深圳市科达利实业股份有限公司

(上接81版)

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2017年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2018-019

深圳市科达利实业股份有限公司

第三届监事会第五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年3月30日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2018年4月11日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》；

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年度报告全文及摘要详见2018年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（三）审议通过了《关于〈2017年度财务决算及2018年度财务预算报告〉的议案》；

《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》详见2018年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（四）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48320005号《深圳市科达利实业股份有限公司审计报告》确认，2017年度公司母公司实现净利润95,722,879.23元（人民币，下同）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,572,287.92元，母公司截至2017年12月31日可供股东分配的利润为372,013,459.92元。

根据公司的实际情况，2017年度利润分配预案拟定为：以截至2017年12月31日总股本14,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利42,000,000元，剩余未分配利润330,013,459.92元结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至21,000万股。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（五）审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2018年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（六）审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：2017年度，公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求，合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

监事会认为：本次为子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为惠州科达利及江苏科达利提供担保。

《关于为子公司提供担保的公告》详见2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（九）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

监事会认为：公司董事会审议本次变更募集资金投资项目的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意本次变更募集资金投资项目。

《关于变更募集资金投资项目的公告》详见2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（十）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第五次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监事会

2018年4月13日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-020

深圳市科达利实业股份有限公司

关于举行2017年度

业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月13日披露了2017年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018 年4月20日（星期五）下午15：00-17：00 举行2017 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：

本次2017年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式在全景网提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，董事、总经理励建炬先生，董事、副总经理、董事会秘书蔡敏先生，副总经理、财务总监石会峰先生，独立董事徐开兵先生及保荐机构代表人陈静静女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2018年4月13日

深圳市科达利实业股份有限公司

2017年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，现将深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）截至2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，公司首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额人民币1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币96,318,266.67元，募集资金净额为人民币1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

（二）截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况

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注：（1）尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致；

（2）上述募集资金期末余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额2.48亿元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额1亿元。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件要求，经公司第二届董事会第十七次（临时）会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》。

2017年3月16日，公司及实施募投项目的各子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2017年11月28日，经公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司募投项目之一“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司（以下简称“上海科达利”）变更为公司控股子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”），实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路1881号1幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2017年12月31日，公司及子公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利变更为公司控股子公司江苏科达利，实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路1881号1幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施，公司将向江苏科达利增加实缴注册资本1亿元，其中使用募集资金8,510.53万元，自有资金1,489.47万元。

2017年11月28日，公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金310,459,571.20元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年4月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48320013号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况。

截至2017年12月31日，“锂电池精密结构件研发中心建设项目”实施了使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，该募投项目已实施完毕，该专户募集资金置换金额后产生利息共计154,398.04元；“补充营运资金项目”实施完毕，该专户结息的募集资金银行存款利息（扣除杂费后）共计642,359.72元；上述结息将用于其他募集资金投资项目建设。

（六）超募资金使用情况。

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司第二届董事会第十九次（临时）会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金用存放于募集资金专户8,648.72万元，购买银行保本型理财产品2.48亿元，暂时补充公司流动资金1亿元。

基于“惠州动力锂电池精密结构件项目”所用设备大部分需向国外采购，而成立初期惠州科达利的外汇登记证、海关登记证等相关资格证书正在办理过程中，办理完成需要一定时间，且募投项目所需进口设备从签订合同到最后交付亦需要一定时间，为避免耽误募投项目进度，惠州科达利委托母公司深圳科达利先按募投项目规划向供应商采购相关设备，后续惠州科达利再向深圳科达利平价购回上述设备。

截至2017年12月31日，惠州科达利已向深圳科达利支付上述设备采购款197,312,931.81元，应再向深圳科达利支付74,426,600.05元。“惠州动力锂电池精密结构件项目”募集资金专户余额为29,738,719.44元，惠州科达利未来计划使用29,738,719.44元及该项目暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品的3,000万元及其利息支付上述设备采购尾款，不足部分由惠州科达利以自有资金支付。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日

附：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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