）有限公司

建设期：建设期12个月，试产6个月

经济效益分析：本项目建设期为 12个月，项目全部建成后将实现年产1,200万台的3D玻璃面板。在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目投资回收期为 4.81年。

项目备案及环评情况：本项目已获得东莞市常平镇经济科技信息局批复的广东省企业投资项目备案证（投资项目统一代码：281-441900-39-03-004215），尚需进行相关项目环境影响评价。

（二）项目可行性分析

（1）本项目产品用途广泛，需求量大，市场前景广阔。笔记本电脑键盘市场前景广阔。根据TrendForce的预测，未来几年笔记本电脑的出货量将维持在1.5亿台左右，加之键盘的更新换代，每年笔记本电脑键盘市场容量为1.8亿片左右，按照每片40-80元人民币的市场价格测算，整个市场价值在每年72-144亿元人民币左右，广阔的市场容量有助于项目的盈利。另外，笔记本电脑的背光键盘将是未来行业发展的主流趋势，笔记本电脑背光键盘将保持每年10%-20%的速度增长，产品的革新换代将为笔记本电脑键盘带来新的增长点。

3D 曲面玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点，不仅可以提升智能终端产品外观新颖性，还可以带来出色的触控手感。随着消费市场对智能终端产品外观审美要求的变化以及工艺技术的进步，3D 曲面玻璃已逐渐开始应用于智能终端产品的工艺制造。2015年3月，三星发布的Galaxy S6edge等最新产品均使用了3D 曲面玻璃，侧面边框的触感应用对智能手机的技术水平进行了重新定义。智能终端的需求市场充分决定了3D 强化玻璃盖板的增长空间。根据WIND资讯和Gartner Group 统计数据，2016年全球智能手机出货量为14.98亿部， 2012-2016年复合增长率约为21.83%，来自中国地区的手机品牌合计出货量高达5.39亿部，占全球比重近四成，出货量仅略低于全球智能手机领导品牌苹果和三星年出货量总和。目前，我国具有3D 强化保护玻璃生产线的厂家不多，该市场尚有较大释放空间。本项目的3D 强化保护玻璃生产线一经建成，将为公司赢得部分玻璃盖板行业市场份额，使得公司在电子元器件行业的产业链结构进一步完善。

（2）项目投产后，不仅可创造显著的经济效益，增强公司竞争力和抗风险能力，促进国民经济的快速发展，并可解决部分人员就业，节约能源和社会效益显著。

（3）项目采用成熟生产技术、国内外先进设备，技术含量较高，产品附加值高。“三废”治理措施可行，环境污染小，可达到国家规定的排放标准。

（4）项目主要风险是市场风险、原材料价格风险等。在项目实施和生产经营中，建设单位对投资风险应高度重视，采取相应的风险规避和防范措施，最大限度地降低风险，实现预期效益。

综上所述，本项目不仅技术成熟可行，经济效益显著，而且社会效益良好，项目可行，符合公司的长远规划和发展需要。

（三）项目经济效益分析

（1）轻薄型键盘生产项目

本项目建设期为 12个月，项目全部建成后将实现年产1,600万台的轻薄型键盘。在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目投资回收期为 4.97年。

（2）3D玻璃面板生产项目

本项目建设期为 12个月，项目全部建成后将实现年产1,200万台的3D玻璃面板。在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目投资回收期为 4.81年。

四、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次部分变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，但是变更募集资金用途的事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，认为本次变更部分募集资金用途是公司基于自身实际情况做出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的战略发展规划。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

东吴证券对传艺科技部分变更募集资金用途事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事对部分变更募集资金用途的事项发表的独立意见以及新建项目的可行性研究报告。

经核查，东吴证券认为：

1、传艺科技部分变更募集资金用途事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对部分变更募集资金用途事项发表了明确同意意见，其中变更募集资金用途的事项尚需提交股东大会审议通过。传艺科技本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次部分变更募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在损害公司、股东利益的情形；

2、公司本次变更募投项目符合公司的长远规划和发展需要，有利于提高公司可持续经营能力。上述募集资金的使用方式符合要求，不存在损害公司、股东利益的情形，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。

综上，本保荐机构对传艺科技本次部分变更募集资金用途的事项无异议。公司需将变更募集资金用途的议案提请公司股东大会审议批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

五、备查文件

1、《公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《公司第二届监事会第二次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

4、《东吴证券关于传艺科技部分变更募集资金用途的核查意见》

6、《轻薄型键盘生产项目的可行性研究报告》

7、《3D玻璃面板生产项目的可行性研究报告》

8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-015

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司2018年第一次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第二届董事会第二次会议审议通过，决定于2018年4月18日下午13:30召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年4月18日（星期三）下午1:30；

（2）网络投票时间：2018年4月17日（星期二）至2018年4月18日（星期三）。

其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月17号上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日15:00—2018年4月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月11日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2018年4月11日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》；

2、 审议《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》；

3、 审议《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》；

（二）议案披露情况

上述议案经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

（三）特别强调事项

1、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东需回避表决。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、 提案编码

表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2018年4月17日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、登记时间：2018年4月16日、17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30.

5、登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：单国华

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“002866”，投票简称为“传艺投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2018年4月11日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至江苏传艺科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-016

江苏传艺科技股份有限公司

关于内部审计负责人辞职

及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）内部审计负责人柳佳佳女士因为个人原因，申请辞去内部审计负责人职务后将不在公司担任其他职务。柳佳佳女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对她为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，由公司第二届董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，聘任龚加兵先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任内部审计负责人发布独立意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任龚加兵先生为公司内部审计部门负责人。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日

附件：

龚加兵先生个人简历：

龚加兵，男，中国国籍，1977年11月生，无境外居留权，硕士研究生，毕业于吉林大学。2000年04月至2002年08月供职于昆山泰山食品企业，任职财务会计及税务会计；2002年08月至2004年04月供职日本精工株式会社下属的昆山恩斯克有限公司，主要任职税务会计；2004年04月至2017年09月30日供职于日本冲电气工业株式会社下属的昆山日冲电子科技有限公司，历任财务部经理、管理部经理、内部审计负责人。2017年10月至今在昆山传艺电子科技有限公司任职，担任昆山传艺电子科技有限公司财务经理，现任江苏传艺科技股份有限公司内部审计负责人。

龚加兵先生目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。龚加兵先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信执行人”。