航天通信控股集团股份有限公司

（上接50版）

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三、 董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)董事会意见

董事会认为本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 - 财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理人员的培训，严格按照《企业会计准则》的规定进行核算。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

(二)独立董事意见

独立董事认为本次会计差错更正符合相关规定，是合法和必要的，并且保护了公司及其股东的合法权益。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。独立董事要求公司今后加强日常财务核算的管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

(三)监事会意见

监事会认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

(四)会计师事务所意见

公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述会计差错更正事项出具了《关于2017年度航天通信控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项审核报告》。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2018-023

航天通信控股集团股份有限公司董事会

关于拟定2018年对子公司担保额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月10日召开的公司八届二次董事会审议通过《关于拟定2018年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2018年向控股子公司提供不超过10.82亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2017年担保实施情况

经公司七届二十三次董事会审议和2016年年度股东大会批准，公司2017年向控股子公司提供不超过13.02亿元的担保额度。报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。

二、2018年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2018年向控股子公司提供不超过10.82亿元的担保额度。

考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2018年全年担保额度，具体如下：

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注：本担保额度在2017年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2017年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

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三、董事会意见

1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2.由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经我们认真核查，截止2017年12月31日，公司对外担保余额为75,959.64万元，占2017年末净资产的16.99%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为控股子公司，但存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2018年向控股子公司提供不超过10.82亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为10.82亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2018-024

航天通信控股集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月10日召开的公司八届二次董事会审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并在会上发表了独立意见。关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

有关事项公告如下：

一、2017年度日常关联交易预计和执行情况

2017年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

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二、公司2018年日常关联交易的预计情况

公司2018年度日常关联交易主要为：公司控股子公司智慧海派科技有限公司、沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、沈阳航天新乐有限责任公司、浙江航天中汇实业有限公司、易讯科技股份有限公司等与公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司等之间发生的关联交易。预计情况如下（单位：万元）：

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三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1.中国航天科工集团有限公司

法定代表人：高红卫

注册资本：180亿元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2.沈阳航天新星机电有限责任公司

法定代表人：张士成

注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100％股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

3.成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：任毅

注册资本：28000万元人民币（本公司持有其95％股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

4．四川灵通电讯有限公司

法定代表人：罗江发

注册资本：6800万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98％股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售。

5．江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

法定代表人：华国强

注册资本：11942.932万元（本公司持有其91.82%股权）

主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

6. 易讯科技股份有限公司

法定代表人：崔世海

注册资本：7673.10万元（本公司持有其48%股权）

经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。

7. 智慧海派科技有限公司

法定代表人：邹永杭

注册资本：19764.11万元（本公司持有其58.68%股权）

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售；计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；服务；建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接；安防工程、弱电工程、租赁；机械设备。

8.浙江航天中汇实业有限公司

法定代表人：马卫东

注册资本：15278万元（本公司持有其100%股权）

主要经营业务或管理活动：第二类增值电信业务中的信息服务业务、实业投资、纺织品、货物技术进出口业务等

（二）关联关系

中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司、浙江航天中汇实业有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司、浙江航天中汇实业有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；

2.上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

五、交易目的和上对市公司的影响

1.选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备产品借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、审议程序

1.公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2018-025

航天通信控股集团股份有限公司

关于公司拟与杭州北部软件园发展有限公司

签署《房屋拆迁补偿协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拆迁简要内容：杭州北部软件园发展有限公司（以下简称“北部软件园”）受杭州市拱墅区人民政府委托，与公司签署《房屋拆迁补偿协议》，北部软件园以现金方式对公司位于杭州市拱墅区储鑫路5号的工业（仓储）用地及地上建筑物拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为10,989万元；

● 本次拆迁补偿事项未构成关联交易；

● 本次拆迁补偿事项未构成重大资产重组；

● 本次拆迁补偿事项属于公司重大资产处置，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

受杭州市拱墅区人民政府委托，北部软件园因智慧网谷小镇建设需要,对相关地块进行统一规划、成片改造。公司位于储鑫路5号的房屋属北部软件园征地拆迁范围。具体情况如下：

一、协议概述

1.根据杭州市拱墅区铁路北站单元建设智慧网谷小镇的有关规划，公司位于杭州市拱墅区储鑫路5号的工业（仓储）用地及地上建筑物（以下简称储鑫路地块）在项目规划区域范围内，纳入政府征迁范围。

公司储鑫路地块位于杭州市拱墅区储鑫路5号，占地面积7326平方米（合10.989亩），地号05-009-002-00059，工业（仓储）用地，出让性质；地上房屋总建筑面积10683.07平方米（权证建筑面积8349.37平方米）。

2.公司与上述协议方不存在关联关系，本次拆迁补偿事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3.本次拆迁补偿事项已经八届二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、协议主要内容

根据相关征地拆迁法规和政策,甲、乙两方就相关拆迁补偿事项协商，拟签订协议如下：

（一）签约各方

甲方:杭州北部软件园发展有限公司

乙方:航天通信控股集团股份有限公司

（二）拆迁补偿

l.乙方土地房屋及装修附属物补偿金额为4302.46万元；甲方同意补偿乙方因拆迁造成企业停产停业的损失费694.4万元；甲方同意补偿乙方搬家费及过渡费192.3元；按期签约一次性奖励1099.84万元。上述合计的补偿金额为6289万元。

2.付款方式:本协议生效,且乙方将上述房屋移交给甲方,并经甲方确认乙方已全面停止企业生产等业务后20个工作日内,甲方先支付乙方50%补偿款3144.5万元；乙方在规定期限内将储鑫路5号的房屋及土地权证注销后,并经甲方验收合格后20个工作日内,甲方将剩余款项3144.5万元一次性支付给乙方。

（三）腾退补贴

根据工程进展情况，甲方同意一次性补贴乙方腾退费用4700万元，本协议生效甲方先支付乙方20%补偿款940万元，乙方在规定期限内将储鑫路5号的房屋腾退完毕后,甲方在2019年3月31日前将剩余80%补偿款项3760万元一次性支付给乙方。

上述两项补偿合计10989万元。

三、本次拆迁对公司的影响

1、本次拆迁对公司生产经营的影响。

公司储鑫路仓库目前按仓储用途对外租赁，2017年实现租赁收入150万元。公司目前已终止租赁，本次拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。

2、本次拆迁对公司财务指标的影响。

本次拆迁补偿完成后，所获损益为拆迁补偿总额扣除该部分房地资产的账面价值和相关费用，预计将产生收益9000万元左右。

综上所述，本次拆迁不会对公司正常生产经营带来不利影响，且有利于加快公司处置存量资产的工作进程。公司将按相关规定，及时披露本次拆迁事宜的具体进展情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年4月12日