重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届二十次董事会会议决议的公告

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—008

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第六届二十次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年4月11日以通讯方式召开了第六届二十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票8份，实际收回董事表决票8份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

鉴于贾介宏先生因工作变动原因，已辞去所担任的公司副总经理、财务总监职务。根据工作需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任谭勋英女士担任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会期满为止。（谭勋英女士个人简历附后）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于推举谭勋英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于贾介宏先生已向公司董事会辞去担任的董事职务，根据工作需要，公司须增补董事一名。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意推举谭勋英女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满为止。（谭勋英女士个人简历附后）

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所公司2018-009号公告）

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2017年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2018-010号公告）

公司决定于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十二日

附：谭勋英个人简历

谭勋英 女，汉族，生于1974年8月，籍贯重庆梁平，大学本科，高级会计师，中共党员。

1998年7月至2004年7月，曾任万州供电局三峡分局财务科科长；2004年7月至2011年1月，任万州供电局成本预算专责；2011年1月至2018年2月，曾任国网重庆市电力公司财资部专责，财资部会计核算处副处长、处长。

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—009

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十九次董事会会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以2017年度末总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股4股。若该方案经公司股东大会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由16,000万股增至22,400万股。

鉴于上述原因，公司于2018年4月11日召开第六届二十次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

■

除修订条款外，其他条款不变。该事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十二日

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2018-010

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日 10点00分

召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

于2014年4月12日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、 特别决议议案：5、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018年5月8日、9日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

六、 其他事项

（一）本次会议联系人：蔡彬、刘潇

联系电话：023—72286777、72286349

联系传真：023—72286349

公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码：408000

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—011

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于召开2017年度利润分配预案

投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30-16:30。

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台。（http://sns.sseinfo.com）

召开方式：网络方式。

一、 说明会召开情况

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司2017年度利润分配预案。为了让投资者更全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举办 “涪陵电力2017年度利润分配预案投资者说明会”。

二、说明会的召开时间和形式

召开时间：2018年5月3日 15:30-16:30时 。

召开形式：网络互动与投资者进行在线交流 。

互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为公司董事长张波先生，公司副总经理沈春雷先生，财务总监谭勋英女士，董事会秘书蔡彬先生。

四、投资者参与方式

投资者可在2018年5月3日15:30-16:30登录“上证e互动”上证e访谈栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次利润分配预案投资者说明会。公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：刘潇

电话：023-72286349

传真：023-72286349

邮箱：liuxiao@flepc.com.cn

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月十二日