北汽福田汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—015

北汽福田汽车股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

自2018年1月1日至今，公司共收到产业扶持资金、科技经费、奖励奖金等与收益相关的政府补助13笔，共计1185.26万元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额）。具体明细如下：

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注1：由于60多个核算主体对应各类银行，各银行回单与入账时间有少许差异。

注2：相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。

公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十二日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2018—016

北汽福田汽车股份有限公司

关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年3月29日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于提名叶小华同志为董事候选人的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事17名，截至2018年4月11日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名叶小华为董事的议案》，决议如下：

（一）提名叶小华同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

（二）张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

叶小华同志简历附后。

该议案尚须提交福田汽车2017年年度股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日

附件：

叶小华同志简历

姓名：叶小华 性别：男

民族：汉 出生日期：1978年11月

政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生

历任：

四川长虹股份有限公司财务部会计

四川长虹西北销售分公司财务经理

中审国际会计事务所审计部高级经理

北京汽车工业控股有限公司财务部主管

北京汽车工业控股有限公司财务部部长助理

北京奔驰副CFO/财务会计部总经理/党委委员

现任：

北京汽车集团有限公司财务部部长

叶小华同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018-017

北汽福田汽车股份有限公司

关于拟为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：

福田中非投资有限公司（暂定名，以注册登记机关登记的名称为准）

●本次担保金额及累计为其担保数量：

本次担保金额共9089.16万美元。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保为9089.16万美元。

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保情况

一、担保情况概述

为了加速公司海外市场布局，充分利用“一带一路”政策红利，经公司董事会审议通过，公司拟与中非发展基金有限公司或其全资子公司（以下简称“中非发展基金”）、 中非产能合作基金有限责任公司或其全资子公司（以下简称“中非合作基金”）共同出资设立福田中非投资有限公司（以下简称“合资公司”）。为支持合资公司发展，中非发展基金和中非合作基金拟向合资公司各提供借款4544.58万美元，共9089.16万美元（约合人民币5.73亿元，汇率按6.3计算，具体以实施当日汇率为准，下同），由福田汽车为合资公司提供借款担保，担保期限自保证合同生效之日起至相应借款合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止，即担保期限不超过自每笔借款到账日起10年。

二、本担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年3月26日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本公司共有董事17名，截至2018年4月11日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、被担保方基本情况

被担保方名称：福田中非投资有限公司（拟成立，以注册登记机关登记的名称为准）

注册时间：2018年（具体时间以注册登记机关登记为准）

注册地点：香港

法定代表人：待定

注册资本：30万美元 (约合人民币189万元)

经营范围：进行汽车相关贸易和投资业务，最终经营范围以香港注册登记机关登记的经营范围为准。

由于被担保方目前尚未完成工商注册，其基本情况及相关财务数据将在审议该事项的股东大会会议资料中披露。

福田中非投资有限公司为公司参股公司，福田汽车持有合资公司40%的股份，中非发展基金持有合资公司30%的股份，中非合作基金持有合资公司30%的股份。

四、拟签订的担保协议的主要内容

公司拟与中非发展基金、中非合作基金分别签署《保证合同》，主要内容如下：

1、保证方式：连带责任保证。

2、担保金额：9089.16万美元。（中非发展基金向合资公司提供借款4544.58万美元，中非合作基金向合资公司提供借款4544.58万美元，公司分别为上述借款提供担保）

3、保证范围：借款协议约定的借款人全部债务，包括但不限于借款本金、利息、现金利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和其他所有应付费用。

4、保证期间：自保证合同生效之日起至相关借款协议项下全部债务履行期限届满之日后两年止，即担保期限不超过自每笔借款到账日起10年。

五、董事会意见

公司本次对外担保事项是在综合考量了合资公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。同时本次担保主要为了保障中非合作项目的顺利开展，支持公司海外业务的发展，符合公司整体利益。董事会同意公司为中非发展基金、中非合作基金向福田中非投资有限公司各提供4544.58万美元（共9089.16万美元）的借款提供担保，担保期限不超过自每笔借款到账日起10年。

六、独立董事意见

1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。

2、我们认为，本次担保是为了支持、保障福田汽车与中非发展基金、中非合作基金在非洲合作项目的顺利开发建设，有利于福田汽车海外市场的开拓和业务发展。本次对外提供担保的事项是在综合考量了合资公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。

3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为25.97亿元，占公司2016年度经审计净资产的13.73%。公司除本次拟对外担保的9089.16万美元（约5.73亿元）外，无其他对外担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十二日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—018

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事7名，截至2018年4月11日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。

决议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司为中非发展基金有限公司（或其全资子公司）、中非产能合作基金有限责任公司（或其全资子公司）向福田中非投资有限公司各提供4544.58万美元（共9089.16万美元）的借款提供担保，担保期限不超过自每笔借款到账日起10年；

（二）授权经理部门办理相关手续。

本决议事项须提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十二日