长鹰信质科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2018-010

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2018年4月8日下午14:00在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2018年3月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

2会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入为241,868.16万元，同比增长35.91%；实现利润总额为32,274.18万元，同比增加21.64%；实现归属于上市公司净利润25,582.47万元，同比增长10.77%；公司资产总额为349,278.30万元，同比增长34.03%；归属上市公司股东的净资产为192,822.21万元，同比增长13.67%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，长鹰信质科技股份有限公司(母公司报表)2017年度实现营业收入1,978,299,335.13元，利润总额247,494,744.79 元，净利润214,934,067.92元，按照公司章程提取10%法定公积金21,493,406.79元后，加上年初未分配利润778,631,945.54元,扣除当年分配的2016年年度利润24,001,200.00元，2017年度可供股东分配的利润合计948,071,406.67元。

现拟定公司2017年年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税)，派发现金股利26,001,300.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事尹巍先生和张广先生回避表决

2017年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2017年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2017年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度报告》全文 第四节 “经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事钟永成、陈伟华、王洪阳向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

《公司2017年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2017年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张广先生回避表决

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过235,000.00万元的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度远期结汇业务的议案》

根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2018年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。

《关于开展2018年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务预算报告》

根据公司2018年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定2018年度经营目标具体如下：预计2018年度实现营业收入在2017年基础上提高10%-40%，实现净利润在2017年基础上提高5%-30%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

13会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。

《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资3,000万元，增资后，浙江信戈制冷设备科技有限公司注册资本增至5,000万元。

《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司审计负责人的议案》

《关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.独立董事发表的独立意见；

3.大华会计师事务所出具的各项报告；

4.其他相关文件

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2018-011

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2018年4月8日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2018年3月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案：“以截止2017年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税)，派发现金股利26,001,300.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》

经核查，监事会认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2017年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2017年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司2018年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过人民币235,000.00万元的综合授信额度，符合公司2018年经营管理及发展的规划要求。

10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度远期结汇业务的议案》

经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2018年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。

11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务预算报告》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。

12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。

13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资3,000万元，增资后，浙江信戈制冷设备科技有限公司注册资本增至5,000万元。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此决议

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-013

长鹰信质科技股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”)根据北京航空航天大学(以下简称“北航大学”)校长办公会通过的《关于印发〈无人驾驶飞行器设计研究所体制机制改革实施方案细则〉的通知》(以下简称“实施细则”)及生产经营需要，拟与北航大学签署《技术开发及服务合同》，服务价格依据实施细则确定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.公司控股子公司天宇长鹰与北航大学2018年度发生的日常关联预计如下：

■

3.本次控股子公司2018年度日常关联交易，关联董事张广先生对本次关联交易进行回避表决。

4.截至2017年12月31日，天宇长鹰与北航大学合计发生交易8,698.11万元(以上数据经审计)。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1)北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司

注册资本：466.4434万元

营业执照号码：91110108101166333J

法定代表人：符俊辉

股东构成：公司持股51.89%；北航长鹰科技有限公司持股48.11%

注册地址：北京市海淀区学院路37号内

经营范围：无人机系统技术、无人机、通航飞机的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；销售自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；教育咨询；无人机系统的制造(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

天宇长鹰董事为刘德生先生、符俊辉先生、金健先生、董真女士和尹巍先生，监事为王丽燕女士，总经理为符俊辉先生。

财务状况：截止2017年12月31日，天宇长鹰的资产总额为17,356.52万元，负债总额为6,982.91万元，净资产为10,373.61万元。2017年度实现收入8,698.11万元，净利润5,750.61万元(以上数据已经审计)。

(2)北京航空航天大学

北京航空航天大学成立于1952年，是国家重点建设的高校，是全国第一批16所重点高校之一，也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一，首批进入“211工程”，2001年进入“985工程”，2013年入选首批“2011计划”国家协同创新中心，2017年入选国家“双一流”建设高校名单。2016年12月，学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展远景目标。北航大学是由财政部直接拨款运营的事业性单位。

2、与上市公司关联关系：

■

另外，公司董事张广先生为北航大学的校长助理，基于上述股权及董事张广先生的关系，公司将北航大学确定为公司的关联方。

3、基于北航大学的情况，及其与军方的业务合同，以及实施细则的约定，北航具备履约能力。上述关联交易系天宇长鹰正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公平、公正的原则，依据实施细则确定。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易将签订相应的具体合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为正常经营活动往来，鉴于：

1.天宇长鹰由公司于2017年8月9日通过北京产权交易所转让取得其49%的股权；经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》，于2017年11月16日对天宇长鹰进行5,000万元人民币的增资，并于11月27日完成工商变更登记，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。自此，天宇长鹰纳入公司合并报表范围；

2.关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的原则，与其他企业同等对待，不存在利益输送；

3.上述关联交易占天宇长鹰的收入比重较大，但对于公司的比重相对较低，不会对公司独立性造成影响；

4.以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据实施细则价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联方响度独立，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

5.上述关联交易将为天宇长鹰的后续发展提供有力保障，并将提高上市公司的盈利能力。

五、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

公司控股子公司天宇长鹰根据北航大学校长办公会通过的实施细则及生产经营需要，拟与北航大学签署《技术开发及服务合同》，向北京航空航天大学提供劳务，服务价格依据实施细则确定，发生关联交易业务，属公司正常经营行为，以上与关联方交易价格依据实施细则经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们同意将此事项提交长鹰信质董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序，且尚需公司股东大会审议批准；

(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2018年4月8日召开了第三届第十七次董事会，审议通过了《关于审议公司2018年度日常关联交易的议案》，对公司2018年度与关联方发生的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按实施细则确定，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-014

长鹰信质科技股份有限公司

关于2018年度向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年4月8日审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过人民币235,000.00万元的综合授信额度。

公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况明细详见下表：

■

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-015

长鹰信质科技股份有限公司关于开展2018年度远期结汇业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年4月8日审议通过《关于开展2018年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：

一、开展远期结汇的目的

公司主营业务收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇品种

远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。

三、远期结汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2018年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

六、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议

特此公告！

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-016

长鹰信质科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买

银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。

一、投资概述

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、风险低、保本型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。

2、投资额度：公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元人民币自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

3、投资品种：公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、风险低、保本型短期银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段，上述投资产品不得用于质押。

4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

5、资金来源：资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有闲置资金。

6、实施方式：以公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)名义进行，在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构理财产品，公司将提交股东大会审议。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、对公司的影响

1、公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)本次使用自有闲置资金进行投资保本型短期银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过60,000万元的自有闲置资金购买安全性高、风险低、保本型短期银行理财产品，不会影响公司主要业务的正常开展。

2、通过适度的保本型短期银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

进行保本型短期银行理财产品投资主要面临的风险有：

(1) 投资风险。尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响；

(2) 短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对风险，拟采取的风险控制措施

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况及审批程序

1、公告日前十二个月内购买理财产品情况如下：

2017年4月7日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；2017年4月20日，公司利用自有闲置资金5,000万元人民币向广发银行股份有限公司购买了“广发银行 ‘薪加薪16号’ 人民币理财计划理财产品”的理财产品，具体内容详见《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2017-041)；公司于2017年7月20日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益48.27万元；

2、根据《公司章程》等相关规定，本次短期投资理财事项属董事会审议范围，并已经第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，并对公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有闲置资金的使用效率，在保证公司正常运营及资金安全的基础上，使用自有闲置资金投资于安全性高、风险低、保本型的银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资，理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。

如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品，履行了必要的审批程序。为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过60,000万元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告！

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-017

长鹰信质科技股份有限公司

关于对全资子公司浙江信戈制冷

设备科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“浙江信戈”)为公司全资子公司，成立于2010年9月16日，注册资本为人民币2,000万元。

为了更好的保障浙江信戈新项目各项工作的顺利开展,进一步落实整体产业化规划布局，引进先进生产能力的生产线，提高后续研发能力，提升产品附加值，扩大市场占有率。同时也为满足子公司发展的资金需要、缓解资金压力，公司拟以自有资金对全资子公司浙江信戈增资3,000万元。

公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

公司名称：浙江信戈制冷设备科技有限公司

统一社会信用代码：9133100256237256XP

注册地址：台州市椒江区前所信质路28号

成立时间：2010年09月16日

法定代表人：尹巍

注册资本：2,000万元

经营范围：压缩机电机制造、销售、研发。

财务状况：截止2017年12月31日，浙江信戈的资产总额为21,762.50万元，负债总额为19,452.13万元，净资产为2,310.37万元。2017年度实现收入26,281.64万元，净利润448.23万元(以上数据已经审计)。

浙江信戈在增资前为公司合并报表范围内的全资子公司，截止2017年12月31日，公司为浙江信戈提供担保金额累计9,510.50万元。

三、增资方案

本次增资金额为3,000万元，本次增资完成后，浙江信戈的注册资本由2,000万元增加至5,000万元。增资前后股权结构如下：

■

四、增资的目的和对公司的影响

浙江信戈作为公司产业整体战略布局中的一部分，其未来的发展对公司的发展布局至关重要，随着当前社会对绿色、节能、环保的追求，冰箱行业变频冰箱份额的不断提升，冰箱压缩机行业已经迎来变频压缩机高速增长的阶段。为抓住行业快速发展的良好机遇，顺应市场发展的要求，进一步提升竞争力和盈利能力，浙江信戈将在现有生产厂区引进先进生产能力的生产线，提高后续研发能力，提升产品附加值，扩大市场占有率，从而推动浙江信戈可持续发展，进而提升公司整体收益水平。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-018

长鹰信质科技股份有限公司关于内部

审计负责人辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到了公司内部审计负责人李海亚先生提交的书面辞职报告，李海亚先生因个人原因向公司董事会申请辞去内部审计负责人职务。李海亚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李海亚先生辞去内部审计负责人职务后将不在公司担任其他任何职务。

公司董事会对李海亚先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经董事会推荐，审计委员会提名，公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任何灵军女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

何灵军女士简历详见附件

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件：

何灵军

女，1983年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2006年7月至2008年12月任浙江星普五星电器有限公司会计；2009年1月至今任公司财务中心总账会计。何灵军女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-019

长鹰信质科技股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2018年4月8日审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：长鹰信质科技股份有限公司2017年年度股东大会

2．召集人：公司董事会，2018年4月8日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年5月4日13:00

网络投票时间：2018年5月3日-2018年5月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2018年4月27日

7．出席对象：

（1）截止2018年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议2017年度财务决算的议案》

2、《关于审议2017年度利润分配预案的议案》

3、《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》

4、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

5、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》

6、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》

7、《关于审议2017年度报告及摘要的议案》

8、《关于审议2018年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于审议2018年度财务预算报告的议案》

公司独立董事将在2017年年度股东大会上做述职报告。

上述议案经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见2018年4月10日刊登于《证券时报》等指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2018年4月30日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)。

3、登记时间：2018年4月27日至4月30日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1 会议联系方式：

联系人：董真、陈世海

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席长鹰信质科技股份有限公司于2018年5月4日召开的2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362664；

2、投票简称：“信质投票”；

3、投票时间：2017年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票；

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“信质投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

■

（5）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2017年5月4日(现场股东大会结束当日)下午15: 00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

3 对于采用累积投票制的议案(若适用)，公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-020

长鹰信质科技股份有限公司

关于举行2017年度业绩网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月12日(周四)下午15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台提供的网上平台举行2017年度业绩说明会(以下简称：“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长尹巍先生，总经理秦祥秋先生，独立董事王洪阳先生，副总经理、董事会秘书董真女士，财务负责人楚瑞明先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-021

长鹰信质科技股份有限公司

关于举办投资者接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长鹰信质”)于2018年4月10日发布了2017年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2017年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2018年5月4日（星期五）2017年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00

3、接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：董真、陈世海； 电话：0576-88931163；传真：0576-88931165。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长尹巍先生，总经理秦祥秋先生，副总经理、董事会秘书董真女士，财务负责人楚瑞明先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日