东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-060

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2018年4月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年4月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

《广东勤上半导体照明科技工程有限公司审计报告》、《勤上光电股份有限公司审计报告》、《东莞勤上光电股份有限公司备考合并审阅报告》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、 备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-061

东莞勤上光电股份有限公司

第四届监事会第十五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2018年4月7日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年4月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。经全体监事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

(一)、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

三、 备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年4月9日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-062

东莞勤上光电股份有限公司

关于理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)，于2017年6月12日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含控股子公司，下同)使用合计不超过80,000万元(含80,000万元)的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容详见公司于2017年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-066)。

一、到期赎回的理财产品情况

2018年1月5日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-001)。公司全资子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)使用自有资金合计5,000万元人民币向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了理财产品“与利率挂钩的结构性产品”，该理财产品现已到期，广州龙文已将本金5,000万元全部赎回，获得理财收益57.95万元。

二、公司及子公司前期购买理财产品的情况说明

(一)已到期赎回理财产品情况

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(二)未到期理财产品情况

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特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年4月9日