喜临门家具股份有限公司

2018-04-12 来源：上海证券报

(上接129版)

注册资本：1,111.1111万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017年03月08日

经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

宅靓配系本公司重要参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，宅靓配为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和员工福利等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前审核意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年四月十二日

证券代码：603008 证券简称：喜临门编号：2018-013

喜临门家具股份有限公司关于变更

注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司将变更注册资本，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下：

一、注册资本变更

根据2017年第一次临时股东大会的授权和第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》的相关事项，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事宜已经实施并登记完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2018]38号”《验资报告》，公司的注册资本由394,257,787元增加至394,857,787元。

根据公司限制性股票激励计划预留部分的发行结果，公司将注册资本由“人民币394,257,787元”变更为“人民币394,857,787元”。

二、关于修订《公司章程》

根据注册资本变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

公司章程的其他内容不变。

根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年四月十二日

证券代码：603008 证券简称：喜临门编号：2018-014

喜临门家具股份有限公司

关于2017年限制性股票激励计划

首次授予的限制性股票

第一个解锁期业绩考核情况的公告

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2017年1年20日，公司董事会薪酬与考核委员会拟定《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要以及《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2. 2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等本次激励计划相关议案；同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。

3. 2017年2月7日，公司监事会出具了《监事会关于2017限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2017年1月25日至2017年2月6日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

4. 2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以现场会议与网络投票结合的方式审议本次激励计划相关议案，本次激励计划相关议案经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过；股东大会单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股份的投票情况；公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。

5.2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事已就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表独立意见，同时监事会就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表核查意见。

6.2017年3月11日，公司披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2017年2月27日，限制性股票登记日为2017年3月9日，限制性股票登记数量为 1,140万股，授予对象共 13名，授予价格为8.87元/股。本次授予完成后公司注册资本为人民币394,257,787元，股本总数394,257,787股。

7. 2018年2月5日，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，同意以2018年2月5日为授予日，向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予价格为8.82元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；监事会对预留部分限制性股票激励对象名单进行核实、确认；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。

8.2018年3月7日，公司披露《2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。本激励计划预留部分限制性股票授予日为2018年2月5日，限制性股票登记日为2018年3月5日，限制性股票登记数量为60万股，授予对象共2名，授予价格为8.82元/股。本次授予完成后公司注册资本为人民币394,857,787元，股本总数394,857,787股。

9.2018年4月10日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》。

二、首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况

■

综上所述，董事会认为《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期业绩考核要求已经达成，激励对象达到激励计划规定的限制性股票解除限售条件之一，公司后续将审议其他解除限售条件的达成情况，并根据解除限售条件的达成情况在限售期届满后办理相关解除限售事宜。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年四月十二日

证券代码：603008 证券简称：喜临门编号：2018-015

喜临门家具股份有限公司关于公司

前次募集资金使用情况报告的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787万股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

■

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

■

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

二〇一八年四月十二日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：喜临门家具股份有限公司单位：人民币万元

■

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：喜临门家具股份有限公司单位：人民币万元

■

[注]：喜临门家具制造出口基地建设项目全部完工并达产后，公司预计每年将新增净利润13,738.77万元，因2017年新增55%的设计产能，预计效益为5,175.81万元。

证券代码：603008 证券简称：喜临门编号：2018-016

喜临门家具股份有限公司

关于变更公司网址的公告

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据品牌建设规划，为进一步丰富公司官方网站内容，公司官方网站的域名由http://www.chinabed.com/变更为http://www.sleemon.cn/,原网站域名将不再使用。

公司其他联系方式不变，敬请广大投资者关注。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年四月十二日

证券代码：603008 证券简称：喜临门编号：2018-017

喜临门家具股份有限公司

关于举行2017年度现场业绩说明会

暨投资者接待日活动的公告

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年5月3日下午举行2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司2017年度的经营情况、利润分配方案等事项向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。

现将有关安排公告如下：

1、时间：2018年5月3日（星期四）下午14：00-16：00

2、地点：浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：

公司总裁、副总裁财务总监及董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

为更好的安排本次活动，提高活动的效率。请有意参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

预约时间：2018年4月23日-4月27日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）

预约电话：0575-85159531

传真：0575-85151221

邮箱：xilinmen@chinabed.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一八年四月十二日

证券代码：603008 证券简称：喜临门编号：2018-018

喜临门家具股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日14 点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2018年5月8日（星期二）上午9时至下午4点30分。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

130版信息披露