北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十五次会议决议公告

股票代码：600266         股票名称：北京城建     编号：2018－10

北京城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十五次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

1、关于北京首城置业有限公司向兴业银行申请伍亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司向兴业银行北京丰台支行申请开发贷款人民币5亿元，期限3年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，并由公司为其提供连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2018-11号公告。

2、关于北京城建兴华地产有限公司为青岛双城房地产有限公司提供担保的议案

公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）的控股子公司青岛双城房地产有限公司（兴华公司持有该公司50%股权）向中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行办理房地产开发贷款，贷款总额人民币4亿元，期限3年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%，同意兴华公司为上述贷款本金及利息提供50%连带责任保证。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600266 证券简称：北京城建公告编号：2018-11

北京城建投资发展股份有限公司

为北京首城置业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：北京首城置业有限公司（以下简称“首城公司”）

●本次担保金额5亿元人民币。截止目前公司对首城公司提供担保余额为102,430.00万元（不含本次50,000万元）

●本次担保没有反担保

●截至目前公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议于2018年4月11日召开，会议审议通过了关于北京首城置业有限公司向兴业银行申请伍亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

公司的控股子公司北京首城置业有限公司（以下简称“首城公司”）正在开发建设东郡家园项目，为满足项目开发建设需求，首城公司向兴业银行丰台支行申请开发贷款伍亿元人民币，期限3年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，并由公司为其提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

北京首城置业有限公司系由公司和北京城市开发集团有限责任公司各出资50%设立的有限公司，成立于2007年3月12日，注册资本10000万元。主营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；信息咨询；物业管理；项目投资；工程管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2017年12月31日，公司资产总额6,120,242,538.85元，负债总额4,129,263,663.47元，其中流动负债总额3,674,603,085.99元，所有者权益1,990,978,875.38元，银行借款总额1,383,300,000.00元，营业收入2,157,604,275.55元，净利润259,887,811.50元。

三、担保协议的主要内容

首城公司向兴业银行丰台支行申请开发贷款人民币伍亿元，期限3年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，并由公司为其提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意首城公司申请伍亿元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为首城公司提供担保是为了支持其开发建设东郡家园项目，且首城公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

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注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、公司第六届董事会第六十五次会议决议

2、首城公司2017年12月31日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018年4月12日