（上接94版）

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公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018年4月14日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-025

中电电机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、 本次会计政策变更概述

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意意见，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。此项会计政策变更对本公司本期财务报告无影响

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入119,605.22元，营业外支出7,250.00元，调增资产处置收益112,355.22元。

上述涉及的会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中电电机股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-026

中电电机股份有限公司关于2017年度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第三届董事会第三次及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，2017年度公司计提资产减值准备11,483,577.85万元（其中本期计提15,478,635.69万元，本期转回3,995,057.84），具体情况如下：

注：华锐风电科技（集团）股份有限公司正在处于债务重组期间。根据中电电机公司会计政策，坏账准备金额是以对应收账款的历史趋势分析作为依据，因此本期对华锐风电华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司三年以上应收帐款进行全额计提，共计提坏账准备2,244.7万元（其中本期计提1521.04万元，以前年度计提723.66万元）。

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度归属于归上市公司股东的净利润11,483,577.85元。

三、董事会意见

董事会认为：公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事意见

1、公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

2、公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

3、我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018年4月14日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2018-027

中电电机股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月7日14点00分

召开地点：高浪东路777号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月7日

至2018年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审核通过，具体内容详见公司于2017年4月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-017、临2018-018）

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：王建裕、王建凯

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月3日（星期四）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。

3、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以2018年5月4日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。

六、 其他事项

1、会议联系

联系人：刘锴、张少静

电话：0510-85628128

传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）

邮编：214131

通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议；第三届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月7日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。