株洲天桥起重机股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-040
株洲天桥起重机股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月8日—2018年4月9日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月8日15:00—2018年4月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长肖建平先生
5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
7、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共计24名，代表有表决权股份数为461,680,879股，占公司股份总数的45.6257％。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计13名，代表有表决权股份数为416,159,179股，占公司股份总数的41.127％；
（2）通过网络投票出席会议的股东共11名，代表有表决权股份数为45,521,700股，占公司股份总数的4.4987％。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18名，代表有表决权股份数为115,737,389股，占公司股份总数的11.4378％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
3、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
4、《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意115,737,389股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0 ％。
本议案获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
6、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意115,737,389股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0 ％。
7、《董事及监事2017-2018年度薪酬报告》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意115,737,389股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0 ％。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
本议案已获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
9、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意115,737,389股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0 ％。
10、《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》
表决结果：同意461,630,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 50,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%％。
11、《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意461,680,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师刘中明、程林出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2017年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2018年4月9日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-041
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通过口头或电话等方式发出会议通知，并于2018年4月9日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经推选，本次会议由监事蒋笑波女士主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举蒋笑波女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。
三、备查文件
《第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2018年4月9日
