德力西新疆交通运输集团股份
有限公司关于召开2017年
年度股东大会的通知
证券代码：603032证券简称：德新交运 公告编号：2018-044(更新)
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日14点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2018年4月2日、4月12日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年4月25日10:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部
六、 其他事项
（一）会议联系人：戚洁
联系电话：0991-5873779
传真：0991-5878687
电子邮箱：zqb@xjdxjy.com
联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部
邮编：830000
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件：授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-049
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司第二届监事会第十次
（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年4月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月11日下午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人；杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，公司监事会同意提名邵林芳先生为公司第二届监事会监事候选人暨更换公司监事会主席，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止；候选人简历详见本决议公告附件。在改选出的监事会主席就任前，现任监事会主席肖利先生仍会依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务，符合《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2018年4月12日
附件：
监事候选人简历
邵林芳先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971年2月出生于浙江省兰溪市，汉族，本科学历，高级会计师、CPA、CIA。1993年7月至1999年12月，担任浙江丰登化工股份有限公司主办会计；2000年1月至2002年8月，担任横店集团有限公司财务经理；2002年9月至今，担任德力西集团有限公司审计风控中心总经理。
邵林芳先生未持有德新交运股份，现任公司关联方德力西集团有限公司审计风控中心总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-050
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司第二届董事会
第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年4月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月11日下午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式紧急召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中现场出席的董事2人；通讯出席6人，董事马跃进先生、李玉虎先生、范伟成先生、甄振邦先生、吕永权先生、李伟东先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于持股3%以上股东提议将第二届监事会第十次（临时）会议审议的议案提交公司2017年年度股东大会审议的议案》。
根据表决结果，同意公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司提议的将公司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过后的《关于选举一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》提请至公司2017年年度股东大会审议。
《关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》以及更新后的《2017年年度股东大会通知》（公告编号：2018-051、044）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：603032证券简称：德新交运公告编号：2018-051
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司关于2017年
年度股东大会增加临时提案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召开日期：2018年4月26日
(三) 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：德力西新疆投资集团有限公司
(二) 提案程序说明
公司已于2018年4月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51%股份的股东德力西新疆投资集团有限公司，在2018年4月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
德力西新疆投资集团有限公司提议将公司第二届监事会第十次（临时）会议审议的《关于选举一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》提请至公司2017年年度股东大会审议。具体内容登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月26日14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2018年4月2日、4月12日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件：授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-052
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司关于更换监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月9日收到公司监事会主席肖利先生提交的书面辞呈。肖利先生因个人原因，请求辞去监事会监事主席职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。根据《公司法》及有关规定，肖利先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，肖利先生仍然会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司及监事会对肖利先生在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司控股股东推荐、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，公司监事会提名邵林芳先生为公司第二届监事会监事候选人暨监事会主席，候选人简历详见第二届监事会第十次（临时）会议决议公告附件。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2018年04月12日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-053
德力西新疆交通运输集团股份
有限公司2018年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2018年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少80%至100%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：330.46万元。
（二）每股收益：0.025元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）由于客流持续下降主营业务收入相应减少，减少幅度为33%左右；
（二）由于公司碾子沟片区处于征收范围，其他营业收入（仓储租赁业务等）减少，减少幅度为38%左右。
在上述收入大幅下滑但成本较为固定的情况下，公司利润率大幅下降。
四、其他说明事项
本次业绩预告仅为公司财务部门的初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
