阳光城集团股份有限公司第九届
董事局第三十二次会议决议公告

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-067

阳光城集团股份有限公司第九届

董事局第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2018年4月2日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2018年4月12日在上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦19层会议室召开，会议由公司董事局主席林腾蛟主持。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度董事局工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2017年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事局的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事局严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,061,965,489.09元，截至2017年12月31日，母公司未分配利润为1,919,312,019.16元，资本公积期末余额为4,621,788,478.74元。

2017年度公司利润分配预案为：以公司2017年末总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。

公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立董事意见。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所从事公司2017年度审计工作的总结报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

鉴于立信中联会计师事务所2001年至2017年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2017年度审计工作中，勤勉、尽责、独立、公正，经董事局审计委员会提议，同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与其协商确定其2018年度审计工作的报酬。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

公司董事局对公司2017年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司2017 年度内部控制自我评价报告》。公司董事局认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2017年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度社会责任报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度社会责任报告》。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

1、除独立董事外，未在公司担任职务的董事、监事均不领取薪酬。兼任管理职务的董事、监事按管理职务领取报酬。

2、独立董事年津贴为每人每年20万元人民币。

3、公司根据统一的薪酬管理制度及年初核定的经营目标，通过公司薪酬与考核委员会对在公司担任具体职务的董事、监事和公司高级管理人员进行年度绩效的考核，并参照所处行业、地区的薪酬水平而确定。

4、董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬按照其报酬标准逐月支付，2017年度共支付2,819.71万元（税前）。

独立董事对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司日常经营管理需要，拟在公司（含全资子公司及控股子公司）在无需提供对外担保的情况下，在总额度不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额100%的范围内，向金融机构申请融资。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司经管管理层根据公司实际情况选择金融机构、决定各金融机构的融资金额及期限等事项，并签署相关合同文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》。

根据公司房地产业务经营和发展需要，拟增加土地及项目储备，并计划通过参加公开招、拍、挂等合法合规方式获取。为便于计划管理和实际运作，提高公司的决策效率，充分发挥经营班子的作用，董事局提请公司股东大会批准，授权公司经营班子根据房地产业务经营和政府土地及项目的公开招、拍、挂公告或公示的实际情况，在单次金额不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的额度内决定并全权参与和处理土地或项目竞买的有关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限为自公司股东大会批准之日起1年。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年担保计划的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见2018-070号公告。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，议案详情参见2018-071号公告。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

董事局同意对《公司章程》相应条款进行修改。《公司章程修正案》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次修订公司章程需办理相关工商备案手续，提请股东大会授权董事长或相关授权人负责办理相关手续。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司董事局拟于2018年5月9日（星期三）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和和网络投票方式召开公司2017年度股东大会，大会具体事项详见公司2018-072号公告《关于召开2017年度股东大会的通知》。

（二十）会议听取了公司审计委员会2017年履职情况及2018年工作计划。

（二十一）会议听取了公司独立董事2017年述职报告

独立董事向董事局提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一八年四月十四日

证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2018-068

阳光城集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2018年4月2日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2018年4月12日在上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦19层会议室召开，会议由公司监事长吴洁主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

公司监事会审阅了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下意见：

1、本次公司基于谨慎性原则于2017年末提取的资产减值准备余额为人民币22,109.30万元，其中坏账准备余额为人民币11,217.91万元，存货跌价准备余额为10,885.42万元，商誉减值准备余额为5.96万元。

监事会认为本次资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，公司监事会同意本次公司计提资产减值准备。

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,061,965,489.09元，截至2017年12月31日，母公司未分配利润为1,919,312,019.16元，资本公积期末余额为4,621,788,478.74元。

2017年度公司利润分配预案为：以公司2017年末总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十四日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-070

阳光城集团股份有限公司

关于公司2017年担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、被担保人：公司全资子公司、控股子公司；

2、担保额度：2018年公司计划为全资子公司、控股子公司等提供总额为800亿元的担保；

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保。

4、本次担保计划已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司日常融资需求，结合2017年的担保总体情况，预计公司2018年担保额度为800亿元。

二、担保计划的主要内容

1、公司预计在2018年担保额度为800亿元，具体担保情况如下：

■

■

注：在上述担保额度范围内，公司实际发生为全资子公司、控股子公司担保时，将根据相关法律法规履行信息披露程序。

2、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保。

3、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

4、上述担保计划的有效期：自2017年年度股东大会审议通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

5、上述担保计划是基于对目前业务情况所预计，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

6、公司董事局主席或经合法授权的其他人员应根据公司董事局、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自2017年年度股东大会审议通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

三、董事局意见

董事局认为，本次担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司作为全资子公司和控股子公司的控股股东，对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。2018年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2018年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。被担保方均为公司全资子公司、控股子公司，公司承担的担保风险可控。公司2018年担保计划的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意公司2018年的担保计划，并提交公司2017年度股东大会审议批准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度1344.22亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额82.59亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

公司第九届董事局第三十二次会议决议。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一八年四月十四日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-071

阳光城集团股份有限公司关于公司2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2017年末公司提取的资产减值准备余额为人民币22,109.30万元，其中坏账准备余额为人民币11,217.91万元，存货跌价准备余额为10,885.42万元，商誉减值准备余额为5.96万元。

具体情况如下：

单位：元

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1、 存货跌价准备：

2017年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；正在开发中的存货，以所开发的开发产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

具体情况如下：

单位：元

■

截至2017年12月31日止，按照目前市场状况，本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后，公司计提存货跌价准备10,365.01万元，转回存货跌价准备8,093.29万元。受此影响，当期存货跌价损失2,271.72万元。

2、坏账准备：

2017年，为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，公司决定对应收款项坏账计提的会计估计进行变更。对于按信用风险组合中针对合营、联营、合作方企业由原来的账龄分析法计提坏账改为不计提坏账。

本次变更采用未来适用法进行相应的会计处理。

期末，公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，将应收款项按信用风险特征划分为若干资产组合，再按这些资产组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。其中对单项金额重大（1,000万元及1,000万元以上）的应收款项，公司单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于合营、联营、合作方企业之间的应收款项按照个别认定法确认，不计提坏账准备；其他应收款项以资产负债日的账龄作为判断信用风险特征的主要依据，按照账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。

受本期收回款项，应收账款余额减少的影响，公司应收账款按照上述方法减值测试后转回坏账准备47.48万元；受会计估计变更影响，公司其他应收账款按照上述方法减值测试后转回坏账准备4,140.19万元，综合影响当期应收款坏账损失-4,187.67万元。

本次计提资产减值准备对公司的影响

本期存货、应收款计提的资产减值准备使公司资产负债表中各项资产的余额更能反映其公允的状况。资产减值准备的计提直接计入当期损益，增加当期资产减值损失-1,915.95万元，增加公司当期利润1,436.96万元。

未来公司将根据项目结转和未来市场情况进行转销或其他调整方式。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一八年四月十四日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-072

阳光城集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会；

（二）会议召集人：公司董事局；

（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年5月9日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：2018年5月8日～5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日下午15:00至2018年5月9日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月2日；

（七）出席对象：

1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《公司2017年度董事局工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2017年度财务决算报告》；

5、审议《公司2017年度利润分配预案》；

6、审议《公司2018年财务预算报告》；

7、审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》；

12、审议《关于公司2018年度担保计划的议案》；

13、审议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；

14、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述提案1-11、13项均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；上述提案12、14项均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事将在会议上述职。

（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第三十二次会议审议通过，详见2018年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2018年5月9日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。

（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

（四）联系方式：

联系人：江信建、张龙

联系电话：0591-88089227，021-80328607

传真：0591-86276958，021-80328600

（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月8日下午15:00，结束时间为2018年5月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第九届董事局第三十二次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2017年度股东大会，并代为行使如下表决权：

■

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 □ 否 □

委托人（签名/盖章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托书有效限期：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号码：

备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。