云南铜业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-032
云南铜业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2018年4月4日以邮件形式发出，会议于2018年4月10日上午9:00 在昆明市人民东路111号公司8楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事7人，董事长武建强先生因公务委托董事黄云静女士代表出席并表决，副董事长田永忠先生因公务委托史谊峰先生代表出席并表决，董事王冲先生因公务委托杨新国先生代表出席并表决，独立董事杨先明先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席并表决。经半数以上董事推举，本次会议由董事黄云静女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度总经理工作报告》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年年度报告全文》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度母公司实现利润总额84,102,649.54元，净利润 83,097,817.11元，报告期末母公司未分配利润为-2,083,401,034.41元。
因此，建议公司2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2018年度财务预算方案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2018年度财务预算方案》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2017年度审计工作的总结报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2017年度审计工作的总结报告》。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的预案》；
公司2017年年报审计费用为300万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定2018年继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年报审计中介机构，并授权董事会协商并决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年年度的审计费用。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年度社会责任报告》。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会关于2017年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；
十五、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的预案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十六、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的公告》。
十七、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于关联租赁的议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于关联租赁的公告》。
十八、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的预案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十九、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司2017年12月31日风险评估报告》。
二十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展2018年商品衍生品交易业务的预案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开展2018年商品衍生品交易业务的公告》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的议案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的公告》。
二十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（杨先明）》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（杨先明）》。
二十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（尹晓冰）》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（尹晓冰）》。
二十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（和国忠）》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（和国忠）》。
二十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（陈所坤）》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告（陈所坤）》。
二十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2018年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；
为实现2018年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转，2018年度（2017年年度股东大会作出决议之日起，至2019年召开2018年年度股东大会前），公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计为8,288,700万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。
同时，提议董事会授权财务总监在授权额度内办理并签署公司授信及融资事项所涉及的合同、协议及其他相关材料。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2018年-2020年)的预案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年) 》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十八、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股公司中铝东南铜业有限公司支付担保费用的关联交易议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股公司中铝东南铜业有限公司支付担保费用的关联交易的公告》。
二十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-033
云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第二十一次会议由监事会主席张士国先生召集并主持，本次会议通知于2018年4月4日以邮件形式发出，会议于2018年4月10日上午11:00以现场方式在昆明市人民东路111号公司11楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年监事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年年度报告全文》。
监事会对公司 2017年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度母公司实现利润总额 84,102,649.54元，净利润 83,097,817.11元，报告期末母公司未分配利润为-2,083,401,034.41元。
因此，建议公司2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2018年度财务预算方案》；
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（三）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
（四）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的预案》；
公司2017年年报审计费用为300万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定2018年继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年报审计中介机构，并授权董事会协商并决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年年度的审计费用。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年度社会责任报告》。
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的预案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的议案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的公告》。
十四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于关联租赁的议案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于关联租赁的公告》。
十五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的预案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展2018年商品衍生品交易业务的预案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开展2018年商品衍生品交易业务的公告》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的议案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的公告》。
十八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2018年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；
为实现2018年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转， 2018年度（2017年年度股东大会作出决议之日起，至2019年召开2018年年度股东大会前），公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计为8,288,700万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。
同时，提议董事会授权财务总监在授权额度内办理并签署公司授信及融资事项所涉及的合同、协议及其他相关材料。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十九、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2018年-2020年）的预案》；
具体内容详见刊登于2018年4月12日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股公司中铝东南铜业有限公司支付担保费用的关联交易议案》。
具体内容详见刊登于2018年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股公司中铝东南铜业有限公司支付担保费用的关联交易的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司
监事会
2018年4月11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2018-035
云南铜业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因：
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13号），自2017年5月28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）具体变更内容和变更前后情况如下：
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30 号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）审批程序
公司于2018年4月10日召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见2018年4月12日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13 号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对 2017年 5 月 28 日之后发生的资产处理进行了梳理，公司 2017 年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，减少本年度营业外收入17,230,065.11元，增加本年度资产处置收益17,230,065.11；同时比较数据相应调整，减少上年度营业外收入5,288,548.42元，增加上年度营业外支出1,547,447.26元，增加上年资产处置收益3,741,101.16元。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的净利润、总资产、净资产不构成影响，对公司2017年度及2016年度的财务状况、经营成果均无影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30 号）的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30 号）的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
（三）云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司
董事会
2018年4月11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-036
云南铜业股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、预计全年主要日常关联交易的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2018年度的日常关联交易情况进行了预计： 2018全年日常关联交易采购商品、接受劳务金额为1,654,948.84万元，出售商品、提供劳务金额为1,266,422.41万元，提供能源（售水电）金额为6,454.33万元；2017年度日常关联交易实际发生额采购商品、接受劳务金额为1,057,292.02万元，出售商品、提供劳务金额为688,386.53万元，提供能源（供电）金额为33.16万元，向关联方租入金额1,648.77万元，向关联方租出金额126.71万元。
2、相关审议程序
上述关联交易已经公司2018年4月10日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。
此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
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2018年度公司向关联人采购原材料较2017年增加，主要是公司因生产经营需要，增大了原料采购量，向MINERA CHINALCO PERU S.A、谦比希铜冶炼有限公司、中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司、中矿（宁德）有限公司等原料供应商的采购量增加。接受关联人提供的劳务较2017年增加，主要是因为公司的子公司中铝东南铜业有限公司的铜冶炼基地项目和赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目按照投资计划及工程进度，预计与长沙有色冶金设计研究院有限公司的关联交易额增加。
2018年度公司向关联方销售产品、商品较2017年增加，主要是因为处于公司下游的关联方业务需求量增加（定价规则不变），向中铝昆明铜业有限公司和凉山矿业股份有限公司的销售额增幅较大。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）山西晋正建设工程项目管理有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有控股）
2、注册地址：山西铝厂龙门大道北段15号
3、法定代表人：王惠堂
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：冶炼工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、矿山工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、化工石油工程监理乙级（以上五项可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务）；见证取样检测；工程造价咨询乙级；工程招标代理机构乙级（可承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务）；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：山西晋正建设工程项目管理有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，山西晋正建设工程项目管理有限公司总资产2,247.95万元，净资产1,712.44万元，2017年收入1,357.33万元，利润总额367.70万元，净利润274.31万元。
（二）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有控股）
2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号
3、法定代表人：孙宏生
4、注册资本：430万元
5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产2,196万元，净资产1,060万元，2017年收入1,445万元，利润总额182万元，净利润419万元。
（三）云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：玉溪市龙马路延长线玉溪一小区123号
3、法定代表人：贾哲
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：矿产品的经营；民爆产品；钢材、建筑材料、汽车、机电产品、化工产品、日用品销售、铁路货物装卸等。
6、关联关系：云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司总资产9,322.29万元，净资产5,661.31万元，2017年收入7,602.23万元，利润总额57万元，净利润42.75万元。
（四）长沙有色冶金设计研究院有限公司
1、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号
3、法定代表人：廖江南
4、注册资本： 65,883.82万元
5、经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产255,430.11万元，净资产86,329.35万元，2017年收入172,511.66万元，利润总额8,736.53万元，净利润8,528.77万元。
（五）MINERA CHINALCO PERU S.A.
1. 公司类型：有限公司
2、注册地址：秘鲁
3、法定代表人：栾书伟
4、注册资本：628,500,289美元
5、经营范围：秘鲁Toromocho项目的开发和销售
6、关联关系：MINERA CHINALCO PERU S.A.与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，MINERA CHINALCO PERU S.A.总资产3,374,503.28万元，净资产468,709.26万元，2017年收入659,262.82万元，利润总额86,810.72万元，净利润28,610.00万元。
（六）九龙县雅砻江矿业有限责任公司
1、公司类型：有限责任公司（国有控股）
2、注册地址：九龙县魁多乡江郎村
3、法定代表人：滕龙鱼
4、注册资本：1,078万元
5、经营范围：铜矿、锌矿采、选。矿产品加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：九龙县雅砻江矿业有限责任公司为本公司参股公司四川里伍铜业股份有限公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截至本公告披露日，九龙县雅砻江矿业有限责任公司年报尚未审计结束，该关联方年度审计报告尚未进行披露。
（七）凉山矿业股份有限公司
1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
2、注册地址：四川会理
3、法定代表人：李连鑫
4、注册资本：60,000万元
5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。
6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，凉山矿业股份有限公司总资产391,149.98万元，净资产200,827.21万元，2017年收入540,423.49万元，利润总额24,356.04万元，净利润18,558.83万元。
（八）谦比希铜冶炼有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：赞比亚基特韦市
3、法定代表人：陶星虎
4、注册资本：2000美元
5、经营范围：粗铜、铜钴合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。
6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，谦比希铜冶炼有限公司总资产545,487.69万元，净资产286,410.29万元，2017年收入965,313.70万元，利润总额78,876.58万元，净利润70,014.23万元。
（九）四川里伍铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址： 四川省康定县炉城镇向阳街2号
3、法定代表人：陈道前
4、注册资本：20,400万元
5、经营范围：有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发。
6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7. 截至本公告披露日，四川里伍铜业股份有限公司年报尚未审计结束，该关联方年度审计报告尚未进行披露。
（十）云南迪庆有色金属有限责任公司
1、公司类型：其他有限责任公司
2、注册地址：云南省迪庆州香格里拉市林卡街7号
3、法定代表人：张旭东
4、注册资本：194,821万人民币
5、经营范围：普朗铜矿矿产资源采、选及其产品销售、矿业开发项目管理、矿山工程项目承建、矿山生产经营综合管理、科技研发、技术咨询；普朗铜矿的地质勘查、矿产资源勘查、矿产品的购销；原材料采购、销售及土地、房屋的租赁、机械设备租赁。
6、关联关系：云南迪庆有色金属有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2017年12月31日，云南迪庆有色金属有限责任公司总资产501,596.04万元，净资产187,439.02万元，2017年收入69.98万元，利润总额-1,379.36万元，净利润-1,179.02万元。
（下转134版）
