江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-015
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡艳丽女士及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、刘宁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年4月10日
证券简称：玉龙股份 证券代码：601028 编号：2018-016
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于召开2017年度现金分红
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月12日15：00-16：00
●会议召开地点：上证e互动http://sns.sseinfo.com
●会议召开形式：网络平台在线交流
一、 说明会类型
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日公告了《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》，就公司2017年度利润分配方案进行了说明（具体内容详见2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的编号为2018-009号公告）。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台在线交流的方式召开“2017年度现金分红说明会”，就相关情况与投资者进行沟通交流。
二、 说明会基本情况
召开时间：2018年4月12日15:00-16:00
召开地点：上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证易访谈”栏目，网址为http://sns.sseinfo.com
召开形式：网络平台在线交流
三、 参加人员
公司参加人员包括：
董事长：程涛
总经理：王美
财务总监：俞波
董事会秘书：胡艳丽
四、 投资者参加方式
1、投资者可于2018年4月12日通过上海证券交易所“上证e互动”网络
平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，与公司进行互动交流。
2、公司欢迎广大投资者在投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在现金分红说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
五、 联系人及联系方式
联 系 人：胡艳丽、殷超
联系电话：0510-83896205
传 真：0510-83896205
邮 箱：zqb@china-yulong.com
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年4月10日
