浙江富润股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2018—013号

浙江富润股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年4月11日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月31日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过2017年度董事会工作报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过公司2017年年度报告及摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过公司2017年度财务报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过公司2017年度利润分配预案。

拟以公司2017年末的总股本521,946,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事发表意见，认为：1、公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素，又体现了对投资者的合理回报，达到公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过公司2017年度内部控制评价报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告临2018-015号。

八、审议通过关于计提奖励基金的议案。

根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》,拟按2016年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金3,019,460.58元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告临2018-016号。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、审议通过关于召开2017年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告临2018-017号。

会议还听取了独立董事2017年度述职报告、董事会审计委员会2017年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2018—014号

浙江富润股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司第八届监事会第六次会议于2018年4月11日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过2017年度监事会工作报告。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

二、审议通过公司2017年年度报告及摘要。监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

三、审议通过公司2017年度财务报告，检查公司规范运作情况。监事会认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2017年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

四、审议通过公司2017年度内部控制评价报告。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

五、审议通过公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日

证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临2018—015号

浙江富润股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847号）核准，根据公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行32,206,666股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截止2017年1月13日，公司向惠风创投发行人民币普通股（A股）股票32,206,666股，每股面值1元，发行价格7.50元，应募集资金总额241,550,000.00元，坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问费4,000,000.00元后的募集资金为233,950,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内，同时公司于2017年1月13日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费4,000,000.00元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内，因此公司募集资金金额为237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用9,115,333.07元以后，公司本次募集资金净额为228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 [2017]16号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截止2017年12月31日，公司本年度使用募集资金210,162,131.00元，报告期内存款利息收入112,456.14元，2017年12月31日募集资金专户余额为31,500,325.14元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2016年6月3日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。

2、募集资金银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为571904741610302，对募集资金实行专户存储。截止2017年12月31日，该募集资金专户余额为31,500,325.14元。

3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况

2017年1月16日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理等情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

5、节余募集资金使用情况

截止2017年12月31日，募集资金专户余额为31,500,325.14元，报告期内没有对上述资金进行使用。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附：《募集资金使用情况对照表》

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

附表：

募集资金使用情况对照表

（2017年1-12月）

单位：万元

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股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2018—016号

浙江富润股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、鉴于公司注册地址将变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《公司章程》修订前：

第五条 公司住所：浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 邮政编码：311800

《公司章程》修订后：

第五条 公司住所：浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号

邮政编码：311800

二、按照“党建工作进章程”的要求，《公司章程》中增加党建工作方面内容。

1、《公司章程》修订前：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

《公司章程》修订后：

第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

2、新增第八章 党建工作

第一百七十三条 根据《公司法》及《中国共产党章程》规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

第一百七十四条 公司已设立中国共产党浙江富润股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)，按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

第一百七十五条 公司党委书记、副书记和委员的职数按上级党组织的批复设置。党委委员由公司党员代表大会选举产生，党委书记、副书记由全体委员选举产生，并报上级党组织批准，或由上级党组织任命。党委成员的任期时间和换届选举工作按照《中国共产党章程》、《中国共产党地方组织选举工作条例》的规定执行。

第一百七十六条 公司党委通过双向进入、交叉任职的领导体制参与重大问题决策。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照规定和程序进入党委。原则上由同一人担任党委书记、董事长，由同一人担任纪委书记、监事会主席。

第一百七十七条 公司党委设党委办、党务工作部作为工作部门。

第一百七十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百七十九条 公司党委的职权包括：

(一) 保证党和国家方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；

(二) 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营管理开展工作；

(三)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履行职责；

(四)加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团、妇联等组织；

(五)参与企业重大问题的决策，落实“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）决策监督机制。董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，由董事会和经理层做出决定；

(六)全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

(七)履行党风廉政建设主体责任，全面落实监督责任；

(八)研究其他应由公司党委决定的事项。

三、除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号按修改内容相应调整。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润公告编号：2018-017号

浙江富润股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日14点 00分

召开地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月8日

至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取独立董事2017年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间：2018年5月4日上午8:30-下午4:30。

登记地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司证券部

联 系 人：卢伯军 何滔

联系电话：0575-87015763 87780636

传 真：0575-87026018

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：

授权委托书

浙江富润股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2018—018号

浙江富润股份有限公司

关于举行2017年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月19日下午 15:00-16:30

●会议召开地点：全景●路演天下（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络形式

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月19日下午 15:00-16:30 在全景网举行2017年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等与投资者进行沟通交流。

本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景●路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。

公司 2017年年度报告摘要已刊登在2018年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，全文详见上海证券交易所网站，敬请投资者审阅。

公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长赵林中、财务总监王坚、董事会秘书卢伯军等。

欢迎广大投资者参与！

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二○一八年四月十三日